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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.012 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 4784 ＧＭＯインターネット
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
は当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっ ております。また、当社連結企業集団がGMOインターネットグループ株式会社及び、そのグループの企業等と取引 を行う場合、取引条件等の内容の適正性を、その他の第三者との取引条件との比較などから慎重に検討し、実施 しております。特に、少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあたっては、取引発生の都度、独立 社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定を 行う体制を確保しています。 (2) 当社連結企業集団の各事業について 1 インターネットインフラ事業 インターネットインフラ事業においては
03/31 14:30 4784 ＧＭＯインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めてまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社は、取締役の選任に関する方針・手続きに関して、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体 制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性および規模については、事業のおかれ た状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 15:31 4784 ＧＭＯインターネット
支配株主等に関する事項について その他のIR
インターネットグループ株式会社取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 取締役 ( 非常勤 ) 安田昌史 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMO TECH ホールディングス株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO プロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 3 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社と親会社との取引関係は、下記 「3. 支配株主等との取引に関する事
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/18 09:31 4784 ＧＭＯインターネット
有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 当社は、社外取締役の機能を活用することで取締役会の監督機能を強化し、中長期的な企業価値向上を図るた め、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。 また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を図る観点から執行役員制度を導入しており、取締役 会が経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を担い、執行役員が業務執行を担う体制を整備しております。 サステナビリティに関連するリスク及び機会については、管理部門が中心となり情報収集及び分析を行い、経営 陣に報告しております。また、重要な事項については取締役会に報告され、社外取締役を含む取締役会において審 議及び監督が行われております。 今後は
02/25 12:00 4784 ＧＭＯインターネット
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リサーチ株式会社 ( 現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 ( 現 GMOあおぞらネット銀行株式会社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグループ株式会社 ) 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グループ管理部門統括 2025 年 10 月 GMO TECHホールディングス株式会社取
02/16 15:31 4784 ＧＭＯインターネット
代表取締役の異動、取締役および執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR
てのヒアリングの実施等、客観性を 担保する仕組みを取り入れております。また、このうち代表取締役社長 (CEO)の選解任についてはことさら重要なもの であると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。 上記 1.に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価および指名報酬委員会において、いずれも重任が妥 当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載 をする予定ですので、そちらをご参照ください。 以上 3
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
03/28 17:00 4784 ＧＭＯインターネット
支配株主等に関する事項について その他のIR
史 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMO リサーチ&AI 株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 3 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社は、GMO インターネットグループ株式会社との間に営業上の取引関係、金銭の借入の関係があり、 GMO アドホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。 また、当社は、GMO ペパボ株式会社の株式の 2.00%(2024
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 11:09 4784 ＧＭＯインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針・手続 】 当社は、取締役の選任に関する方針・手続きに関して、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体 制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性および規模については、事業のおかれ た状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の知見を当社の経営方針や経営の改 善に反映していく体制としては、親会社であるGMOインターネットグループを主務とする取締役 2 名の兼任があ
03/21 16:19 4784 ＧＭＯインターネット
有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備及び迅速・果断な意思決定の支 援が重要な役割・責務の一つであると認識しております。 当社は、社外取締役の機能を活用することで取締役会の監督機能を強化し、中長期的な企業価値向上を図るべく、 監査等委員会設置会社であることを選択しております。 加えて、独立した客観的な立場から経営陣に対して実行性の高い監督を行うためホールディングス体制を取るとと もに、執行役員制度を導入しており、業務執行は子会社で行い、当社取締役会ではその監督を実施する、経営の意思 決定・監督機能と業務執行機能を分離する体制をとっております。 また、取締役会規程を始めとする諸規程
03/21 15:31 4784 ＧＭＯインターネット
子会社の異動を伴う株式取得及び債権譲受に関するお知らせ その他のIR
直接所有する親会社 及び筆頭株主であることから、本取引は当社において支配株主との取引等に該当いたしま す。 当社が、2025 年 1 月 9 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支 配株主との取引等を行う際における支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の 方策に関する指針 」では、「 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に 関する指針として、支配株主と少数株主との利益相反が生じうる取引行為の決議にあたって は、取引発生の都度、独立社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、 独立性・客観性を持った見地からの意思決定を行う体制を確保
02/17 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
取締役の人事に関するお知らせ その他のIR
、重任・解任に関する判断に際しても、定性的・ 定量的な目標に基づく多面的な評価の実施、監督および業務執行の状況についてのヒアリングの実施等、客観性を 担保する仕組みを取り入れております。また、このうち代表取締役社長 (CEO)の選解任についてはことさら重要なもの であると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。 上記 1.に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価および指名報酬委員会において、いずれも重任が妥 当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載 をする予定ですので、そちらをご参照ください。 以上 2
01/09 17:06 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社は、取締役の選任に関する方針・手続きに関して、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体 制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性および規模については、事業のおかれ た状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の知見を当社の経営方針や経営の改 善に反映していく体制としては、親会社であるGMO
01/06 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
インターネットグループ株 式会社は当社議決権の 47.33%を間接所有、9.66%を直接所有する親会社となります。 当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主と少 数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあたっては、取引発生の都度、独立社外取締役である監 査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定を行う体制を確保 することとしています。 また、当社の事業展開は、親会社等の指示や承認に基づいてこれを行うのではなく、常勤取締役を中心と する経営陣が、独自に意思決定をして実行しております。また、親会社との営業取引におけ
12/16 16:24 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社は、取締役の選任に関する方針・手続きに関して、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体 制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性および規模については、事業のおかれ た状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の知見を当社の経営方針や経営の改 善に反映していく体制としては、親会社である
09/12 12:00 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR
( 監査等 委員であるもの を除く )1 名選 任の件 128,198 379 0 128,581 99.70% 可決 1 第 3 号議案 取締役 ( 社外取 締役及び監査等 委員である取締 役を除く。)に 対する新株予約 権の付与のため の報酬決定の件 第 4 号議案 定款一部変更の 件 126,373 2,204 0 128,581 98.28% 可決 128,205 372 0 128,581 99.71% 可決 第 5 号議案 資本金及び資本 準備金の額の減 少の件 128,164 413 0 128,581 99.68% 可決 ( 注 ) 各議案が可決されるための要件は、次のとおりです
09/12 10:14 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時報告書 臨時報告書
( 以下、 本吸収分割契約に係る吸収分割を「 本吸収分割 」といいます。)を承認するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 本吸収分割の効力発生を条件に、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)として、伊藤正を選任するものであ ります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する新株予約権の付与のための報 酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬について、従来の金銭報酬の額とは 別枠にて、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 5,000 万円