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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.059 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 4735 京進
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
College Pty Ltd. 監査役 ― 23 ― 地位氏名担当・重要な兼職の状況 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴税理士法人市原会計代表社員 YH 株式会社代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 京都市情報公開・個人情報保護審査会委員 事 業 報 告 取締役 ( 監査等委員 ) 山田洋平株式会社山田松香木店取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び山田洋平氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
09/12 11:54 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、役位、職責、在 位年数に応じて、当該年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図る インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意 を行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の独立性・客観性の強化に資
09/08 12:00 4735 京進
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/9/8 独立役員届出書 株式会社京進コード 4735 異動 ( 予定 ) 日 2025/8/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結の時をもって社外取締役 ( 監査等委員 )が任期満了で退任 となり、1 名新たに選任されるため。(2 名は重任 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 市原洋晴社外取締役 ○ ○ 有 2 竹内由起社外取締役 ○ ○ 有 3 山田洋平社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
08/29 10:24 4735 京進
有価証券報告書－第45期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
ととも に、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行することにより、各取 締役の職務執行状況を監査できる体制をとっております。また、当社では効率的な業務執行を実現するために、 執行役員制度を導入しております。取締役会に加えて、全社に関わる課題について検討・議論及び情報共有を行 うことを目的として、部長会及び経営会議を毎月 1 回を開催するほか、本部長会議を原則年間 6 回、戦略会議を 原則年間 4 回開催しており、経営の状況や外部環境の変化の把握、情報の共有化、課題についての討議、検討を 行っております。さらに、重要課題である安全の確保については、リスク管理
09/10 14:53 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、役位、職責、在 位年数に応じて、当該年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図る インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意 を行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の独立性・客観性の強化に資
08/23 12:12 4735 京進
有価証券報告書－第44期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
皆様をは じめとして社会一般からの信頼向上に努めることを全社的な方針として取り組んでおります。なお、当社の組織 価値観については、「 第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針 」をご 覧ください。 EDINET 提出書類 株式会社京進 (E05053) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制概要 当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うととも に、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行することにより、各取 締役の職務
08/22 16:00 4735 京進
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
) 専務取締役松本敏照 ( 重任 ) 取締役企画本部長樽井みどり ( 重任 ) 取締役第三運営本部長兼国際人材交流事業部長上坊孝次 ( 重任 ) 取締役第四運営本部長関隆彦 ( 重任 ) 取締役第二運営本部長兼個別指導部長青松武志 ( 重任 ) 取締役第一運営本部長田中亨 ( 重任 ) 取締役管理本部長兼経営企画部長松原博之 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴 ( 重任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起 ( 重任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小川雅人 ( 重任 ) 2
07/31 12:00 4735 京進
2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 20 ― 地位氏名担当・重要な兼職の状況 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴税理士法人市原会計代表社員 YH 株式会社代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起 京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 立命館大学法科大学院客員教授 京都市情報公開・個人情報保護審査会委員 取締役 ( 監査等委員 ) 小川雅人株式会社大貴代表取締役会長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び小川雅人氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有して
09/05 14:09 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図る インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意 を行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の独立性・客観性の強化に資するべく、社外取締役で構成され る監査等委員会から各方面にわた
08/29 15:09 4735 京進
有価証券報告書－第43期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
おり、顧客の皆様をは じめとして社会一般からの信頼向上に努めることを全社的な方針として取り組んでおります。なお、当社の組織 価値観については、「 第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針 」をご 覧ください。 EDINET 提出書類 株式会社京進 (E05053) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制概要 当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うととも に、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行することにより、各取
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
09/12 12:23 4735 京進
訂正有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 訂正有価証券報告書
【コーポレートガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレートガバナンスの概要 】 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2) 監査等委員会 ( 訂正前 ) 2) 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は、取締役会及びその他の社内会議に出席するととも に、取締役の職務執行状況を監査できる体制を行っております。また、毎月 1 回監査等委員会を開催し、情報 共有に務めております。また、社外取締役 3 名を独立役員として指定しております。 提出日現在の取締役は、市原洋晴氏、竹内由起氏及び小川雅人氏の3 名です。 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長市原洋晴委員竹内由紀
09/05 13:08 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等による支給は行わないものとしております。固定報酬については、役位、職責、在 位年数に応じて、当該年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図る インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意 を行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半
08/26 11:01 4735 京進
有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
之氏 ( 代表取締役社長 / 取締役会議長 )、松本敏照氏 ( 常務取締役 ) 樽井みどり氏、上坊孝次氏、関隆彦氏、青松武志氏、田中亨氏、市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏 ( 注 ) 1. 市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏は、社外取締役であります。 2. 提出日現在、取締役 11 名のうち、2 名が女性となっております。 EDINET 提出書類 株式会社京進 (E05053) 有価証券報告書 2) 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は、取締役会及びその他の社内会議に出席するととも に、取締役の職務執行状況を監査できる体制を行っております。また、毎月 1 回監査等
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/24 12:52 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬等による支給は行わないものとしております。固定報酬については、役位、職責、在位 年数に応じて、当該年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意を 行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の
09/03 17:50 4735 京進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
補の指名についての方針と手続き 経営幹部及び取締役候補の指名については、当社又は他社での業績・経験・人望等を有し、中長期的に企業価値向上を可能とする人材であるこ とを選任の基本方針としております。取締役の指名に当たっては、取締役会での審議を経た上で、株主総会付議議案とする手続きを取っておりま す。 (5) 上記 (4)を踏まえ、個 々の選任・指名についての説明 独立社外取締役については、選任理由を当コーポレートガバナンス報告書 2-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載し開示しております。そ の他の社内取締役については、経歴を有価証券報告書に記載し、開示しております。 【 補充原則 4