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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 88 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 10:52 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 地方創生への貢献 2022 年度に設置したサステナビリティ委員会の下で、ガバナンス、人的資本経営、気候変動への対応等を含めたマテリアリティを着実に実行して まいります。 当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から、 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、3 名を 社外取締役とすることで、客観性の確保に努め、監査等委員による監査機能が十分発揮できる体制としております。更に、監査等委員でない社外 取締役 4 | |||
| 11/16 | 14:27 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 地方創生への貢献 2022 年度に設置したサステナビリティ委員会の下で、ガバナンス、人的資本経営、気候変動への対応等を含めたマテリアリティを着実に実行して まいります。 当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から、 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、3 名を 社外取締役とすることで、客観性の確保に努め、監査等委員による監査機能が十分発揮できる体制としております。更に、監査等委員でない社外 取締役 4 | |||
| 10/27 | 15:30 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本制度の概要につきましては、2016 年 5 月 13 日付 「 株式給付信託 (BBT) 導入に関するお知らせ」 及び 2023 年 6 月 6 日付第 39 回定時株主総会招集ご通知記載の第 7 号議案 「 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額及び内容決定の件 」をご参照ください。 1. 追加拠出の理由 当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、 本信託に金銭を追加拠出 ( 以下 「 追加信託 」といいます。)することとい | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/23 | 12:00 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| IT ソリューション事業の拡大を担う戦略的な関連会社として位置付けられております。 当社の監査等委員でない取締役 10 名のうち 1 名は同社の取締役を兼任する社外取締役ですが、これは同社との 業務上のシナジー効果を着実に拡大していくためのものであり、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一 定の独立性が確保されていると認識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との取引につきましては、取引高に重要性がないため記載を省略しております。 以上 | |||
| 06/23 | 09:38 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 隆夫、三木正志、楢林知樹及び有岡宏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬総額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )とするも のであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬総額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額 及び内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役お | |||
| 06/23 | 09:31 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 託 (BBT)の導入 当社は、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)の 報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、対象取締役に対する株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 a. 役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、あらかじめ定めた「 役員株式給付規程 」に基づき、対象取締役に対しポイントを付与し、退任時に受益 | |||
| 04/25 | 11:00 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| . Managing Director 長谷部邦雄取締役専務執行役員管理本部長同左 石川清志取締役常務執行役員技術本部長同左 福永哲弥社外取締役同左 井戸理恵子社外取締役 ( 独立 ) 同左 伊藤徳一社外取締役 ( 独立 ) 同左 藤井孝藏社外取締役 ( 独立 ) 社外監査役 ( 独立 )(2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 中村隆夫取締役常勤監査等委員常勤監査役 三木正志社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員社外監査役 ( 独立 ) 楢林知樹社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員社外監査役 ( 独立 ) 有岡宏社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員社外取締役 ( 独立 ) 以上 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/24 | 11:20 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実に実行してゆく所存です。 当社は、監査役設置会社形態を採用しており、4 名の監査役の内、3 名を社外監査役とすることで、客観性の確保に努め、監査役による監査機能 が十分発揮できる体制としております。さらに、社外取締役を招聘することにより、経営の透明性、公正性の確保に努めております。 当社は、投資家への財務情報、ならびにサスティナビリティ取組を含む非財務情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に積極的に取り 組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 女性活躍推進室 」を設置し、研修等を通じた女性社員のスキルアップ | |||
| 10/11 | 14:39 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実に実行してゆく所存です。 当社は、監査役設置会社形態を採用しており、4 名の監査役の内、3 名を社外監査役とすることで、客観性の確保に努め、監査役による監査機能 が十分発揮できる体制としております。さらに、社外取締役を招聘することにより、経営の透明性、公正性の確保に努めております。 当社は、投資家への財務情報、ならびにサスティナビリティ取組を含む非財務情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に積極的に取り 組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 女性活躍推進室 」を設置し、研修等を通じた女性社員のスキルアップ | |||
| 09/06 | 14:38 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実行してゆく所存です。 当社は、監査役設置会社形態を採用しており、4 名の監査役の内、3 名を社外監査役とすることで、客観性の確保に努め、監査役による監査機能 が十分発揮できる体制としております。さらに、社外取締役を招聘することにより、経営の透明性、公正性の確保に努めております。 当社は、投資家への財務情報、ならびにサスティナビリティ取組を含む非財務情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に積極的に取り 組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 女性活躍推進室 」を設置し、研修等を通じた女性社員のスキルアップ | |||
| 07/07 | 09:57 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実行してゆく所存です。 当社は、監査役設置会社形態を採用しており、4 名の監査役の内、3 名を社外監査役とすることで、客観性の確保に努め、監査役による監査機能 が十分発揮できる体制としております。さらに、社外取締役を招聘することにより、経営の透明性、公正性の確保に努めております。 当社は、投資家への財務情報、ならびにサスティナビリティ取組を含む非財務情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に積極的に取り 組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 女性活躍推進室 」を設置し、研修等を通じた女性社員のスキルアップ | |||
| 06/27 | 15:30 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ソリューション事業の拡大を担う戦略的な関連会社として位置付けられております。 当社取締役 9 名のうち 1 名は同社の取締役を兼任する社外取締役ですが、これは同社との業務上のシナジー効 果を着実に拡大していくためのものであり、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保さ れていると認識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との取引につきましては、取引高に重要性がないため記載を省略しております。 以上 | |||
| 06/24 | 10:04 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 監査役とすることで、経営からの独立性、客観性の確保に努め、監査役による 監査機能が十分発揮できる体制をとっております。監査役会は、定例 ( 月 1 回 )と必要に応じた臨時開催により、監査 の方針、計画等の決定、監査結果の協議等を行っております。各監査役は、取締役会等の重要会議に出席するほか、業 務執行状況の監査を適宜実施しております。 また、社外取締役を除く取締役 6 名に主な事業部門の長 13 名を加えた19 名にて構成される執行役員制度を採用してお り、販売活動、顧客サービス活動及び組織運営上の日常的諸問題に関し、活発な意見交換と迅速な対応策の協議等を 行っております。 さらに | |||
| 04/25 | 17:00 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 25 日 会社名株式会社アルゴグラフィックス 代表者名代表取締役会長執行役員藤澤義麿 (コード:7595 東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長長谷部邦雄 (TEL 03-5641-2018) 取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 25 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 23 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議 する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 取締役候補者 氏名新役職現役職 福永哲弥社外取締役同左 有岡宏社外取締役 ( 独立 ) ( 新任 ) 2. 新任取 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||