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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.934 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 17:00 4762 エックスネット
自社株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 本自己株式取得にあたり、支配株主と利害関係のない当社の独立社外取締役である丸山浩司 氏、武山芳夫氏及び鈴木行生氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しております。本自 己株式取得に関する当社取締役会の決議に際しては、本特別委員会より、2024 年 4 月 26 日付 けで、本自己株式取得は、以下 1 乃至 3の理由から、当社の少数株主にとって不利益ではない 旨の意見書を取得しております。 1 本自己株式取得は、当社の事業戦略上のメリット( 経営の独立性・中立性の高いポジシ ョンの維持・強化 )、株
04/30 17:00 4762 エックスネット
株式会社ＮＴＴデータとの資本提携の解消及び新たな業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
「 本特別委員会 」 といいます。)からの意見書を入手しております。 利益相反を回避するための措置として、NTT データとの間で利害関係を有する取締役である 吉本幸司氏、荻田正陽氏及び中嶋悦子氏を除いた取締役のみで、本資本業務提携契約の終了に係 る取締役会の審議及び決議を行っております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 本資本業務提携契約の終了にあたり、支配株主と利害関係のない当社の独立社外取締役である 丸山浩司氏、武山芳夫氏及び鈴木行生氏の3 名から構成される本特別委員会を設置しておりま す。本資本業務提
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/10 14:01 4762 エックスネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
わせて検討すべきと考えられることから、同様に定めておりません。 今後のCEO 選解任に関する取締役会の関与については、【 補充原則 4-10-1】における説明のとおり、指名・報酬委員会の設置要否に関す る議論と合わせ、当期中に、当社として適切と判断できる体制を整備することとします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、現在の役員構成 ( 業務執行取締役 4 名、非業務執行取締役 5 名 (うち独立社外取締役 3 名、うち女性取締役 1 名 ))にて、会社の統治機 能と取締役会の機能の独立性・客観性を確保しております。そのような役員構成のなかで、取締役会において、安定性と着実な成長を重視した当
06/28 14:25 4762 エックスネット
有価証券報告書－第32期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は取締役会の透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、コーポレート・ ガバナンスの充実・強化を推進することを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 30 回定時株主総会における承 認をもって監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員構成員は、丸山浩司、鈴木行生及び中嶋悦子で、委員長は常勤監査等委員である丸山浩司が務め ております。3 名全員が当社との利害関係はなく、丸山浩司及び鈴木行生は社外取締役であり、監督機能の強 化を図っております。 取締役会は経営の基本方針、法令で定められ
07/08 10:36 4762 エックスネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、CEOの後継候補育成についての取締役会関与とともに、適切な手法を検討し てまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任にあたっては、非常勤取締役等との事前の協議等を経て取締役会にて決議することとしておりますが、取締役会が 業績等を評価して代表取締役を解任するための詳細な基準や手続きまで定めてはおりません。 これについては、今後の検討課題と認識し、取締役会等において議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は現在、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、独立社外取締役との連絡・連携については個 々に行うことでも十分に対応が可能と なっております。 また独立
06/28 14:53 4762 エックスネット
有価証券報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推 進することを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 30 回定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置 会社に移行しました。これにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実をはかってまいりま す。 監査等委員構成員は、丸山浩司、鈴木行生及び中嶋悦子で、委員長は常勤監査等委員である丸山浩司が務め ております。3 名全員が当社との利害関係はなく、丸山浩司及び鈴木行生は社外取締役であり、監督機能の強 化を図っております。 取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/23 17:40 4762 エックスネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会等において議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は現在、独立社外取締役を4 名選任しておりますが、独立社外取締役との連絡・連携については個 々に行うことでも十分に対応が可能とな っております。 また独立社外取締役は、それぞれの業務経歴や知見に応じて求められる役割は異なると考えられるため、独立社外取締役内での事前の連絡・ 調整は、現在の独立社外取締役 4 名体制においては、必ずしも必要ないと考えております。 以上のような理由から、現在は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、現在の役員構成 ( 代表取締役 2 名、業務執行取締役 4
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/29 09:05 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会として
07/29 09:02 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/257(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を