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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.287 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 15:02 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第58期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、「Five Values」に基づき、株主をはじめとする様 々なステークホルダー(お客様、取引先、株主、 社会、従業員など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバ ナンスに関する基本方針 」を制定し、コーポレートガバナンスの充実に持続的に取り組んでおります。なお、 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は当社ホームページにて公開しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締 役会の機能を強化し、経営 | |||
| 03/27 | 14:30 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,867 円 (4) 処分総額 65,270,320 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,820 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 4 名 11,140 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価 | |||
| 03/15 | 16:01 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（誤字訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマン リソース・オフィサー 2020 年 2 月アサヒグループホールディングス株式会社顧問 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社船場社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 《 重要な兼職の状況 》 アサヒグループホールディングス株式会社顧問 株式会社船場社外取締役監査等委員 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 10 ― 候補者 番号 5 おおつきゆき 大槻友紀 (1986 年 2 月 9 日生 ) 再 任 所有する当社の株式の数 普通株式 0 株 ▪ 略歴、当 | |||
| 11/10 | 15:10 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 四半期報告書－第58期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| のための株主総会の決議に従うものとし、当該 株主総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を 発動いたしません。株主意思の確認を求める場合、当該買付者は、当社株主の皆さまの意思を確認し、当社によ る対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は開始しないものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告 | |||
| 08/10 | 15:06 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 四半期報告書－第58期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を 最大限尊重するものとします。 当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等 に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な 手続を実施します。 以上のとおり、本対応方針は当社株式の大規模買付行為に対し、株主の皆さまが判断するのに必要な情報と時 間を確保するためのルールを設定し、当該買付者が | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/12 | 10:08 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 四半期報告書－第58期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 場合には、当社取締役会は対抗措置を 発動いたしません。株主意思の確認を求める場合、当該買付者は、当社株主の皆さまの意思を確認し、当社によ る対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は開始しないものとします。 なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該 買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役 並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を 最大限尊重するものとします。 当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置 | |||
| 04/28 | 16:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,814 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (3) 処分総額 70,471,844 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 27,019 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 5 名 15,795 株 以上 | |||
| 03/31 | 12:05 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 状況 】(2)【 役員の状 況 】に記載しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-11 取締役会が決議する事項、経営陣に委託する事項は、法令の定めに加えて、定款・規程等で独自の事項、金額基準、決裁方法等を明確にしてお ります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い選任しています。 補充原則 4-13 当社は、後継者の計画を重要な問題と考えており、経営理念及び経営戦略を踏まえたうえで、指名委員会において透明性・公平性の高い後継者 | |||
| 03/30 | 15:30 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ん。 なお、訂正箇所には下線を付しております。 記 ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 当社の取締役及び執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除く) (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,814 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (4) 処分総額 70,471,844 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 27,019 株 処分株式の数 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 5 名 15,795 株 (6) その他本自己株式処分について | |||
| 03/30 | 12:34 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 510,102,660 円 ロ効力発生日 2023 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に酒匂明彦、西森良太、清水東吾、松尾美香、大槻友紀、原田達也及び渡邊龍男の7 氏が選任され、そ れぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、原田達也及び渡邊龍男の4 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に川真田一幾及び石野雄一の2 | |||
| 03/30 | 12:31 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第57期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| なステークホルダー(お客様、取引先、株主、 社会、従業員など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバ ナンスに関する基本方針 」を制定し、コーポレートガバナンスの充実に持続的に取り組んでおります。なお、 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は当社ホームページにて公開しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締 役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を | |||
| 03/29 | 16:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び雇用契約の無い者を除く) (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,814 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (4) 処分総額 70,471,844 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 27,019 株 処分株式の数 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 5 名 15,795 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取 | |||
| 03/29 | 16:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認 および特別委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| -holdings.com/ir/pdf/202303_call.pdf )をご参照ください。 以上 ※ 別紙 :「 特別委員会の構成について」 1( 別紙 ) 特別委員会の構成について ( 委員長 ) 松尾美香 ( 当社社外取締役 ) 略歴 1987 年 6 月シティバンク、エヌ・エイグローバルコンシューマーバンクジ ャパンクオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニング ディレクター 2001 年 9 月 JP モルガン・チェースアジアパシフィックマスターブラックベルト シックスシグマソリューションズ 2002 年 8 月株式会社東京スター銀行人事部長 2008 年 8 月ムーディーズ・ジャパン株式会社 | |||
| 02/24 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2023 年 3 月 29 日定時株主総会後 ) (1) 異動の内容 氏名新現 酒匂明彦取締役会長代表取締役会長 (2) 異動の理由 2021 年 1 月より始動した現代表取締役社長による新経営体制が着実な軌道に乗ったことから、今後は対外 的な活動を主軸としながら業界内外の発展に貢献していくことに伴い、代表権を返上するもの。 2. 役員人事 (2023 年 3 月 29 日定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新現 原田達也 取締役 ( 東京大学先端科学技術研究センター 教授 ) 渡邊龍男取締役 ( 株式会社オールアバウト常勤監査役 ) ※ 原田氏、渡邊氏は、社外取締役の候補者で | |||
| 02/24 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について その他のIR | |||
| 議案の本総会への提出に関しては、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名全員及び社外監査役 2 名を含 む監査役 4 名全員が同意しております。 なお、当社は、本日現在、当社株券等の大規模買付にかかる具体的な提案等は受けておりません。また、 2022 年 12 月 31 日現在における「 大株主の状況 」は、別添 3 のとおりであります。 注 1: 特定株主グループとは、当社の株券等 ( 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいい ます)の保有者 ( 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保 有者とみなされる者を含み | |||
| 11/25 | 17:38 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令の定めに加えて、定款・規程等で独自の事項、金額基準、決裁方法等を明確にしてお ります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い選任しています。 補充原則 4-13 当社は、後継者の計画を重要な問題と考えており、経営理念及び経営戦略を踏まえたうえで、2022 年 1 月より指名委員会を立ち上げ透明性・公平 性の高い後継者指名を行える体制といたします。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を複数名選任しております | |||
| 11/10 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 11 月 10 日 各位 会社名株式会社 C A C H o l d i n g s 代表者名代表取締役社長西森良太 ( 証券コード 4725 東証プライム市場 ) 問合せ先コーポレート・コミュニケーショングループ長酒井伊織 ( 電話 03-6667-8010) 役員の異動に関するお知らせ 当社の取締役が下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役 森時彦 2. 辞任日 2022 年 11 月 10 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるもの 4.その他 当該取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上 | |||
| 05/25 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 57,710 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,331 円 (3) 処分総額 76,812,010 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2022 年 5 月 25 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 34,653 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 3 名 11,718 株 当社子会社の取締役 12 名 11,339 株 以上 1 | |||
| 04/26 | 16:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役兼務者を除く) 並びに当社子会社の取締役 (1) 処分期日 2022 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 57,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,331 円 (4) 処分総額 76,812,010 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 34,653 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 3 名 11,718 株 当社子会社の取締役 12 名 11,339 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 当社の従業員並び | |||