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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.475 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/11 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会の決議結果のお知らせ その他のIR
した。 記 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 本議案は、原案どおり承認可決され、本吸収分割の効力発生を条件に、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)に伊藤正氏が選任されました。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する新株予約権の付与 のための報酬決定の件 本議案は、原案どおり承認可決されました。 第 4 号議案定款一部変更の件 本議案は、原案どおり承認可決されました。 第 5 号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 本議案は、原案どおり承認可決されました。 以上 1
08/20 12:00 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 郡司掛孝氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 増田要氏は、会社法第 2 条 第 15 号に定める社外取締役 ( 監査等委員 )であり、小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏は東京証券取引所に独立役員とし て届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 小倉啓吾氏は公認会計士及び税理士の資格を、取締役 ( 監査等委員 ) 郡司掛孝氏は税理士の資格を、 また取締役 ( 監査等委員 ) 増田要氏は弁護士の資格を有しており、それぞれ、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 4. 当社ではグループ執行役員制度を導入しております。グループ執行役員は、以下のとお
08/20 12:00 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する新株予約権の付与のため の報酬決定の件 定款一部変更の件 資本金及び資本準備金の額の減少の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信方法は、インターネットによるものです。 ◎ 当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法 (インターネット)により議決権を行使することができます。本招集ご通知の株主総会参考書類をご検討 いただき、2024 年 9 月 10 日 ( 火曜日 ) 午後 7 時 00 分までに議決権を
08/09 17:00 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会付議議案の修正に関するお知らせ その他のIR
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知ら せ」において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、ストッ ク・オプションとしての新株予約権 ( 以下、「 本ストック・オプション」といいます。)を付与する方 針とし、2024 年 9 月 11 日開催予定の臨時株主総会において、「 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除く。)に対する新株予約権の付与のための報酬決定の件 」( 以下 「 本議案 」 といいます。)を付議する旨開示しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会 に付議する本議案の内容を一部修正する
06/25 16:03 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時報告書 臨時報告書
て慎重に検討し、当社及びGMO-IG( 株 )の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総 合的に勘案したうえで、GMO-IG( 株 )と交渉・協議を重ねてまいりました。 そして、当社においては、下記 「2 算定に関する事項 」の「イ算定の概要 」に記載する、第三者算定機関であ るKPMGによる株式割当比率の分析、並びに、下記 「6 利益相反を回避するための措置 」の「ア当社における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載する、GMO-IG( 株 )と利害関係を有しない当 社の社外取締役であり監査等委員である岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏の3 名によって
06/25 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業の再編に係るGMOインターネットグループ株式会社との吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
社の社外取締役 であり監査等委員である岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏の3 名によって構成される 特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)から 2024 年 6 月 24 日付で受領した答 申書の内容を踏まえ、最終的に上記 「2. 本吸収分割の要旨 」の「(3) 本吸収分割に係る 割当ての内容 」に記載の当社株式 257,941,328 株 ( 当社の株式価値を1とした場合の株式割 当比率 16.00 に相当。以下、「 本株式割当比率 」といいます。)を対価とする本吸収分割を 行うことが妥当であるとの判断に至りました。 なお、本株式割当比率は、KPMG から取得した株式割当
06/25 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定、商号の変更、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお その他のIR
) 付議議案 : 第 1 号議案吸収分割契約承認の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 する新株予約権の付与のための報酬決定の件 第 4 号議案定款一部変更の件 第 5 号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 3. 付議議案の内容について 1 第 1 号議案吸収分割契約承認の件 第 1 号議案の内容につきましては、本日付 「GMO インターネットグループのインターネットイン フラ事業の再編に係る GMO インターネットグループ株式会社との吸収分割契約締結に関するお知 らせ」をご参照
05/22 20:05 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主としてGMOインターネットグループ株式会社が存在しており、支配株主と少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあ たっては、取引発生の都度、独立社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定 を行う体制を確保しています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 ◇ 当社は当社独自の企業年金制度を有しておりませんが、従業員向けに確定拠出年金制度を提供しており、従業員の安定的な資産形成を支援 しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ◇ 経営理念・戦略 当社は「すべての人にインターネット」という
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/27 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
■ 親会社 GMO インターネットグループ株式会社取締役 グループ副社長執行役員 CFO グループ代表補佐グループ管理部門統括 ■ 親会社の関係会社 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMO リサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 3当社における役職氏名親会社等またはその企業グループでの役職 ■ 親会社 GMO インターネットグループ株式会社グループ専務執行役員 取締役 ( 非常
03/27 11:36 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主としてGMOインターネットグループ株式会社が存在しており、支配株主と少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあ たっては、取引発生の都度、独立社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定 を行う体制を確保しています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 ◇ 当社は当社独自の企業年金制度を有しておりませんが、従業員向けに確定拠出年金制度を提供しており、従業員の安定的な資産形成を支援 しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ◇ 経営理念・戦略 当社は「すべての人にインターネット」という
03/22 10:25 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
」における課題解決に繋がり、当社の事業の継続や持続的な成長にも寄与していくものと考えております。具体的 な取組みについては、「(4) 人財の多様性の確保を含む育成方針・社内環境整備に関する方針 」に記載しておりま す。 (2)ガバナンス 当社は、取締役会として、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備及び迅速・果断な意思決定の支 援が重要な役割・責務の一つであると認識しております。 当社は、社外取締役の機能を活用することで取締役会の監督機能を強化し、中長期的な企業価値向上を図るべく、 監査等委員会設置会社であることを選択しております。 加えて、独立した客観的な立場から経営陣に対して実行
02/19 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR
取締役社長 (CEO)の選解任についてはことさら重要なもの であると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。 上記 1.に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価および指名報酬委員会において、いずれも重任が妥 当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載 をする予定ですので、そちらをご参照ください。 以上 3
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
03/29 15:46 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、承認を得ることとしております。 5. 親会社との取引における特別委員会の組成 当社は支配株主としてGMOインターネットグループ株式会社が存在しており、支配株主と少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあ たっては、取引発生の都度、独立社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定 を行う体制を確保しています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 ◇ 当社は当社独自の企業年金制度を有しておりませんが、従業員向けに確定拠出年金制度を提供しており、従業員の安定的な資産形成を支援 しております。 【 原則
03/27 12:00 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
GMO ペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMO リサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ■ 親会社 GMO インターネットグループ株式会社グループ専務執行役員 グループ財務担当グループ国際化支援室担当 グループ人事部長 ■ 親会社の関係会社 GMO ドリームウェーブ株式会社監査役 33 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社は、GMO インターネットグループ株式会社との間
03/24 10:21 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
取引を行う場 合、取引条件等の内容の適正性を、その他の第三者との取引条件との比較などから慎重に検討し、実施しておりま す。特に、少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあたっては、取引発生の都度、独立社外取締役であ る監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定を行う体制を確保して います。 (2) 当社連結企業集団の事業内容について 当社連結企業集団は、エージェンシー事業及びメディア・アドテク事業を展開しており、インターネット広告業界 での圧倒的な地位を構築していくことを目指しております。今後予想されるインターネット広告ビジネスの急速な発 展に伴
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
03/29 12:07 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための 体制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性及び規模については、事業のおか れた状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 ◇また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の知見を当社の経営方針や経営の 改善に反映していく体制としては、親会社であるGMOインターネットを主務とする取締役 4 名の兼任がありますので、業界に関する知見やGMOイン ターネットグループにおける豊富な経験に基づき、適
03/23 15:31 4784 ＧＭＯアドパートナーズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
リサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ■ 親会社 GMO インターネット株式会社グループ専務執行役員 グループ財務担当グループ国際化支援室担当 グループ人事部長 ■ 親会社の関係会社 GMO ドリームウェーブ株式会社監査役 33 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社は、GMO インターネット株式会社との間に営業上の取引関係、金銭の借入の関係があり、GMO アドホ ールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。 また、当社は、GMO ペパボ株式会社の株式の 1.97%(2021 年