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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.598 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:13 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定し
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/13 10:15 4732 ユー・エス・エス
半期報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
締役 (※) 4 名 49,700 株 (5) 処分先 当社の執行役員 1 名 2,500 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の当社第 42 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と会 社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化すること等により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る当社の企業価値の持続的な向上を図る中期のインセンティブをより強化することを目的として、当社の取締役
11/11 12:11 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決
05/30 15:36 4732 ユー・エス・エス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
株式 単元株式数 100 株 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)の報酬と会社業績及 び当社の株式価値との連動性をより明確化すること等により、対象取締役に対する当社の企業価値の持続的 な向上を図る中期のインセンティブをより強化することを目的として、2022 年 6 月 21 日開催の当社第 42 期定 時株主総会において「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することにつ き、ご承認をいただいております。本募集は、本制度に基づき、2025 年 5 月 30 日付けの当社取締役会の決議 により行われるものです。な
05/30 10:53 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定
05/13 15:40 4732 ユー・エス・エス
取締役、監査役人事に関するお知らせ その他のIR
締役会長兼 最高経営責任者 (CEO) 再任安藤之弘 (あんどうゆきひろ) 代表取締役社長兼 最高執行責任者 (COO) 再任瀬田大 (せただい) 取締役副社長再任山中雅文 (やまなかまさふみ) 常務取締役再任池田浩照 (いけだひろみつ) 社外取締役新任西島悦子 (にしじまえつこ) 社外取締役新任高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役新任曽和信子 (そわのぶこ) 社外監査役 ( 常勤 ) 再任後藤健一 (ごとうけんいち) 社外監査役再任三宅惠司 (みやけけいじ) 社外監査役再任小川淳 (おがわじゅん) ( 注 )1. 当社は、社外取締役候補者である西島悦子、高橋尚男および曽和信子の各氏の選任
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/07 11:46 4732 ユー・エス・エス
半期報告書－第45期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
当社の取締役 (※) 4 名 28,000 株 (5) 処分先 当社の執行役員 3 名 4,200 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の当社第 42 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための長期 のインセンティブとすることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を
11/05 16:38 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定
10/07 16:10 4732 ユー・エス・エス
株式の売出しに関するお知らせ その他のIR
証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等 (ただし、 株式分割による当社普通株式の発行、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づ く当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 又は当社執行役員に対する当社普通株式の交付等を除く。)を 行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、ロックアップ期間中であってもその 裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。 以上 3 ご注意 : この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は当社普通株式の売
06/27 17:03 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定し
06/26 15:09 4732 ユー・エス・エス
有価証券報告書－第44期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
大 限に発揮し、積極的に業務を遂行できる環境を整えています。 また、社員が安心して働くことができ、互いに尊重し合いながら能力を伸ばすことができるような職場づくりや 評価・処遇制度の構築にも力を入れています。 ( 女性活躍方針 ) 当社グループでは、雇用機会や待遇において、性別に関わらない公平の実現に努めています。採用については、 将来性のある人材を多数採用するとともに、中途・新卒に関わらず、優秀な人材を積極的に登用しています。ま た、当社の取締役のうち2 名は女性の社外取締役で、取締役における女性比率は28.5%となっています。 2022 年 5 月には、女性の活躍を促すための研修をスタートし
06/25 16:00 4732 ユー・エス・エス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 7 月 24 日 2 処分する株式の種類および数当社普通株式 32,200 株 3 処分価額 1 株につき 1,304.0 円 4 処分総額 41,988,800 円 当社の取締役 (※) 4 名 28,000 株 5 処分予定先 当社の執行役員 3 名 4,200 株 ※ 社外取締役を除く。 (2) 処分の目的および理由 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の当社第 42 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための長期のインセンティブとすることを
05/31 10:15 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定し
12/08 17:45 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえて、取締役および執行役員の解任ならびに役付取締役などの解職について決定します。ま た、監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし
11/09 11:25 4732 ユー・エス・エス
四半期報告書－第44期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
2,900 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 1,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,391.0 円 (4) 処分総額 3,108,300 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 1,300 株 ※ 社外取締役を除く。 6/39EDINET 提出書類 株式会社ユー・エス・エス(E05045) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の当社第
11/08 10:11 4732 ユー・エス・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえて、取締役および執行役員の解任ならびに役付取締役などの解職について決定します。ま た、監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品