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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/10 15:53 4689 Ｚホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 <ESGデータ集 > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会における重要な議題の一つとして、代表取締役の後継者計画を位置付け ており、2021 年度の年間計画にも盛り込み、議論を進めております。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保のための前提条件
12/10 15:00 4689 Ｚホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
らないよう措置を 講じており、さらにAホールディングスとの間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の 独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、 2021 年 11 月中旬から下旬において、Aホールディングスとの交渉方針やみずほ証券を第三者算定機関として起用するこ とについて説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、本公開買付けを実施することについて の決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の答申 ( 以下 「2021 年 12 月 3 日付答申 」といいま
12/09 15:30 4689 Ｚホールディングス
自己株式の公開買付けの買付価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
、本公開買付けの公正性を担保するため、A ホールディングスとの間に利害関係を有 せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、本日、当社が 12 月 3 日 付で取得した答申の内容 ( 当該答申の概要は、2021 年 12 月 3 日付プレスリリースの「Ⅰ. 自己株式 取得及び自己株式の公開買付け」の「3. 買付け等の概要 」の「(3) 買付け等の価格の算定根拠等 」 の「2 算定の経緯 」の「( 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する 事項並びに
12/03 17:30 4689 Ｚホールディングス
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR
ホールディングスから の自己株式の取得は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当しま す。そのため、本公開買付けによる A ホールディングスからの自己株式の取得に際して、少数株主の不 利益となるような取引とならないよう措置を講じており、さらに A ホールディングスとの間に利害関係 を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬 において、A ホールディングスとの交渉方針やみずほ証券を第三者算定機関として起用することについ
11/09 15:36 4689 Ｚホールディングス
四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
( 注 ) 1 2021 年 7 月 16 日付譲渡制限付株式の有償発行による増加です。 発行価額 470.9 円 資本組入額 235.45 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)2 名、 当社グループの従業員 128 名 2 新株予約権の権利行使による増加です。 11/455. 【 大株主の状況 】 氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2021 年 9 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を除 く。)の総数に 対する所有株式 数の割合 (%) EDINET 提出書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 四半期報告書 A
10/25 16:00 4689 Ｚホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
ガバナンス委員会 ( 独立社外取締役である臼見好生 氏、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に対して、「 公正性を担保する措 置及び利益相反回避措置 」を講じていること、及び付与対象者に、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的とするもので、そ の内容及び条件は妥当である旨の説明がなされており、従って、ガバナンス委員会より、当該新株予約権発 行は少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を 2021 年 10 月 25 日付けで得ています。 以上 8
10/18 15:25 4689 Ｚホールディングス
（開示事項の経過）LINE社におけるデータの取扱い等に関する「グローバルなデータガバナンスに関する特別委員会」最終報告書の受領のお知らせ その他のIR
。)。LINE 社においては、内部通報 の件数・内容・対応等について、年 2 回 ( 半期ごと)、取締役会及び経営会議に対し て、それぞれ報告され、社外取締役や監査役等の役員から意見等がなされるほか、 監査役とコンプライアンス部門の月次の会議において、通報状況や周知徹底等の課 題について共有・検討が行われている 5 組織サーベイ LINE 社では、チーム単位のエンゲージメントを測定する組織サーベイ(wevox) が導入されており、2019 年 1 月以降、月 1 回、LINE 社の正社員及び契約社員を対象 として実施されている。当該サーベイの集計結果は、マネージャーが毎月確認し、 チームの
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/29 09:05 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会として
07/29 09:02 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/257(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営