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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.011 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 16:40 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり | |||
| 09/16 | 16:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| け後、対象者が指名委員会等 設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促 す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定しておりませ ん。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、対 象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。 本公開買付け成立後の議決権行使につき、公開買付者グループは、ECMの日本版スチュワードシップ・ コードの受入れ表明に伴い、金融庁ホームページを通じて開示されております議決権行使基準に従って、 対象者 | |||
| 08/12 | 16:04 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は | |||
| 08/07 | 12:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント | |||
| 08/06 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 至った意思決定の過 程及び理由 」に記載のとおり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議に より、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当 社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉 及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひの助言も得つつ、田中秀明氏との間で重 要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対して、田中秀明氏から本意向 表明書を受領した旨、並び | |||
| 05/27 | 09:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守 | |||
| 05/27 | 09:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ | |||
| 03/28 | 16:03 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ | |||
| 03/27 | 13:27 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第64期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 有価証券報告書 34/122 EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置 しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社 外監査役を選任しております。 取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 4 名を含む11 名で構成しており、その構成 員の氏名は後 | |||
| 03/03 | 17:10 | 4768 | 大塚商会 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 3 日 会社名株式会社大塚商会 代表者名代表取締役社長大塚裕司 (コード番号 4768 東証プライム) 問合せ先取締役兼専務執行役員 経営管理本部長齋藤廣伸 (TEL. 03-3264-7111) 人事異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 3 日開催の取締役会において、2025 年 3 月 27 日付けで、下記のと おり人事異動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (2025 年 3 月 27 日付 ) が変更部分 氏名新役職現役職主要な職歴 鈴村文徳取締役 ( 新任 ) エプソン販売株式会社代表取締役社長 セイコーエプソン株式会社執行役員 ( 注 )1.2025 年 3 月 27 日開催予定の当社定時株主総会において決定される予定です。 2. 鈴村文徳氏は、社外取締役候補者です。 以上 | |||
| 08/09 | 15:34 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うに、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基 | |||
| 07/01 | 17:01 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある | |||
| 06/27 | 16:13 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の | |||
| 06/27 | 15:38 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ | |||
| 06/19 | 12:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長 | |||
| 03/28 | 14:34 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ | |||
| 03/27 | 13:27 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第63期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置 しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社 外監査役を選任しております。 取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む8 名で構成しており、その構成 員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のとおりです。取締役会は、原則月 1 回定時開催し、法 令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を 監督しております。また | |||
| 08/10 | 15:41 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督してまいります。 原則 4-2 取締役会は、取締役が適切なリスクテイクで提案を行うこと及び説明責任の確保ができる体制を整備しております。 取締役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査データを参考とし、職責に応じて設定しています。その構成は、基本報酬、賞与、退職慰労金等 であり、年度計画の増益度合いと利益達成度合いに応じた賞与支給水準を予め定め、業績との連動に透明性を確保した上で、企業価値向上の 動機づけとしております。 また、中長期的な企業価値向上への動機づけとなるように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を | |||