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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.244 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 16:37 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、 それぞれの視点から経営のチェックを行っております。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に 出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち、監
02/14 16:24 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
日現在 )であり、うち1 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち4 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、 それぞれの視点から経営のチェックを行っております。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に 出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室
07/31 18:02 9444 トーシンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した客観的な立場から助言機能や監督機能を果たしていただいていることから、現状に おいては独立社外取締役を2 名以上選任する必要性は低いものと考えております。今後の経営環境や情勢の変化に応じて独立社外取締役の増 員の要否を検討してまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、機関設計として監査役会設置会社を選択しております。当社は、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機構のさらなる 充実を図ってまいります。 【 補充原則 4-101
07/31 17:02 9444 トーシンホールディングス
有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役
07/31 16:46 9444 トーシンホールディングス
有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 有価証券報告書
、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち1 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち4 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異な
07/28 14:26 9444 トーシンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した客観的な立場から助言機能や監督機能を果たしていただいていることから、現状に おいては独立社外取締役を2 名以上選任する必要性は低いものと考えております。今後の経営環境や情勢の変化に応じて独立社外取締役の増 員の要否を検討してまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、機関設計として監査役会設置会社を選択しております。当社は、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機構のさらなる 充実を図ってまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、社外取締役 1 名及
06/16 16:30 9444 トーシンホールディングス
（訂正）「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2023 年 6 月 16 日 会社名株式会社トーシンホールディングス 代表者名代表取締役社長加藤悦生 (コード:9444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役社長室長兼管理部長 総務人事担当旭萌 々 子 (TEL.052-262-1122) ( 訂正 )「 代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 当社は、2023 年 6 月 9 日付で公表いたしました「 代表取締役の異動に関するお知らせ」におきまして、2023 年 7 月 28 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会に付議する取り取締役の選任に関する議案において、加藤悦 生氏を、社外取締役候補者として付議する旨お
06/09 17:00 9444 トーシンホールディングス
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. 異動の理由 2021 年に加藤悦生が代表取締役に就任して以降、新たな経営体制及び組織作りを進めてきました。体制基盤 が出来てきたことを機に、加藤悦生は第三者として経営に携わることとし、さらなる事業の拡大と収益力の強 化を目指した経営体制に変更することといたしました。 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名 氏名 : 石田信文 (いしだのぶふみ) 新・役職名 : 代表取締役社長 現・役職名 : 会長 氏名 : 加藤悦生 (かとうよしお) 新・役職名 : 社外取締役 現・役職名 : 代表取締役社長 3. 新任代表取締役の略歴 生年月日略歴所有株式数 1960 年 1 月 3 日生 1988 年 4 月当社設立、代表取締役社長就任 2021 年 7 月当社代表取締役退任 382,700 株 4. 異動予定日 2023 年 7 月 28 日予定 以上
07/29 16:22 9444 トーシンホールディングス
有価証券報告書－第36期(令和3年5月1日－令和4年4月30日) 有価証券報告書
り、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は6 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち1 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち4 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております
07/28 15:18 9444 トーシンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針については公表しておりません。今後、経営戦略等を策定するに当たっては、公表することを 検討してまいります。 (ⅴ) 当社は、社外取締役候補及び社外監査役候補については、指名の理由を株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しておりますが、 社内取締役候補については記載しておりません。今後、社内取締役候補についても、指名の理由を記載することを検討してまいります。 【 補充原則 3-12】 当社は、現在、海外投資家の持株比率が低いため、コスト等を勘案して英語での情報の開示・提供を実施しておりません。今後の株主構成の変 化等状況に応じて、英語での情報の開示・提供について検討を進めてまいります
12/29 17:22 9444 トーシンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針については公表しておりません。今後、経営戦略等を策定するに当たっては、公表することを 検討してまいります。 (ⅴ) 当社は、社外取締役候補及び社外監査役候補については、指名の理由を株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しておりますが、 社内取締役候補については記載しておりません。今後、社内取締役候補についても、指名の理由を記載することを検討してまいります。 【 補充原則 3-12】 当社は、現在、海外投資家の持株比率が低いため、コスト等を勘案して英語での情報の開示・提供を実施しておりません。今後の株主構成の変 化等状況に応じて、英語での情報の開示・提供について検討を進めてまいります
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/13 14:03 9444 トーシンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 阿曽克彦他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/30 16:21 9444 トーシンホールディングス
有価証券報告書－第35期(令和2年5月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち1 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち4 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は
07/16 09:21 9444 トーシンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外 取締役 監査役 第 6 回新株予約権 2016 年 8 月 8 日 3,592 個 普通株式 359,200 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2018 年 8 月 16 日から 2021 年 7 月 31 日まで 新株予約権の数 注 1~2 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 569 円 3,592 個 359,200 株 ( 注 )1. 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の取締役であることを要しており 5 人 ます。ただし、任期満了による退
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委