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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.774 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:00 4762 エックスネット
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
: 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2026 年 3 月期 8,261,600 株 2025 年 3 月期 8,261,600 株 2 期末自己株式数 2026 年 3 月期 4,081,693 株 2025 年 3 月期 4,081,628 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 4,179,920 株 2025 年 3 月期 4,515,464 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
01/30 16:00 4762 エックスネット
2026年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
2025 年 3 月期 3Q 4,625,260 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)、執行役員及 び従業員を対象とする株式報酬制度の導入により採用した信託口が保有する当社株式 (2026 年 3 月期第 3 四 半期 800,000 株 )が含まれております。また、信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算におい て控除する自己株式に含めております。 ※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー: 無 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/14 16:16 4762 エックスネット
半期報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
1,456,027 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 1,219,160 ※1 1,216,794 13/19 EDINET 提出書類 株式会社エックスネット(E05091) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 5 月 28 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted
10/31 16:00 4762 エックスネット
2026年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
年 3 月期中間期 4,179,927 株 2025 年 3 月期中間期 4,849,110 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)、執行役員及 び従業員を対象とする株式報酬制度の導入により採用した信託口が保有する当社株式 (2026 年 3 月期中間期 800,000 株 )が含まれております。また、信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除 する自己株式に含めております。 ※ 第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他
07/31 16:00 4762 エックスネット
特別損失の計上、業績予想の修正および配当予想の据え置きに関するお知らせ 業績修正
各位 2025 年 7 月 31 日 上場会社名株式会社エックスネット 代表者 代表取締役社長茂谷武彦 (コード番号 4762 ) 問合せ先責任者管理本部長坪田浩司 (TEL 03-5367-2201) 特別損失の計上、業績予想の修正および配当予想の据え置きに関するお知らせ 当社は、本日別途公表いたしました「 株式給付信託 (BBT-RS)の導入に伴う第三者割当による自己株式 の処分に関するお知らせ」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)の導入及び第三者割当による自己株式の処分に 関するお知らせ」の中で、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)、執行 役員及び従
07/31 16:00 4762 エックスネット
株式給付信託（BBT-RS）の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことにつ いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本自己株式処分は、形式的には本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に 基づいて設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の信託受託者から再信託を受ける再信託受託者 である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものですが、当社に対する役 務提供の対価として取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対して株式
07/31 16:00 4762 エックスネット
株式給付信託（J-ESOP）の導入及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
取締役会において取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。) 及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に対する第三者割当による自己株式の処分を行うことについても決定いた しました。当該自己株式の処分の詳細につきましては、本日付 「 株式給付信託 (BBT-RS)の導入に伴う 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 < 本制度の導入について> 1. 導入の背景 当社サービスの競争力維持・向上のためには、お客様満足度の高い新規
07/31 14:47 4762 エックスネット
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 800,000 株標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1.2025 年 7 月 31 日開催の取締役会決議によります。 2. 募集の目的及び理由 当社は、2025 年 7 月 31 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の 報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共
07/09 10:07 4762 エックスネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成 ( 業務執行取締役 4 名、非業務執行かつ独立社外取締役 4 名 (うち女性取締役 1 名 ))にて、会社の統治機能と取締役 会の機能の独立性・客観性を確保しております。そのような役員構成のなかで、安定性と着実な成長を重視した当社の経営方針を踏まえ、取締役 会全体として役員の指名や報酬に関して忌憚のない議論を随時行っているため、指名・報酬委員会は設置しておりません。 当社は、上記の方針により、指名・報酬委員会の設置よりも多面的な議論を可能とし、企業価値のさらなる向上のため、取締役の指名や報酬決 定に関する体制が整備されていると判断しております。 なお、当社は2024 年 5 月 1 日開
07/02 10:27 4762 エックスネット
臨時報告書 臨時報告書
2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 22.5 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、茂谷武彦、新島毅、荻田正陽、川 﨑 裕介を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、丸山浩司、鈴木行生、武山芳夫、小林貴恵を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の 件 2/3
05/28 16:00 4762 エックスネット
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
所有株数 - 経歴 2011 年 11 月 2012 年 1 月 2023 年 6 月 2024 年 1 月 第二東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所入所 鉱研工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) TMI 総合法律事務所パートナー( 現任 ) ( 注 ) 小林貴恵氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であり、且つ、 東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。 (2) 異動予定日 2025 年 6 月 27 日 4. 役員の体制 (2025 年 6 月 27 日付予定 ) (1) 取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く
05/28 16:00 4762 エックスネット
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
「 本株主総会 」といいます。) に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、当社では併せて、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」の導入を検討しております。当該従業員向けインセンティブプランの導入時期や内容につ きましては、決定次第改めてお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない 限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし
07/05 15:59 4762 エックスネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成 ( 業務執行取締役 4 名、非業務執行取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名、うち女性取締役 1 名 ))にて、会社の統治機 能と取締役会の機能の独立性・客観性を確保しております。そのような役員構成のなかで、安定性と着実な成長を重視した当社の経営方針を踏 まえ、取締役会全体として役員の指名や報酬に関して忌憚のない議論を随時行っているため、指名・報酬委員会は設置しておりません。 当社は、上記の方針により、指名・報酬委員会の設置よりも多面的な議論を可能とし、企業価値のさらなる向上のため、取締役の指名や報酬決 定に関する体制が整備されていると判断しております。 なお、当社は2024 年
06/26 17:05 4762 エックスネット
有価証券報告書－第33期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
なく、丸山浩司及び鈴木行生は社外取締役であり、監督機能の強 化を図っております。 取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状 況を監督する機関と位置付けています。コーポレート・ガバナンス体制の充実のため、取締役の経営責任を明 確にし、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、2004 年 6 月定時株主総会におい て、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の任期を2 年から1 年に短縮しております。また、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く)のうち、武山芳夫は社外取締役であります。なお、取締役会の議長は、代表取
06/10 12:00 4762 エックスネット
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書 株式会社エックスネットコード 4762 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 取締役の任期満了に伴い、定時株主総会において、新たに取締役の選任議案が 付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定して 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 武山芳夫社外取締役 ○ △ 有 2 丸山浩司社外取締役 ○ △ 有 3
06/01 12:00 4762 エックスネット
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀ビジネスユニット銀行営業 企画担当課長 2012 年 10 月同社第一金融事業本部金融 GITSビジネスユニット事業 戦略企画担当課長 2017 年 7 月同社第四金融事業本部企画 部事業企画担当部長 2019 年 6 月当社 ( 監査等委員でない) 取締 役 2020 年 4 月株式会社エヌ・ティ・ティ・デ ータ第四金融事業本部企画 部事業企画担当シニア・スペ シャリスト 2022 年 6 月当社取締役 〔 監査等委員 〕( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社 NTTデータ金融イノベーション 本部企画部事業企画担当シニア・スペ シャリスト 所有する 当社株式数 ( 社外取締役候補
05/29 16:00 4762 エックスネット
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
同社第一金融事業本部金融 GITSビジネスユニット 事業戦略企画担当課長 同社第四金融事業本部企画部事業企画担当部長 当社 ( 監査等委員でない) 取締役 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第四金融事業本部 ( 現株式会社 NTTデータ金融イノベーション本部 ) 企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト 当社社外取締役 [ 監査等委員 ]( 現任 ) ( 注 ) 中嶋悦子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 武山芳夫 現役職名 取締役 (3) 異動予定日 2024 年 6 月 26 日 2 / 3 3. 監査等委員である取締役
05/22 16:45 4762 エックスネット
分配可能額を超えた自己株式の取得に関する外部調査結果及び再発防止策について その他のIR
た NTT データが売り手として参加することを予定したものであったため、利益 相反を回避し、取引の公正を期する観点から、独立社外取締役 3 名 ( 本件関与取 締役に含まれる。)を委員とする特別委員会が設置され、本件取締役会での決議 に先立って、特別委員会からの意見書が入手された。 このような検討の結果、本件自己株式取得は経営会議に諮られたうえで本件 取締役会の議案とされたが、同取締役会議案に記載され本件取締役会で承認さ れた取得価額の総額 ( 上限 )は、2024 年 3 月期の決算数値を基礎として算定さ れており、結果として分配可能額規制に違反するものであった。 4 ところで、本件自己株