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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 104 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.064 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 10:36 | 4768 | 大塚商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度である中長期イ ンセンティブ報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名及び執行 役員 ( 取締役を兼務する者を除く。)22 名 ( 以下、あわせて「 対象役員 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業 績目標の達成度等に応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を 付与することを決議 ( 以 | |||
| 03/31 | 13:24 | 4768 | 大塚商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株につき金 45 円 配当総額 17,064,053,955 円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 目的 ( 第 2 条 )に「 防災・災害対策に関する機器の販売および設置ならびにサービスの提供 」を追加 する。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、中井陽子、若槻絵美の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する中長期インセンティブ報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く当社の取締役に対し、新たに中長期インセンティブ報酬制度を導入する。 発行又は処分される当社株式の総数は年 3 | |||
| 03/30 | 16:03 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 報酬の決定方針と手続き 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬である基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )と、株式報酬または金銭報酬である中長期インセンティブ報酬で構成しており、それぞれ、株主総会決議でご承認を得 た範囲内で支給しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。 報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じ て設定しております | |||
| 03/26 | 14:26 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 2 名選任の件 」を提案し ており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は12 名 (うち社外取締役 5 名 )となります。 執行役員は、2026 年 3 月 27 日付で役員人事を行い、取締役兼務 6 名を含む29 名となります。 (2) 重要なサステナビリティ項目 1 気候変動対応 a.ガバナンス 「(1)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理 1ガバナンス」に記載のとおりです。 2025 年はTCFD 開示の見直し、気候移行計画の策定を実施した他、第三者保証の対応を行いました。 b.リスク管理 気候変動に関するリスク管 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/11 | 12:00 | 4768 | 大塚商会 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 大塚商会 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社大塚商会コード 4768 提出日 2026/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 牧野二郎社外取締役 ○ ○ 有 2 齋藤哲男社外取締役 ○ ○ 有 3 鈴村文徳社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 02/26 | 09:45 | 4768 | 大塚商会 |
| 第65回定時株主総会電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名で構成しており、当事業年度中に22 回開催し、法令及び定款の 規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督してお ります。各議案について、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 「グループ経営者会議 」を当事業年度中に4 回開催し、各グループ企業の経営状況や利益計画の進捗 | |||
| 02/26 | 09:45 | 4768 | 大塚商会 |
| 第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード 4768 第 65 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 3 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 議案 大塚商会本社ビル3 階 大会議室 東京都千代田区飯田橋二丁目 18 番 4 号 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する中長期インセンティブ報酬 の付与のための報酬決定の件 目次 株主の皆様へ ……………………… 2 第 65 回定時株主総会招集ご通知 … 7 議決権行使についてのご案内 …… 10 株 | |||
| 02/20 | 17:00 | 4768 | 大塚商会 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| マイクロソフト株式会社執行役員 元アドビ株式会社代表取締役社長 一凜法律事務所 代表弁護士 ( 注 ) 中井陽子氏、若槻絵美氏は社外取締役候補者です。 2026 年 3 月 27 日開催予定の当社定時株主総会において決定される予定です。 2. 役員の異動 (2026 年 3 月 27 日付 ) が変更部分 氏名新役職現役職新担当現担当 村上勇雄主席執行役員上席執行役員 ビジネスパートナー事 業部長、ビジネスパート ナー事業部東日本営業 部長、ビジネスパートナ ー事業部 MA・CAD 営業部 長、BPMRO 営業部長 ビジネスパートナー事 業部長、ビジネスパート ナー事業部東日本営業 部長 | |||
| 02/20 | 17:00 | 4768 | 大塚商会 |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 20 日 会社名株式会社大塚商会 代表者名代表取締役社長大塚裕司 (コード番号 4768 東証プライム) 問合せ先取締役兼専務執行役員 経営管理本部長齋藤廣伸 (TEL. 03-3264-7111) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役浜辺真紀子 2. 辞任年月日 2026 年 2 月 20 日 3. 辞任の理由 本人から一身上の都合により辞任したい旨の申し出があったため。 4. その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしています。 以上 | |||
| 02/20 | 17:00 | 4768 | 大塚商会 |
| 中長期インセンティブ報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会決議において、年額 650 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役 ( 社外取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確化 すること、並びに対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目 的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、後記のとおり、新たに中長期インセンティ ブ報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することにつきご承認をお願いするものです。 なお、現在の対象取締役は7 名です。 2. 本制度の概要 本制 | |||
| 02/19 | 16:56 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を当社取締役会の諮問機関と して設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含 む | |||
| 02/17 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| その他の関係会社であるECMマスターファンドSPV３による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定とのこ とです(なお、公開買付者グループからは、当社の取締役会への人員の派遣は予定していないとのこと です。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、 当社経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定とのことです。こう した取組みは、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の抑制や早期且つ適時の経営 戦略の見直し、中長期的な企業価値向上のための適切な KPI( 重要業績評価指標 )の設定、意思決定の透 明性の確保や監査機能・内部統制の強化によるリスクの | |||
| 01/28 | 16:41 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 01/23 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| その他の関係会社であるECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR | |||
| いことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当 社独立社外取締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口 秀明氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 当社取締役会の諮問機関として設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社 の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本公開買付けの取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本公開買付け の手続の公正性、(ⅳ) 本公開買付けが当社の一般株主にとって公正なものであると考えられるか、(ⅴ) 上記 (ⅰ)から | |||
| 01/22 | 08:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式に係る議決権が対象者の総株主の議決権の3 分の2 以上であるか3 分の2 未満であるかを問わず、ECMは、対象者の中長期的な企業価値向上に最大限 寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制 3 の見直しを支援させていただきたいと考えております。具体的には、本公開買付け後の具体的な経営方針 については、ECMは、原則として対象者の業務執行に直接携わることなく対象者経営陣の意向を最大限尊 重いたしますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公開買付け後、対象者が指名委員会等設 置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/31 | 16:25 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は | |||
| 09/26 | 16:54 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| け成立後に公開買付者が実施を予定している各施策の内容 (1 当社を指名委員会 等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とする、3 当社経営陣の報酬設計を企業 価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的に付与することがで きるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社株式の上場維持を前提と した、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点からの施策に限定されており、こ れらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値の向上に結びつくのかは示されてお らず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営 | |||
| 09/25 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR | |||
| 定している各施策の内容 (1 当社を指名 委員会等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を 3 分の 2 以上とする、3 当社経営陣の報 5 酬設計を企業価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的 に付与することができるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社 株式の上場維持を前提とした、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点か らの施策に限定されており、これらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値 の向上に結びつくのかは示されておらず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営課 題も踏まえると、本 | |||