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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.759 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・社外監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 当社の取締役会は、業務執行の監督や意思決定、サクセッション・プラン、グループのガバナンスと その機能強化、ステークホルダーのバランスを重要な役割として認識共有しており、適切な構成メンバ ー、運営のもとで、活発な議論がなされていると評価されました。また、2024 年度の取締役会評価にお いて認識した重点施策に対する取組みや議論の充実化に向けた取組みの継続により、取締役会の実効性 が | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/16 | 12:00 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社および当社子会社の役員異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 務執行役員 兼コーポレート戦略部長 はら 原 なおこ 尚子 専務執行役員 兼コーポレート戦略部長 ※ 取締役 ななお 七尾 しずや 静也 ― 社外取締役 すずき 鈴木 ちかこ 千佳子 ― 退任 にしかわ 西川 りえこ 理恵子 社外取締役 ※ 2026 年 1 月 30 日開示の「 来年度グループ組織変更および人事異動に関するお知らせ」に記載の とおり、2026 年 4 月 1 日付で「 専務執行役員兼コーポレート戦略部長 」に就任する予定です。 鈴木千佳子氏は、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東証 」)が定める独立役員の要件にくわえ、当社 が定める「 社外役員の独立性判断基準 」を満たし | |||
| 01/30 | 11:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 6 日 ( 金 ) ( 予定 ) ・基準日 : 2026 年 3 月 31 日 ( 火 ) ・効力発生日 : 2026 年 4 月 1 日 ( 水 ) 1 (3)その他の事項 1 資本金の変更 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 2 業績連動型株式報酬制度における取得株式数および付与ポイント数の上限に関する調整 2025 年 6 月 20 日開催の当社第 57 期定時株主総会においてご承認いただいた、当社およびグ ループ主要子会社の取締役 ( 社外取締役を含み、以下、「 取締役 」といいます。)、執行役員 および役員待遇者 ( 以下、取締役、執行役員および役員待遇者と | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/18 | 11:18 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣に委任します。 ( 当社ガイドライン第 3 章第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等の | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・社外監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 取締役会は、執行のモニタリング、戦略の方向性の提示、リスクの評価とモニタリング、客観的な立 場からの執行への助言を重要な役割として意識共有しており、適切な構成メンバー、運営のもとで、活 発な議論がなされていることを確認しました。また、投資家である社外取締役が取締役会メンバーに加 わったことで、投資家の視点が取締役会に取り入れられ、議論の活性化につながっていると評価されま した。 (1 | |||
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 株式給付信託（BBT）の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)を一部改定し、給付する株式に退任まで の間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以 下、「 本制度 」といいます。)へ移行するとともに、対象者を当社およびグループ主要子会社の取締役 ( 社外取締役を含み、以下、「 取締役 」といいます。)、執行役員および役員待遇者 ( 以下、取締役、 執行役員および役員待遇者とあわせて「 取締役等 」といいます。)とすることならびにその他所要の変 更をすること( 以下、「 本改定 」といいます。)を決議し、本制度に関する議案を 2025 年 6 月 | |||
| 03/25 | 11:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 代表取締役の異動を含む当社役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2025 年 6 月 20 日付 ) 新役職氏名現役職 代表取締役副社長 取締役兼専務執行役員 (コーポレート戦略部、経理部、 人事部担当 ) たかはし 高橋 こじま 小島 かおり たかし 恭 取締役兼専務執行役員 ( 総務・コーポレートサステナビリティ部、 コーポレートコミュニケーション部担当 ) ※1 専務執行役員 (コーポレート戦略部、経理部、 人事部、特命担当 ) 常勤監査役 ※2 かとう 加藤 つよし 剛 ― 社外取締役 こばやし 小林 たいこ 泰子 ― 退任 やまかわ 山川 としお 利雄 代表取締役副社長 退任 なかむら 中村 あや 社外取締役 1 退任 やまうち 山内 かよ 佳代 | |||
| 10/31 | 11:48 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機 | |||
| 06/24 | 10:55 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能 | |||
| 06/24 | 10:14 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 務執行状況の監督、グループ全体の内部統制システムの構築を行っていま す。 構成は、議長である代表取締役社長兼グループ最高経営責任者、代表取締役副社長、取締役兼専務執行役員 の3 名の業務執行取締役のほか、4 名の独立社外取締役をくわえた7 名となっています。 なお、2024 年 3 月期に関しては、臨時取締役会を含め合計 13 回開催され、当時の各取締役および各監査役の 出席率は100%でした。 また、当社は、取締役会が備えるべきスキルと多様性を定め、各取締役および監査役が有する知識・経験の うち、それらの発揮をとくに期待する項目を一覧化した「 取締役会のスキルマトリックス、多様性 」を策定 | |||
| 05/29 | 12:00 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 電子提供措置の開始日 2024 年 5 月 29 日 第 56 期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 会社の現況 株式の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 当社役員に対し事業年度中に交付した株式 該当事項はありません。 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 会社役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役ならびに社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 | |||
| 05/29 | 12:00 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 2024年定時株主総会事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 定方針に関する事項として、「 役員報酬等の内容の決定 に関する方針 」を定めています。 【 役員報酬等の内容の決定に関する方針 】 当社では、株主総会の決議による年額報酬限度内の範囲で、社外取締役と社外監査役で構成する指名報 酬委員会 ( 任意 )が、報酬水準・構成の妥当性、透明性およびその運用状況などについて審議し、取締役 会にて決定します。取締役の報酬等は、客観性・透明性のある手続きに従い、持続的な成長に向けた健全 なインセンティブのひとつとして機能するよう決定しています。 1. 報酬決定プロセス 取締役の報酬の決定方針や報酬額の決定にあたっては、取締役会および指名報酬委員における審議を経 | |||
| 05/29 | 12:00 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 円 116.0% 20 円 25 円 54.8% 25 円 50.9% 120 90 60 10 16.67 円 16.67 円 20 円 20 円 25 円 30 0 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 0 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期予 注 ) 当社は、2021 年 7 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき1.5 株の割合で株式分割を行っています。1 株当たり配当金につきま しては、上記株式分割にともなう修正換算をしています。 6 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役として取 | |||
| 04/30 | 12:00 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社の役員異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 役職 社外取締役 トーマス Thomas オウスリー Owsley トビー ( 通称名 Toby ローズ Rodes ローズ Rodes) ― 常勤監査役 (※) やまうち 山内 かよ 佳代 エグゼクティブアドバイザー 社外監査役 たなか 田中 しんや 信哉 ― 退任 こいけ 小池 あきひこ 昭彦 常勤監査役 退任 さかい 酒井 やすお 康夫 社外監査役 (※) 定時株主総会後の監査役会において常勤監査役に選定される予定です。 1 Thomas Owsley Rodes( 通称名 Toby Rodes) 氏および田中信哉氏は、東京証券取引所が定める独立役 員の要件にくわえ、当社が定める「 社外 | |||
| 04/30 | 11:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| ・客観性の確保を目的として、アンケートの作成・配付・回収・集計・評価の一部を第三者機関に 委託しています。 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 経営の方向性・課題に 取締役会全体に対して アンケートの集計・分 取締役会全体でディス ついて議長へインタビ 無記名式アンケートを 析、評価結果の取りま カッションを実施、重 ューを実施、アンケー 実施 とめを実施 点的に取り組む項目に トを作成 ついて確認 2.アンケート項目 1 取締役会の役割・機能 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会の運営状況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・監 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||