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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 151 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.414 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 17:15 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| BEENOS株式会社（証券コード：3328）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 提案者より、書面にて、本先行提案取引に関する法的拘束力のない意向表明書 ( 以下 「 本先行提案 」といいます。)を受領したため、本先行提案取引に関する対象者の意思決定 に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保するこ とを目的として、2024 年 9 月 9 日付の取締役会決議により、対象者の社外取締役である西直史氏、 大澤玄氏 ( 弁護士 ) 及び上保康和氏の3 名によって構成される、本先行提案者及び対象者のいずれ からも独立した、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し( 本特別委員会の設 置等の経緯、検討の経緯及び判断内容 | |||
| 12/19 | 16:03 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の 後継者計画を重要な課題の一つとして議論しています。2025 年 3 月期以降も、引き続き議論を重ねるとともに、後継者計画の策定に取り組んで参 ります。 【 原則 5-2: 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 IT 技術の進歩は著しく、中期であっても予測は困難であることや、合併等の組織再編後の過渡期にあることから、中長期の経営計 | |||
| 11/15 | 11:37 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の 後継者計画を重要な課題の一つとして議論しています。2025 年 3 月期以降も、引き続き議論を重ねるとともに、後継者計画の策定に取り組んで参 ります。 【 原則 5-2: 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 IT 技術の進歩は著しく、中期であっても予測は困難であることや、合併等の組織再編後の過渡期にあることから、中長期の経営計 | |||
| 11/08 | 15:34 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 半期報告書－第30期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 2020 年 1 月 ㈱ 電通グループ執行役員 2021 年 7 月髙橋祐子公認会計士事務所 取締役 開設 ( 現任 ) 髙橋祐子 1965 年 12 月 19 日生 ( 監査等委員 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締 役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )1 - 2024 年 6 月 18 日 | |||
| 10/01 | 12:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 法定事後開示書類(合併)(ゼットラボ株式会社) その他 | |||
| Aホールディングス㈱との間で、同契約において、当社の取締役については10 名以内とし、 このうち、監査等委員である独立社外取締役を除く社内取締役については、事前に当社および監査等委員で ある独立社外取締役 (3 名以上 4 名以内 )および社内取締役 (1 名以上 2 名以内 )により構成される当社の 指名報酬委員会と協議を行うことを条件として、Aホールディングス㈱が指名し、その場合には当社は当該 指名に従って当該取締役を選任すべく合理的な範囲で最大限協力するものと定めております。また、同契約 において、Aホールディングス㈱は、当社の監査等委員である独立社外取締役の選任議案に対する議決権の 行 | |||
| 08/05 | 15:06 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 回答を受領いたしました。な お、当社が本公開買付価格について上限の設定を提案した理由は、本公開買付けを実施するにあたって決議した2024 年 8 月 2 日開催の取締役会の前営業日である2024 年 8 月 1 日の終値に対して大幅に乖離したプレミアム率とならない ようにすることが、当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様にとって不合理でない価格であると考えたためで す。そして、具体的な上限値については、当社及びAホールディングスとの間に利害関係を有せず、一般株主の皆様と 利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、髙橋祐子 )で 構成 | |||
| 08/02 | 15:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 8 月 1 日の終値に対して大幅に乖離したプレミアム率とならないよう にすることが、当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様にとって不合理でない価格であると考えたため です。そして、具体的な上限値については、当社及び A ホールディングスとの間に利害関係を有せず、一般 株主の皆様と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮 見麻衣子、髙橋祐子 )で構成されるガバナンス委員会及びその独立したリーガルアドバイザーである西村あ さひ法律事務所・外国法共同事業の意見を踏まえたものであり、加えて、そもそも公開買付けは当社の少数 株主の皆様に | |||
| 07/31 | 12:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 法定事前開示書類(合併)(ゼットラボ株式会社) その他 | |||
| する 重要な財産の譲渡等、Aホールディングス㈱の議決権割合が完全希釈化後ベースで50% 以下となる議決権割 合に影響が生じる新株・新株予約権・新株予約権付社債の発行等についてはAホールディングス㈱の事前承 諾を要する契約を締結しております。 また、当社はAホールディングス㈱との間で、同契約において、当社の取締役については10 名以内とし、 このうち、監査等委員である独立社外取締役を除く社内取締役については、事前に当社および監査等委員で ある独立社外取締役 (3 名以上 4 名以内 )および社内取締役 (1 名以上 2 名以内 )により構成される当社の 指名報酬委員会と協議を行うことを条件として | |||
| 06/28 | 15:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| います。 当社では、取締役会の決議につき特別の利害関係を有するものは議決権を行使できない旨を取締役 会規程において定めています。また、特別の利害関係を有するものに該当するか否かの判断にあたって は、必要に応じて外部の専門家の意見を聞く等、正確な判断ができるよう努めています。 なお、当社の取締役会は、2024 年 3 月 31 日時点において、取締役 7 名のうち 3 名を独立社外取締 役で構成しておりましたが、2024 年 6 月 18 日時点において、取締役総数を 6 名とし、うち 4 名を独 立社外取締役とする構成に変更し、独立性を確保しているほか、取締役会の諮問機関として、当該独立 社外取締役 (2024 | |||
| 06/28 | 09:54 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の 後継者計画を重要な課題の一つとして議論しています。2025 年 3 月期以降も、引き続き議論を重ねるとともに、後継者計画の策定に取り組んで参 ります。 【 原則 5-2: 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 IT 技術の進歩は著しく、中期であっても予測は困難であることや、合併等の組織再編後の過渡期にあることから、中長期の経営計画 | |||
| 06/25 | 10:46 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 18 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、川邊健太郎及び出澤剛の各氏を選任することにつき承 認を得るものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、蓮見麻衣子、國廣正及び髙橋祐子の各氏を選任することにつき承認を得る ものです。 なお、3 氏は社外取締役であり、当社は3 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 2/3 EDINET 提出書類 LINEヤフー株式 | |||
| 06/17 | 15:05 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 有価証券報告書－第29期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 サステナビリティ委員会は、代表取締役社長が委員長を務めるほか、CFOや社外取締役等の委員によって構成さ れ、当社グループの重点課題 (マテリアリティ)やサステナビリティ領域の方針・各種施策に関する審議・意思決 定、推進状況のモニタリングを行います。2023 年度のサステナビリティ委員会では、気候変動や自然資本等にお ける対応方針や、人的資本等のESGにかかる戦略について討議を行いました。サステナビリティ委員会に連なる組 織として、「 環境分科会 」および「 人権分科会 」を設置しています。これらの分科会では、グループ各社の環 境・人権責任者が委員に就任し、当社グループとしての方針・施策検 | |||
| 06/14 | 17:47 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 2024年定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| げさせていただく予定です。 ● 事前質問の方法につきましては、「LINEヤフー株主総会ポータル」 内のご利用マニュアルをご覧 ください。 9 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、よ り一層のコーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を2 名減員し、取 締役 ( 監査等委員である取締役を除 | |||
| 05/27 | 17:08 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| げさせていただく予定です。 ● 事前質問の方法につきましては、「LINEヤフー株主総会ポータル」 内のご利用マニュアルをご覧 ください。 9 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、よ り一層のコーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を2 名減員し、取 締役 ( 監査等委員である取締役を除 | |||
| 05/08 | 15:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 髙橋祐子 (たかはしゆうこ) 略歴 1992 年 10 月センチュリー監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入所 1996 年 4 月公認会計士登録 2001 年 2 月 ㈱ 電通入社 2017 年 1 月同社経理局局長 2020 年 1 月 ㈱ 電通グループ執行役員 2021 年 7 月髙橋祐子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 選任 | |||
| 05/08 | 15:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしま した。 また、監査等委員会において、監査等委員である取締役に対する株式報酬の不支給を協議のうえ決定い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 対象者および不支給の内容 対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 監査等委員である取締役 不支給の内容 株式報酬 (ストック・オプションおよび RSU プ ラン)の 100%を不支給 株式報酬 (RSU プラン)の 100%を不支給 2. その他 上記内容については、取締役会の決議または監査等委員会の決定に先立ち、常勤監査等委員である 独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 3 名を含む4 名の取締役で構成される指名報酬委員会 における審議を経ています。 以上 1 | |||
| 03/11 | 15:00 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 当社連結子会社（バリューコマース株式会社）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当 社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものではないか( 以下 「 本諮問事項 」とい います。)について諮問いたしました。また、2024 年 1 月 9 日付取締役会において、(ⅰ) 当社は、本諮問事 項に対する本特別委員会からの答申を最大限尊重し、本特別委員会が、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものである | |||
| 02/08 | 15:04 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 四半期報告書－第29期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| っています。グループ全 体のリスクマネジメントの基本方針は取締役会で決定します。取締役会で決定された基本方針に基づき、リスクマ ネジメント委員会、リスクマネジメント統括組織、リスク主管部門等からなる執行機関でERM 体制を構築し、各グ ループ会社とも連携することでグループ全体によるリスクマネジメント活動を推進しています。 ※リスクマネジメント委員は、取締役 ( 社外取締役を除く)およびリスクマネジメント最高責任者が指名するものを 含めた人員で構成される。 ・ERMプロセス リスクマネジメントに関する規程に基づき、グループ各社におけるERM 活動を推進するとともに、リスクマネジ メント委員会や各 | |||
| 12/12 | 12:08 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <サステナビリティ開示データ> https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/human-capital/#anc1 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継 者計画を重要な議題の一つとして位置付けております。当社は、2022 年 3 月期より当社グループの | |||
| 10/02 | 10:03 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <サステナビリティ開示データ> https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/human-capital/#anc1 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継 者計画を重要な議題の一つとして位置付けております。当社は、2022 年 3 月期より当社グループの経 | |||