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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.67 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 12:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
します。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (3) 処分総額 77,878,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 以上
03/27 15:58 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い、指名委員会の諮問を経て取締 役会において選任しています。https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/governance/governance_ex_independent.pdf 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を7 名中 4 名選任しており、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、豊富な経験や知見を活かし、社 外や株主の視点から、会社や株主共同の
03/27 14:35 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 873,914,050 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に西森良太、酒匂明彦、佐別當宏友、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7 氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4 氏は社外取締役でありま す。 第 3 号議案大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )の更新の
03/26 15:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新承認 および特別委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
/20260326_call.pdf)をご参照ください。 以上 ※ 別紙 :「 特別委員会の構成について」 1 ( 別紙 ) 特別委員会の構成について ( 委員長 ) 松尾美香 ( 当社社外取締役 ) 略歴 1987 年 6 月シティバンク、エヌ・エイグローバルコンシューマーバンクジ ャパンクオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニング ディレクター 2001 年 9 月 JP モルガン・チェースアジアパシフィックマスターブラックベルト シックスシグマソリューションズ 2002 年 8 月株式会社東京スター銀行人事部長 2008 年 8 月ムーディーズ・ジャパン株式会社
03/26 15:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
契約の無い者を除く) 並びに当社子会社の取締役 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (4) 処分総額 77,878,320 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 処分株式の数 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 16:06 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第60期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締 役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用し ております。 なお、2026 年 3 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提案して おります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として各委員会の構成 員選定に関する議案等が付議される予定です。それらが承認可決された場合の各機関の構成員については後記 「(カ)」に記載のとおりとなる予定です。 (ア) 取締役会
02/24 15:30 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について その他のIR
の提出に関しては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名全員及び社外監査役 2 名を含 む監査役 4 名全員が同意しております。 なお、当社は、本日現在、当社株券等の大規模買付にかかる具体的な提案等は受けておりません。また、 2025 年 12 月 31 日現在における「 大株主の状況 」は、別添 3のとおりであります。 注 1: 特定株主グループとは、当社の株券等 ( 金融商品取引法第 27 条の23 第 1 項に規定する株券等をい います)の保有者 ( 金融商品取引法第 27 条の23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づ き保有者とみなされる者を含みます) 又は買付等
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
04/25 17:30 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 28,796 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,047 円 (3) 処分総額 58,945,412 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 21,176 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 3 名 7,620 株 以上
03/28 16:49 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明確にしてお ります。 補充原則 4-13 当社は、後継者の計画を重要な問題と考えており、経営理念及び経営戦略を踏まえたうえで、指名委員会において透明性・公平性の高い後継者 指名を行える体制を構築しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い選任しています。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を7 名中 4 名選任しており、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、豊富な経験や知見を活かし、社
03/28 14:52 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 872,515,450 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に西森良太、酒匂明彦、佐別當宏友、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7 氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4 氏は社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に丹野伸寿及び本多広和の
03/28 14:42 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第59期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「Five Values」に基づき、株主をはじめとする様 々なステークホルダー(お客様、取引先、株主、 社会、従業員など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバ ナンスに関する基本方針 」を制定し、コーポレートガバナンスの充実に持続的に取り組んでおります。なお、 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は当社ホームページにて公開しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用によ
03/27 16:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 28,796 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,047 円 (4) 処分総額 58,945,412 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 21,176 株 処分株式の数 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 3 名 7,620 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの
02/21 16:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
月 2019 年 3 月 株式会社ロートレアモン入社 日本システムサービス株式会社 ( 現株式会社 CAC Holdings) 入社 当社 AMO ユニット AMO 第一部長 株式会社シーエーシー転籍 同社執行役員 同社取締役兼業務担当執行役員 ( 現任 ) 添付 2 【2025 年 3 月 27 日定時株主総会日以降の取締役・監査役体制 】 代表取締役社長西森良太 取締役会長酒匂明彦 取締役 佐別當宏友 ※ 取締役松尾美香 ※ 取締役大槻友紀 ※ 取締役渡邊龍男 ※ 取締役原田達也 監査役 監査役 川真田一幾 丹野伸寿 ※ 監査役本多広和 ※ 監査役石野雄一 ※は社外取締役、社外監査役
08/01 17:15 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を構築しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い選任しています。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を7 名中 4 名選任しており、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、豊富な経験や知見を活かし、社 外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行っております。 取締役の報酬に関しては、妥当性を審議するため、報酬委員会を設置しており、諮問を
04/26 14:30 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,960 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,867 円 (3) 処分総額 65,270,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,820 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,140 株 以上
03/28 17:06 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制を構築しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い選任しています。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を7 名中 4 名選任しており、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、豊富な経験や知見を活かし、社 外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行っております。 取締役の報酬に関しては、妥当性を審議するため、報酬委員会を設置しており、諮問
03/28 15:13 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円総額 696,626,480 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に西森良太、酒匂明彦、清水東吾、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7 氏が選任され、そ れぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4 氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数