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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 14:20 9449 ＧＭＯインターネットグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営に取組 み、企業価値の継続的な向上を目指しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役総数は4 名、うち3 名を独立社外取締役とすることで意思決定の客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査等委員による十分な監視機能が発揮できる体制としています。 また、当社グループにおける各社の独立性を尊重しつつ、グループの行動規範を制定し、取締役、グループ執行役員及びパートナーは、法令、社 会規範、倫理などについて継続的な意識の維持・向上を図っております。 加えて、グループガバナンス強化の観点から、当社の部門責任者及びグループ
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/23 16:33 9449 ＧＭＯインターネットグループ
有価証券報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
付者が大規模買付ルールを遵守した 場合で当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守るために適切と考える一定の対抗措置を講じる場合に おいては、大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められるか否か について当社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当 社は、当社取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び当社グ ループ以外の会社の取締役又は執行役としての
03/19 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
行為に 関する対応方針を導入し、以後、毎年の当社定時株主総会の後最初に開催される当社取締役会の決議により、当該 対応方針を継続して参りました。 当社取締役会は、社会・経済情勢の変化、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「 企業買収における行動指 針 」 及び近時の裁判例の動向等を十分に検討し、また市場参加者等のご意見も傾聴しながら、当社株主の皆様の共 同の利益並びに当社の企業価値の維持及び向上の観点から、対応方針の内容の見直し及び継続について慎重に審 議しております。 その結果、当社は、2026 年 3 月 19 日開催の社外取締役 3 名を含む当社取締役会において、対応方針
02/16 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
す。 2026 年 3 月 19 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 ( 監査等委員 1 名を除く)は、任期満了と なります。なお、独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は 3 分の 1 以上と なります。 1. 取締役人事 記 氏名新役職名現役職名 熊谷正寿 現行どおり 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO 安田昌史 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 西山裕之 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・COO グループ代表補佐 セキュリティ事業担当 相浦一成 現行どおり 取締役
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
03/24 17:54 9449 ＧＭＯインターネットグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、うち3 名を独立社外取締役とすることで客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査等委員による十分な監視機能が発揮できる体制としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、「パートナー( 従業員 )ひとりひとりが活躍できる環境が、No.1サービスを生み出す」という考えの下、「チャレンジを続け、共に成長できる集 団 」を人財にかかるマテリアリティとして定めています。この点、スピリットベンチャー宣言に「 人種・国籍・性別・学歴・言葉・宗教、すべての差別を 排除する。実力本位 」と定めているとお
03/24 16:36 9449 ＧＭＯインターネットグループ
有価証券報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
が大規模買付ルールを遵守したか否か、並びに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した 場合で当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守るために適切と考える一定の対抗措置を講じる場合に おいては、大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められるか否か について当社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当 社は、当社取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及
03/21 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
、当社株式の大規模買付行為に 関する対応方針を導入し、以後、毎年の当社定時株主総会の後最初に開催される当社取締役会の決議により、当該 対応方針を継続して参りました。 当社取締役会は、社会・経済情勢の変化、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「 企業買収における行動指 針 」 及び近時の裁判例の動向等を十分に検討し、また市場参加者等のご意見も傾聴しながら、当社株主の皆様の共 同の利益並びに当社の企業価値の維持及び向上の観点から、対応方針の内容の見直し及び継続について慎重に審 議しております。 その結果、当社は、2025 年 3 月 21 日開催の社外取締役 3 名を含む当社取締
02/27 12:00 9449 ＧＭＯインターネットグループ
2024年12月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社では、取締役の指名及び報酬に関する取締役機能の客観性・透明性をより一層向上させることを目的に、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定に当た りましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者一覧表 候補者 番号 1 2 3 4 5 くまがい 氏名地位担当 まさとし 熊谷正寿 やすだ まさし 代表取締役 グループ代表 安田昌史 取締役 にしやま ひろゆき 西山裕之 取締役 あいのうら いっ
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/17 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
ので、お知らせいたします。 2025 年 3 月 21 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 ( 監査等委員 3 名を除く)は、任期満了と なります。なお、独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は 3 分の 1 以上と なります。 1. 取締役人事 氏名新役職名現役職名 熊谷正寿 現行どおり 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO 安田昌史 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 西山裕之 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・COO グループ代表補佐 グループ人財開発
07/29 11:07 9449 ＧＭＯインターネットグループ
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
めの手続 (1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、並びに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場 合で当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守るために適切と考える一定の対抗措置を講じる場合において は、大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められるか否かについて当 社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、当社取締 役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、社外取締 役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者
06/27 10:19 9449 ＧＭＯインターネットグループ
臨時報告書 臨時報告書
けられない。 iii. 手続の公正性 ・ GMO-APは、GMO-IG 及び本吸収分割の成否からの独立性が認められるGMO-APの独立社外取 締役であり監査等委員である3 名からなる本特別委員会を設置した。本特別委員会は、 本諮問事項の検討にあたり、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、慎 重に検討を行った。その過程において、本特別委員会は、GMO-APとGMO-IGの間における 本吸収分割に係る協議・交渉について、事前にその方針を確認し、GMO-APからその経緯 及び内容等について都度報告を受けたうえで、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を 行う等の方法により、交渉過程に関与して
06/25 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
持株会社体制への移行及び当社連結子会社であるGMOアドパートナーズ株式会社への会社分割（簡易吸収分割）に関する吸収分割契約の締結に関するお知らせ その他のIR
への対 応に関するものを含む。)、補償責任等、同種の取引において承 継会社の利益保護の観点から一般に合意される事項が GMO-IG との間で合意されており、過度に GMO-IG に有利な規定は特に見 受けられない。 iii. 手続の公正性 • GMO-AP は、GMO-IG 及び本吸収分割の成否からの独立性が認 められる GMO-AP の独立社外取締役であり監査等委員である3 名 からなる本特別委員会を設置した。本特別委員会は、本諮問事項 の検討にあたり、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等 して、慎重に検討を行った。その過程において、本特別委員会は、 GMO-AP と GMO-IG
03/22 19:53 9449 ＧＭＯインターネットグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続的な向上を目指しております。 当社グループでは、各社の独立性を尊重しつつ、グループの行動規範を制定し、取締役、グループ執行役員及びパートナーは、法令、社会規範、 倫理などについて継続的な意識の維持・向上を図っております。 また、当社の部門責任者及びグループ会社の役員から構成される幹部会議を原則毎週開催し、各事業の状況把握に加え、管理体制の確認や情 報の共有などをグループ横断的に行うことで、グループガバナンスの強化に努めています。 当社は、監査等委員会設置会社としており、監査等委員である取締役総数は4 名であり、うち3 名を独立社外取締役とすることで客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査
03/21 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
、当社株式の大規模買付行為に関 する対応方針を導入し、以後、毎年の当社定時株主総会の後最初に開催される当社取締役会の決議により、当該対応 方針を継続して参りました。 当社取締役会は、社会・経済情勢の変化、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「 企業買収における行動指針 」 及び近時の裁判例の動向等を十分に検討し、また市場参加者等のご意見も傾聴しながら、当社株主の皆様の共同の利 益並びに当社の企業価値の維持及び向上の観点から、対応方針の内容の見直し及び継続について慎重に審議してお ります。 その結果、当社は、2024 年 3 月 21 日開催の社外取締役 3 名を含む当社取締役
02/19 15:31 9449 ＧＭＯインターネットグループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
ので、お知らせいたします。 2024 年 3 月 21 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 ( 監査等委員 1 名を除く)は、任期満了と なります。なお、独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は 3 分の 1 以上と なります。 記 1. 取締役人事 氏名新役職名現役職名 熊谷正寿 現行どおり 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO 安田昌史 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 西山裕之 現行どおり 取締役グループ副社長執行役員・COO グループ代表補佐 グループ人財
08/01 16:37 9449 ＧＭＯインターネットグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の独立性を尊重しつつ、グループの行動規範を制定し、取締役、グループ執行役員及び従業員は、法令、社会規範、倫 理などについて継続的な意識の維持・向上を図っております。 また、当社の部門責任者及びグループ会社の役員から構成される幹部会議を原則毎週開催し、各事業の状況把握に加え、管理体制の確認や情 報の共有などをグループ横断的に行うことで、グループガバナンスの強化に努めています。 当社は、監査等委員会設置会社としており、監査等委員である取締役総数は4 名であり、うち3 名を独立社外取締役とすることで客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査等委員による十分な監視機能が発揮できる体制としています
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品