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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.317 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了 その他のIR | |||
| 25 名 39,250 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 記 当社取締役 6 名 16,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 6,870 株 当社従業員 25 名 41,850 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 ※ 2026 年 3 月 25 日付 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬並 びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 2. 変更の理由 処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者のうち、役 位変更により、割当て株数が変更された者が生じたことによるものです。 以上 | |||
| 03/27 | 11:55 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識して おりますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまい | |||
| 03/26 | 10:06 | 2491 | バリューコマース |
| 有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 事業を成長させる上で対処すべき課題への取り組み方針やその計画及び進捗につい て、年 1 回以上議論しております。 社外取締役 ( 独立役員 )で構成される監査等委員会は、当社におけるサステナビリティに関する様 々な課題をリ スクとして識別し、業務執行部門に適宜報告を求めております。 組織横断的なリスク管理を実行するリスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、年 4 回以上協議し、サ ステナビリティに関するリスクの識別・評価を行っております。重要なリスクには、担当本部長が責任をもって対 応しております。また、リスク管理委員会は、重要なリスクの対応状況について、取締役会に年 4 回報告しており | |||
| 03/25 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 64,990 株 (3) 処分価額 1 株につき426 円 (4) 処分総額 27,685,740 円 (5) 割当予定先当社取締役 6 名 16,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 6,870 株 当社従業員 25 名 41,850 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、当社の企業価値の | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/27 | 12:00 | 2491 | バリューコマース |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 男性 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等 1996 年 4 月朝日生命保険相互会社入社 2000 年 2 月ヤフー株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) 入社 2009 年 6 月株式会社サイネックス取締役 2010 年 1 月 JWord 株式会社 ( 現 GMOインサイト株式会 社 ) 社外取締役 2014 年 3 月当社社外取締役 2016 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) 執 行役員メディア・マーケティングソリューシ ョンズグループマーケティングソリューショ ンズカンパニー長 2017 年 4 月同社執行役員メディアグループマーケティ | |||
| 02/20 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 かがわ 香川 えんどう 遠藤 はせがわ 長谷川 たなべ 田邉 かすや 粕谷 あ わ 安房 たかはし 髙橋 わたなべ 渡辺 しおかわ 塩川 すずき 鈴木 氏名新任・重任新役職名現役職名 じん 仁重任代表取締役社長同左 まさとも 雅知重任取締役同左 たく 拓重任取締役同左 こういちろう 浩一郎重任取締役同左 よしまさ 吉正重任取締役同左 まさひろ 正浩重任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新任・重任新役職名現役職名 としを 敏夫重任社外取締役監査等委員 ( 常任 ) 同左 あや 絢重任社外取締役監査等委員同左 なおこ 直子新任 ※ 社外取締役監 | |||
| 08/29 | 10:45 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識してお りますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 ) 当社は、現在、政策保有株式を保有してお | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 04/24 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員及び 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,230 株 (3) 処分価額 1 株につき873 円 (4) 処分総額 17,660,790 円 (5) 割当先 記 当社取締役 6 名 11,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 3,360 株 当社従業員 5 名 5,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 03/27 | 16:52 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識してお りますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 ) 当社は、現在、政策保有株式を保有してお | |||
| 03/25 | 09:41 | 2491 | バリューコマース |
| 有価証券報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| で推進しております。 取締役会は、当社グループが持続的に事業を成長させる上で対処すべき課題への取り組み方針やその計画及び進 捗について、年 1 回以上議論しております。 社外取締役 ( 独立役員 )で構成される監査等委員会は、当社グループにおけるサステナビリティに関する様 々な 課題をリスクとして識別し、業務執行部門に適宜報告を求めております。 組織横断的なリスク管理を実行するリスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、年 4 回以上協議し、当 社及び連結子会社を対象に、サステナビリティに関するリスクの識別・評価を行っております。重要なリスクに は、担当本部長が責任をもって対応しております | |||
| 03/24 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,230 株 (3) 処分価額 1 株につき873 円 (4) 処分総額 17,660,790 円 (5) 割当予定先当社取締役 6 名 11,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 3,360 株 当社従業員 5 名 5,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、当社の企業価値の持続 | |||
| 02/28 | 12:00 | 2491 | バリューコマース |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 要な兼職の状況等 1996 年 4 月朝日生命保険相互会社入社 2000 年 2 月ヤフー株式会社 ( 旧 Zホールディングス株式会 社、現 LINEヤフー株式会社 ) 入社 2009 年 6 月株式会社サイネックス取締役 2010 年 1 月 JWord 株式会社 ( 現 GMOインサイト株式会 社 ) 社外取締役 2014 年 3 月当社社外取締役 2016 年 4 月ヤフー株式会社 ( 旧 Zホールディングス株式会 社、現 LINEヤフー株式会社 ) 執行役員メデ ィア・マーケティングソリューションズグルー プマーケティングソリューションズカンパニ ー長 2017 年 4 月同社執行役員 | |||
| 02/19 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 かがわ 香川 えんどう 遠藤 はせがわ 長谷川 たなべ 田邉 かすや 粕谷 あ わ 安房 いけだ 池田 はたなか 畑中 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) じん 仁重任代表取締役社長同左 まさとも 雅知重任取締役同左 たく 拓重任取締役同左 こういちろう 浩一郎重任取締役同左 よしまさ 吉正重任取締役同左 まさひろ 正浩重任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) はるか 明霞重任社外取締役監査等委員同左 当社は、池田明霞氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合 には、引き続き独立役 | |||
| 01/31 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 「StoreMatch」及び「STORE’s R∞」に係るLINE ヤフー株式会社との取引契約の終了及びこれに伴う移行サポート業務の提供に係る基本合意書締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、LINE ヤフーとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 4 名 ( 渡辺絢氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 ) を委員とする特別委員会で取引の相当性を審議・検討した上で、本日の取締役会で決議いたしました。なお、特別委 員会は、当該審議・検討にあたり、当社及び LINE ヤフーから独立した専門家 (シティユーワ法律事務所及び株式会 社プルータス・コンサルティング)より助言を受けており、また、当社も、本件に関し、当社及び LINE ヤフーから独立し た専門家 ( 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業及び株式会社大和総研 )より助言を受けております。 また、前述のとおり、当社取締役である畑中 | |||
| 08/13 | 17:35 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が困難であることから、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定は行っておりません。 ( 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重 | |||
| 08/06 | 10:37 | 2491 | バリューコマース |
| 半期報告書－第29期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書 | |||
| Wide Web Consortium(World Wide Webで 使用される各種技術の標準化を 推進する為に設立された団体 ) 等の動向調査 ・独自トラッキングの技術開発、 回避策の検討 ・その他の関係会社であるLINEヤ フー株式会社内での定期的な情 報共有 ・社外取締役より構成される特別 委員会で関連当事者間取引の相 当性を審議・検討 ・週次の事業報告、月次のステア リングコミッティ、四半期ごと のモニタリング実施によるガバ ナンスの強化 ・複数クラウドサービス利用によ るデータセンターの分散化・多 重化の実施 ・他地域への展開の検討 ・障害発生時の復旧手段の明確化 3/25 | |||
| 04/22 | 15:00 | 2491 | バリューコマース |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員及び 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,420 株 (3) 処分価額 1 株につき1,083 円 (4) 処分総額 16,699,860 円 (5) 割当先 記 当社取締役 6 名 9,120 株 (※) 当社執行役員 3 名 2,700 株 当社従業員 4 名 3,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 03/27 | 11:54 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が困難であることから、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定は行っておりません。 ( 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重 | |||