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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.454 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 06/28 | 15:36 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は、他社水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して決定した 支 | |||
| 03/30 | 15:42 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は、他社水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して決定した 支 | |||
| 03/29 | 13:21 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第62期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| る。 ・先達のチャレンジ精神を継承し、自ら考え、進んで行動する。 ・法を遵守し、社会のルールに則して行動する。 EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置 しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社 外監査役を選任しております。 取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む8 名で構成しており、その構成 | |||
| 08/12 | 15:36 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画 「 大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの 策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 03/30 | 15:51 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画 「 大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの 策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の | |||
| 03/29 | 13:39 | 4768 | 大塚商会 |
| 有価証券報告書－第61期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外 監査役を選任しております。 取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む10 名で構成しており、その構成 員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のとおりです。取締役会は、原則毎月 1 回定時開催し、 法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行 を監督しております。また、執行役員制度を導入することにより、取締役会で選任された執行役員が業務執行 機能を担い、取締役会及び監査役が業務執行の監督機能を担う | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/25 | 11:30 | 4768 | 大塚商会 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 25 日 会社名株式会社大塚商会 代表者名代表取締役社長大塚裕司 (コード番号 4768 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼専務執行役員 経営管理本部長齋藤廣伸 (TEL. 03-3264-7111) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として独立社外取締 役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート | |||
| 12/28 | 15:51 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画 「 大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの 策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 12/22 | 16:07 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くなる場合には、その原因、取締役会が行った対応の内容を十分に分析・説明し、その分析を今後の計画に反映させてまいります。 補充原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画 「 大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの 策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||