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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.318 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 4763 クリーク・アンド・リバー社
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/1 独立役員届出書 ( 株 )クリーク・アンド・リバー社コード 4763 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 27 日付定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺尚社外取締役 ○ △ 有 2 田子みどり社外取締役 ○ ○ 有 3 石村満社外取締役 ○ ○ 有 4 米花哲
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
05/30 15:19 4763 クリーク・アンド・リバー社
有価証券報告書－第35期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
れておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 取締役会の決議日 (2021 年 4 月 8 日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役除く。) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 8,000 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※ 800,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1,443( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2021 年 4
05/30 15:18 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
から信頼される企業として、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 (3) 役員の報酬決定方針及び手続 当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものと しております。また、個 々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬 ( 有償ストックオプション等 )により構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 (4) 役員の選解任方針及び手
05/13 12:00 4763 クリーク・アンド・リバー社
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/13 独立役員届出書 ( 株 )クリーク・アンド・リバー社コード 4763 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/29 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 5 月 29 日付定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 澤田秀雄社外取締役 ○ ○ 有 2 藤延直道社外取締役 ○ △ 有 3 渡辺尚社外取締役 ○ △ 有 4 田子
05/30 16:53 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬 ( 有償ストックオプション等 )により構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 (4) 役員の選解任方針及び手続 取締役候補者の指名、経営幹部である執行役員の選任、取締役及び執行役員の解任については、年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全う できる専門知識、経験、見識、人格等の観点を踏まえ、当社の企業価値向上に資する人物であるかを基準に判断し、取締役会が指名報酬委員会 に対して諮問し、同委員会の答申を
05/30 15:46 4763 クリーク・アンド・リバー社
有価証券報告書－第34期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
現在発行数 」の欄に、2024 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 取締役会の決議日 (2021 年 4 月 8 日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役除く。) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 8,000 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※ 800,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1,443( 注 )2 新株
05/29 15:00 4763 クリーク・アンド・リバー社
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 29 日 会社名株式会社クリーク・アンド・リバー社 代表者名代表取締役社長黒崎淳 ( 東証プライムコード番号 4763) 問合せ先執行役員経営企画グループ グループマネージャー杤尾有紀 (TEL:03-4550-0008) 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上をはかる ことを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果の概要を以下の通り お知らせいたします。 記 1. 評価方法 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役
12/26 15:33 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬 ( 有償ストックオプション等 )により構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 (4) 役員の選解任方針及び手続 取締役候補者の指名、経営幹部である執行役員の選任、取締役及び執行役員の解任については、年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全う できる専門知識、経験、見識、人格等の観点を踏まえ、当社の企業価値向上に資する人物であるかを基準に判断し、取締役会が指名報酬委員会 に対して諮問し、同委員会の答申を経て取締役会にて決議しております。 また、監査役候補者については、当
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/13 10:58 4763 クリーク・アンド・リバー社
四半期報告書－第34期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 取締役会の決議日 (2023 年 4 月 6 日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役除く。) 4 名 当社従業員 1 名 当社子会社取締役 1 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 9,500 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※ 950,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 2,257( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自
05/25 17:59 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬 ( 有償ストックオプション等 )により構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 (4) 役員の選解任方針及び手続 取締役候補者の指名、経営幹部である執行役員の選任、取締役及び執行役員の解任については、年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全う できる専門知識、経験、見識、人格等の観点を踏まえ、当社の企業価値向上に資する人物であるかを基準に判断し、取締役会が指名報酬委員会 に対して諮問し、同委員会の答申を経て取締役会にて決議しております。 また、監査役候補者については、当社
05/25 12:10 4763 クリーク・アンド・リバー社
有価証券報告書－第33期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
23,009,000 23,009,000 ( 注 ) 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 23,009,000 23,009,000 ― ― ( 注 )「 提出日現在発行数 」の欄に、2023 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 取締役会の決議日 (2021 年 4 月 8 日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役除く。) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 8,000 新株予約
05/24 15:00 4763 クリーク・アンド・リバー社
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 24 日 会社名株式会社クリーク・アンド・リバー社 代表者名代表取締役社長黒崎淳 ( 東証プライムコード番号 4763) 問合せ先執行役員経営企画グループ グループマネージャー杤尾有紀 (TEL:03-4550-0008) 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上をは かることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行ないましたので、その結果の概要を以 下の通りお知らせします。 記 1. 評価方法 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 4
04/06 15:00 4763 クリーク・アンド・リバー社
2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
由及び条件 上記 5に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 7. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2023 年 4 月 28 日 9. 新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,000 個 当社従業員 1 名 1,000 個 当社子会社取締役 1 名 500 個 - 25 -
07/28 12:53 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、後継者育成の観点から、経営に関わる重要な会議等の出席により経営への参画の機会を設けております。 また、当社は、不測の事態が発生した場合に備えて、株主総会および取締役会の招集権者や議長の代行順位者を定めており、毎年取締役会に おいて当該代行順位者を選定すること等により、経営陣幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適性を監督しておりま す。後継者の育成については、より計画的に行なわれるよう、独立社外取締役を含む複数の役員で構成される指名報酬委員会等での議論も踏ま えて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式
05/27 11:52 4763 クリーク・アンド・リバー社
有価証券報告書－第32期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
報告書 取締役会の決議日 (2021 年 4 月 8 日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役除く。) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 8,000 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※ 800,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1,443( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2021 年 4 月 26 日 至 2031 年 5 月 31 日 発行価格 1,443 資本組入額
05/26 18:13 4763 クリーク・アンド・リバー社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、後継者育成の観点から、経営に関わる重要な会議等の出席により経営への参画の機会を設けております。 また、当社は、不測の事態が発生した場合に備えて、株主総会および取締役会の招集権者や議長の代行順位者を定めており、毎年取締役会に おいて当該代行順位者を選定すること等により、経営陣幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適性を監督しております 。後継者の育成については、より計画的に行なわれるよう、独立社外取締役を含む複数の役員で構成される指名報酬委員会等での議論も踏まえ て検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式
05/26 17:30 4763 クリーク・アンド・リバー社
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 26 日 会社名株式会社クリーク・アンド・リバー社 代表者名代表取締役社長井川幸広 ( 東証プライムコード番号 4763) 問合せ先取締役管理グループ グループマネージャー黒崎淳 (TEL:03-4550-0008) 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上をは かることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行ないましたので、その結果の概要を以 下の通りお知らせします。 記 1. 評価方法 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 4 名