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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.338 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:30 8876 リログループ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ひこ) 小山克彦 取締役 CHRO (たむらよしかつ) 田村佳克 取締役 (さくらいまさお) 櫻井政夫 社外取締役 (おおきのぶよし) 大木延佳 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (つつみたけあかね) 堤竹あかね 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (さとうかおり) 佐藤香織 社外取締役 ( 監査等委員 ) (ほんまよういち) 本間洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) (やまもとせつこ) 山本節子 社外取締役 ( 監査等委員 ) (くりやまなおよし) 栗山直能 上席執行役員 (すぎやましんご) 杉山新吾 執行役員 (くにやあゆむ) 國谷歩務 執行役員 (とばしけんぞう) 戸橋謙造 執行役員 (かじやまあきふみ) 梶山暁史 執行役員 (おかもとしげる) 岡本盛 執行役員 以上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
04/01 17:00 8876 リログループ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
CIO 兼 CSO 2. 役員一覧表 (ご参考 ) 上記異動を踏まえた、2025 年 4 月 1 日付の取締役および執行役員の体制は以下の通りです。 氏名役職 (ささだまさのり) 佐 々 田正徳 取締役会長 (なかむらけんいち) 中村謙一 代表取締役 CEO (かどたやすし) 門田康 取締役 CFO 兼 CIO 氏名役職 (かわのたけし) 河野豪 取締役 COO (こやまかつひこ) 小山克彦 取締役 CHRO (こしながけんじ) 越永堅士 取締役相談役 (さくらいまさお) 櫻井政夫 社外取締役 (おおきのぶよし) 大木延佳 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (つつみたけあかね) 堤竹あかね 取締役
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
06/27 13:52 8876 リログループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。なお、当社グループは、社員に舞台を与える経営を基本方針としており、持株会 社体制をとることにより経営者としての人材育成を図っている他、将来の幹部候補はジュニアボードとして指名し、その成長を監督・支援するなど、 後継者を育成する体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、事業戦略、取引関係等を総合的に
06/27 09:08 8876 リログループ
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員 会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 400 百万円以内 (うち 社外取締役分は20 百万円以内。)とするもの、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締 役会に委任するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置 会社へ移行した後の監査等委員であ
06/27 09:04 8876 リログループ
有価証券報告書－第57期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
監督機 能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委 員会設置会社制度を採用しております。取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関とし、監 査等委員会をそれらの監査・監督機関とすることが、意思決定の迅速化を図り、監査・監督の実効性を高めるこ とができる体制であると考えているためです。 取締役会 当社の取締役会は、佐 々 田正徳、中村謙一、門田康、越永堅士、河野豪、小山克彦、櫻井政夫 ( 社外取締 役 )、大木延佳 ( 監査等委員 )、堤竹あかね( 監査等委員 )、佐藤香織 ( 社外取締役・監査等委員 )、本間洋 一 ( 社
05/23 15:00 8876 リログループ
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ その他のIR
日開催予定の第 57 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 - 1 - 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 ( 当社第 57 回定時株主総会に付議 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職名旧役職名 佐 々 田正德取締役会長同左 中村謙一代表取締役 CEO 同左 門田康取締役 CFO 同左 越永堅士取締役 COO 同左 河野豪取締役 CIO 兼 CSO 同左 小山克彦取締役 CHRO 同左 櫻井政夫社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名旧役職名 大木延佳取締役監査等委員常勤監査役 堤竹あかね取締役監査等委員 ( 新任 ) 佐藤香織社外取締役監査等委員社外監査役 本間洋一社外取締役監査等委員社外監査役 山本節子社外取締役監査等委員社外取締役 以上 - 2 -
05/23 15:00 8876 リログループ
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
利益 ( 以下 「 報酬 」という。)は、株 主総会の決議によって定める。 変更案 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上 の利益 ( 以下 「 報酬 」という。)は、監 査等委員である取締役とそれ以外の取 締役とを区別して、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条 ( 条文省略 ) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令 に定める要件に該当する場合には、会 社法第 425 条第 1 項各号の規定する金額
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/28 11:15 8876 リログループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。なお、当社グループは、社員に舞台を与える経営を基本方針としており、持株会 社体制をとることにより経営者としての人材育成を図っている他、将来の幹部候補はジュニアボードとして指名し、その成長を監督・支援するなど、 後継者を育成する体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、事業戦略、取引関係等を総合的に勘案し
06/28 09:04 8876 リログループ
有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、中村謙一、門田康、越永堅士、河野豪、小山克彦、宇田川和也 ( 社外取締 役 )、櫻井政夫 ( 社外取締役 )、山本節子 ( 社外取締役 )9 名で構成されております。また、取締役会議長 は、代表取締役 CEO 中村謙一です。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、月次の業績報告に加え、法定事項および重要事項の決定並びに業 務執行の監督を行っております。 監査役会 監査役会は、岩井雅之、大木延佳、佐藤香織 ( 社外監査役 )、本間洋一 ( 社外監査役 )の4 名で構成されて おります。また、監査役会議長は、常勤監査役岩井雅之です。 監査役会は、原則として毎月 1 回開催し、監査の方針および
05/25 16:00 8876 リログループ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
節子 ( 現有限会社ザ・プロトコール代表取締役 ) ( 注 ) 櫻井政夫氏、山本節子氏は社外取締役候補であります。 2. 新任監査役候補者 おおき 大木 のぶよし 延佳 ( 現当社内部監査室 ) さとう 佐藤 かおり 香織 ( 現鳥飼総合法律事務所弁護士 当社仮監査役 ( 一時監査役職務代行者 )) ほんま 本間 よういち 洋一 ( 現太陽有限責任監査法人社員 ) ( 注 ) 佐藤香織氏、本間洋一氏は社外監査役候補であります。 3. 退任取締役 おおのぎ 大野木 たかし 孝之 4. 退任監査役 くぼや 久保谷 みちお 美智夫 以上
02/14 09:05 8876 リログループ
四半期報告書－第56期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
スタートラ イン社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月ヘルスケア&メディ カル投資法人監督 役員 ( 現任 ) ( 注 )2 所有株式数 ( 千株 ) ― 就任年月日 2022 年 12 月 2 日 ( 注 )1.2022 年 9 月 17 日に当社の社外監査役である大毅氏が逝去され、監査役会設置会社としての社外監査役の法 定員数を欠くこととなりました。これに伴い、東京地方裁判所に仮監査役選任の申し立てを行っておりま したところ、2022 年 12 月 2 日付で東京地方裁判所から同氏を仮監査役 ( 一時監査役職務代行者 )として選 任する旨の決定通知を受け、仮監査役として同氏が就任
12/05 16:00 8876 リログループ
仮監査役（一時監査役職務代行者）選任に関するお知らせ その他のIR
7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社スタートライン社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月ヘルスケア&メディカル投資法人監督役員 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 12 月 2 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、仮監査役の任期は 2023 年 6 月開催予定の当社定時株主総会において 監査役が選任されるまでの期間となります。 以上
06/27 11:44 8876 リログループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ガバナンスに関する基本的な考え方としております。この考え方のもと、経営執行機能と経営監視機能を分離しつつ、経営監視機能を強化するこ とが当社におけるガバナンス体制整備の基本となっております。 当社は取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関と位置付け、業務執行における迅速な意思決定を図るとともに、監査役 会によるそれらの監査・監督の実効性を高めることができる体制の整備に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-1-3 後継者計画の策定 】 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役と
06/27 09:02 8876 リログループ
有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しております。取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関と し、監査役会をそれらの監査・監督機関とすることが、意思決定の迅速化を図り、監査・監督の実効性を高める ことができる体制であると考えているためであります。 取締役会 当社の取締役会は、佐 々 田正徳、中村謙一、門田康、越永堅士、河野豪、小山克彦、大野木孝之 ( 社外取締 役 )、宇田川和也 ( 社外取締役 )の8 名で構成されております。また、取締役会議長は、代表取締役 CEO 中村 謙一であります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま