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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 151 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.171 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/02 | 08:45 | 4689 | Ｚホールディングス |
| （開示事項の経過）グループ内再編および当社の商号変更の完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| Officer) 臼見好生 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 蓮見麻衣子 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 國廣正 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 ■ 上級執行役員 氏名 役職名 黄仁埈 上級執行役員 CGIO(Chief Global Investment Officer) 坂上亮介上級執行役員 CFO( 最高財務責任者 ) 朴イビン 上級執行役員 CTO(Chief Technology Officer) 中谷昇 上級執行役員 CTSO(Chief Trust & Safety Officer) 宮澤弦 上級執行役員生成 AI 統括本部長 藤門千明 上級執行役員検索 | |||
| 08/03 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 2023年10月1日付組織体制変更および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| CPO(Chief Product Officer) 慎ジュンホ代表取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) 取締役 CSO (Chief Strategy Officer) 桶谷拓取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 蓮見麻衣子社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 國廣正社外取締役 ( 独立役員 ) 監査 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/29 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ています。また、「 特別の利害関係を有するもの」に該当するか否かの判断にあた っては、必要に応じて外部の専門家の意見を聞くなどし、正確な判断ができるよう努めています。 なお、当社の取締役会は、取締役 10 名のうち4 名は独立社外取締役で構成し、独立性を確保してい るほか、取締役会の諮問機関として、当該独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会を設置し ています。当該委員会にて、親会社などのグループ会社との取引実施時の意思決定のモニタリングなど、 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上と、当社少数株主の保護を図る ため、当社グループのガバナンス等に関する重要な | |||
| 06/29 | 10:39 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示データ> https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/24/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継 者計画を重要な議題の一つとして位置付けております。当社は、2022 年 3 月期よりZホールディングスグループの経営人材を対象に、人材開 | |||
| 06/23 | 11:12 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2023 年 6 月 16 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、川邊健太郎、出澤剛、慎ジュンホ、小澤隆生、舛田 淳、桶谷拓の6 氏を選任することにつき承認を得るものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、臼見好生氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、同氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 2 | |||
| 06/15 | 16:04 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のCSR 推進部門、コーポレート部門、事業部門と連携し、重点課題 (マテリアリティ)やESG 施策 を推進しています。 「ESG 推進コミッティ」のオーナーであるグループCFOは、ESG 関連課題にコミットし、代表取締役社長と定期的に 会合を持ち、必要に応じ最高経営会議・取締役会等に提言を行っています。また、独立社外取締役で構成された 「ガバナンス委員会 」においても、「ESG 推進コミッティ」で検討・審議された課題への対応方針等を確認し、取締 役会への報告を行っています。さらに当社は、代表取締役社長が委員長をつとめ、専務執行役員、常務執行役員等 で構成されるリスクマネジメント委員会に連なる組 | |||
| 05/17 | 15:15 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 買付け等の目的等 (6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事 項 1 本資本業務提携契約 (ⅳ) 資本提携下での対象者の運営等・対象者の役員構成 等のガバナンスに関する合意。」 2. 変更内容 以下のとおり( 変更箇所は下線を付して表示 ) 【 変更前 】 ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。 (イ) 取締役の派遣 本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2 名を指名する権利を有 する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9 名以下であることを前提とす る。< 中略 >(ロ) 社外取締役 本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占め | |||
| 04/28 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 役員報酬の減額等に関するお知らせ その他のIR | |||
| (Group Chief Product Officer) 慎ジュンホについては、本人からの申し出 により、同氏の金銭報酬の減額を実施しておりますので、併せてお知らせいたします。 1. 対象者および減額等の内容 記 対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 監査等委員である取締役 代表取締役 GCPO 慎ジュンホ 減額等の内容 株式報酬 (ストック・オプションおよび RSU プラ ン)の 100%を不支給 株式報酬 (RSU プラン)の 100%を不支給 株式報酬の不支給に加え、月額基本報酬を 1 円に 減額、現金賞与を不支給 2. 対象期間 2023 年 7 月 ~2024 年 6 月までの 12 ヵ月間 3.その他 上記内容については、取締役会の決議または監査等委員会の決定に先立ち、常勤監査等委員である独立 社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 4 名を含む 6 名の取締役で構成される指名報酬委員会における 審議または決議を経ています。 以上 1 | |||
| 04/28 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 取締役の再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長川邊健太郎再任 代表取締役社長 CEO Marketing & Sales CPO 代表取締役 GCPO (Group Chief Product Officer) 取締役専務執行役員 CGSO (Chief Group Synergy Officer) E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 出澤剛再任 慎ジュンホ再任 小澤隆生再任 舛田淳再任 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生 再任 ( 注 ) 当社は、臼見好生氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 在任中の社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏の任期は、2024 年 3 月期に係る定時株主総会 終結の時をもって満了となります。 以上 | |||
| 04/03 | 10:14 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期においても、求められる経験やスキル、登用方法など、多方面にわたって議論を行っておりま す。 2023 年 3 月期以降も、引 | |||
| 03/31 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 2023年4月1日付の当社取締役人事（担当領域の変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 代表取締役会長 (※) 川邊健太郎 代表取締役社長 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) 代表取締役社長 CEO Marketing & Sales CPO (※) 代表取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) (※) 取締役専務執行役員 CGSO(Chief Group Synergy Officer) E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 出澤剛代表取締役 Co-CEO( 共同最高経営 | |||
| 01/13 | 17:54 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期においても、求められる経験やスキル、登用方法など、多方面にわたって議論を行っておりま | |||
| 11/09 | 15:47 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 四半期報告書－第28期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 484.1 円 資本組入額 242.05 円 割当先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口・76765 口 )、 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与 ESOP 信託口・76766 口 )、 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与 ESOP 信託口・76782 口 )、 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 3 2022 年 9 月 30 日付譲渡制限付株式の有償発行による増加です。 発行価額 484.1 円 資本組入額 242.05 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)3 名、 当社子会社取 | |||
| 09/09 | 09:40 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 響力を及ぼしうる立場にあります。当社は社内規程 や独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会、その顧問弁護士による確認などによる監督の仕組みを整 備・運用していますが、こうした仕組みが機能しない場合に、当社とそれらの親会社との間で利益相反が生じ、 当社の利益が損なわれる可能性があります。また、ソフトバンクグループ各社やNAVER Corporationの事業戦略方 針の変更等に伴い、当社グループのサービスや各種契約内容への影響や、関係の変化が生じる可能性があり、そ の場合、当社グループのビジネスに影響を与える可能性があります。 (4) その他コーポレート・ガバナンスに関わるリスク 当社 | |||
| 08/03 | 16:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 30 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 1,941,350 株 (3) 発行価額 1 株につき 484.1 円 (4) 発行総額 939,807,535 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 2. 発行の目的及び理由 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 480,000 株 当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」といいます。)の従業員 151 名 1,461,350 株 本新株発行については | |||
| 08/03 | 16:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| な内容及び条件から逸脱するものではなく、適切なものであります。 (3) 当該取引等にかかる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 当該新株予約権発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、本日付 で取締役会決議を行っています。当該新株予約権発行にあたっては、代表取締役社長 Co-CEO 川邊氏 の指示に基づき執行役員今村氏より、支配株主と利害関係のないガバナンス委員会 ( 独立役員であ る社外取締役の國廣正氏、臼見好生氏、蓮見麻衣子氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に 対して、少数株主にとって不 | |||