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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 151 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.352 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 16:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17 日付適時開示 「 取締役に対する株式報酬制度 (RSU プラン)の導入に関 するお知らせ」( 以下 「2022 年 5 月適時開示 」という。)に記載のとおり、同日付の取締役会において当社 の取締役に対する株式報酬制度の導入を決議いたしましたが、本日付の取締役会において、対象子会社の 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対しても、当社の RSU プランと同種の株式報酬制度 ( 以下当社の RSU プラ ンと総称して「 本株式報酬制度 」といい、本株式報酬制度及び本株式交付制度を総称して「 本制度 」とい う。)を導入することを決議いたしました。 なお、当社は、本日、会社法第 370 条及 | |||
| 08/03 | 16:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定先 1 信託の目的取締役に対するインセンティブの付与 委託者 当社 受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 受益者 1 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員であ る取締役、並びに2 当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE 株式 会社の取締役 ( 社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者 信託契約日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定 ) 制度開始日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定 ) 議決権行使行使しないものとします。 取得株式の総額 585,954,640 円 割当予定先 | |||
| 08/03 | 15:33 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 照方式 ) 当社は、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づく本新株式発行のほか、2022 年 8 月 3 日付取締役会において、大要、以下 の決議をそれぞれ行っております。 1 当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役並びに当社従業員に対する中長期的なインセンティブ の付与及び株主価値の共有を目的として、2017 年 5 月 19 日開催の取締役会において導入した譲渡制限付株式報酬制度 に基づき、当社取締役、当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の従業員 に対し、特定譲渡制限付株式を発行すること 詳細につきましては、以下の概要と併 | |||
| 08/03 | 15:33 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 付の取締役会において、大要、 以下の決議をそれぞれ行っております。 1 当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役並びに当社従業員に対する中長期的なインセンティブ の付与及び株主価値の共有を目的として、2017 年 5 月 19 日開催の取締役会において導入した譲渡制限付株式報酬制度 に基づき、当社取締役、当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の従業員 に対し、特定譲渡制限付株式を発行すること 詳細につきましては、以下の概要と併せて、当社が2022 年 8 月 3 日に提出した有価証券届出書をご参照ください。 (1) 募集株式の種類及び | |||
| 08/03 | 15:32 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 1,941,350 株社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1 募集の目的及び理由 当社は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 付与対象取締役 」といいま す。) 並びに当社従業員に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2017 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」を導入することを決議しました。そし て、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会 | |||
| 07/27 | 15:30 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 当社子会社の株式交付によるPayPay(株)の連結子会社化（曾孫会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日開催の当社取締役会において、取締役 10 名のうち上記の理由により本取引に関する審議及 び決議には参加していない桶谷拓以外の全ての取締役 9 名 ( 川邊健太郎、出澤剛、慎ジュンホ、小澤隆生、舛田 淳、臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正、鳩山玲人 )が出席の上、出席取締役の全員一致により、本取引を実施するこ とを決議しております。また、当社は、本取引の公正性を担保するため、ソフトバンクとの間に利害関係を有せ ず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣 子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、ソフトバンクとの交渉方針等 | |||
| 06/29 | 16:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 際して、少数株主の不利益となるような取引とならないよう措置を講じており、さらに AHD との間 に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬において、AHD との交渉方針や当社及び AHD から独立したみずほ証券を第三者算 定機関として起用することについて説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、 本応募契約が締結されることを前提とした本公開買付けを実施することについての決定は当社の少 数株主にとって不利益 | |||
| 06/24 | 17:56 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期においても、求められる経験やスキル、登用方法など、多方面にわたって議論を行っておりま | |||
| 06/24 | 13:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 6 月 17 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、川邊健太郎、出澤剛、慎ジュンホ、小澤隆生、舛田 淳、桶谷拓を選任することにつき承認を得るものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、蓮見麻衣子、國廣正、鳩山玲人を選任することにつき承認を得るもので す。 なお、3 氏は社外取締役であり、当社は3 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし | |||
| 06/16 | 16:05 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 構造上、当社の意思決定に影響力を及ぼしうる立場にあります。当社は社内規程 や独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会、その顧問弁護士による確認などによる監督の仕組みを整 備・運用していますが、こうした仕組みが機能しない場合に、当社とそれらの親会社との間で利益相反が生じ、 当社の利益が損なわれる可能性があります。また、ソフトバンクグループ各社やNAVER Corporationの事業戦略方 針の変更等に伴い、当社グループのサービスや各種契約内容への影響や、関係の変化が生じる可能性があり、そ の場合、当社グループのビジネスに影響を与える可能性があります。 (4) その他コーポレート | |||
| 05/17 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 取締役の再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子 再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 國廣正再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鳩山玲人 再任 ( 注 ) 当社は、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 在任中の社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 臼見好生の任期は、2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時をもって満了とな ります。 以上 | |||
| 05/17 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 当社の新たな報酬ポリシーの策定及び役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員報酬を経営陣のリーダーシップの発揮 を促すための重要な経営戦略の一つと位置付けており、役員報酬を通じて経営陣に大胆なリスクテイ クを促し、当社が持続的な成長を果たすことができるよう、2022 年 6 月 17 日開催予定の当社第 27 回 定時株主総会において、役員報酬の改定に関する各議案が承認可決されることを条件として、本日開 催の取締役会において役員報酬制度の大幅な見直しを行い、当社の新たな「 取締役の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針 」を策定するに至りました。 なお、当社は、報酬決定プロセスにおける独立性・透明性・客観性を担保するため、常勤監査等委 員である独立社外取締役を委員長 | |||
| 05/17 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 17 日 会社名 Z ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) 川邊健太郎 (コード:4689 東証プライム) 問い合わせ先専務執行役員 GCFO( 最高財務責任者 ) 坂上亮介 ( 電話 :03-6779-4900) 取締役に対するストック・オプション( 新株予約権 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下 「 業務執行取締役 」という。)に対するインセンティブプランと して、ストック・オプション | |||
| 05/17 | 15:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 取締役に対する株式報酬制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関する議案を 2022 年 6 月 17 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会 ( 以下 「 本株 主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本株主総会において本制度の導入を株主の皆様にご承認いただくことを条件に、当社の執行役員 及び従業員ならびに当社が定める主要子会社の取締役、執行役員及び従業員に対しても、本制度と同種の インセンティブプランを導入することを検討しています。 1. 本制度の概要 記 (1) 当社は、2022 年 4 月 1 日に開始する事業年度から本制度を導入します。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役を | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 03/15 | 16:08 | 4689 | Ｚホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <ESGデータ集 > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会における重要な議題の一つとして、代表取締役の後継者計画を位置付け ており、2021 年度の年間計画にも盛り込み、議論を進めております。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保のための前提条件 | |||
| 01/31 | 12:00 | 4689 | Ｚホールディングス |
| 2022年4月1日付の当社役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) GCPO(Group Chief Product ※ 変更なし Officer) 取締役専務執行役員 小澤隆生取締役専務執行役員 E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 舛田淳取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 桶谷拓取締役専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) GCSO(Group Chief Synergy ※ 変更なし Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 臼見好生社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 常 | |||