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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.466 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 11:06 | 2491 | バリューコマース |
| 有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に事業を成長させる上で対処すべき課題への取り組み方針やその計画及び進 捗について、年 1 回以上議論しております。 社外取締役 ( 独立役員 )で構成される監査等委員会は、当社グループにおけるサステナビリティに関する様 々な 課題をリスクとして識別し、業務執行部門に適宜報告を求めております。 組織横断的なリスク管理を実行するリスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、年 4 回以上協議し、当 社及び連結子会社を対象に、サステナビリティに関するリスクの識別・評価を行っております。重要なリスクに は、担当本部長が責任をもって対応しております。また、リスク管理委員会は、重要なリスクの対応状況につ | |||
| 03/22 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| （開示事項の一部変更）取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に係る譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 3 月 22 日 上場会社名バリューコマース株式会社 代表者 代表取締役社長最高経営責任者香川仁 (コード番号 2491) 問合せ先責任者取締役最高財務責任者遠藤雅知 (TEL 03-5210-6688) ( 開示事項の一部変更 ) 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分 に係る譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更のお知らせ 当社は、2022 年 3 月 24 日に公表いたしました「 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」 ( 以下 「 原開示 (i)」といいます。)にてお知らせしたとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を | |||
| 03/22 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,420 株 (3) 処分価額 1 株につき1,083 円 (4) 処分総額 16,699,860 円 (5) 割当予定先当社取締役 6 名 9,120 株 (※) 当社執行役員 3 名 2,700 株 当社従業員 4 名 3,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、当社の企業価値の持 | |||
| 03/12 | 13:35 | 2491 | バリューコマース |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 公開買付けを通じて本自己株式取得を実施すること は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当いたします。そのため、支配株主と の間に利害関係を有しない者からの「 少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見 」を入手することが 必要であることから、当社は、2024 年 1 月 9 日開催の取締役会 ( 以下 「2024 年 1 月 9 日付取締役会 」といいます。) において、ZHD 中間及びLINEヤフーとの間に利害関係を有さない、当社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏 夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本 | |||
| 03/11 | 15:00 | 2491 | バリューコマース |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 「2024 年 1 月 9 日付取締役会 」といいます。)において、ZHD 中間及び LINE ヤフーとの間に利害関係を有さない、当 社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものではないか( 以下 「 本諮問事項 」とい います。)について諮問いたしました。また、2024 年 1 月 9 日付取締役会において、(ⅰ) 当社は、本諮問事 項に対する本特別委員会からの答申を | |||
| 02/16 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 かがわ 香川 えんどう 遠藤 はせがわ 長谷川 たなべ 田邉 かすや 粕谷 あ わ 安房 はたなか 畑中 氏名新任・重任新役職名現役職名 じん 仁重任代表取締役社長同左 まさとも 雅知重任取締役同左 たく 拓重任取締役同左 こういちろう 浩一郎重任取締役同左 よしまさ 吉正重任取締役同左 まさひろ 正浩新任 ※ 取締役 - はじめ 基重任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 たかはし 髙橋 すずき 鈴木 わたなべ 渡辺 氏名新任・重任新役職名現役職名 としを 敏夫重任社外取締役監査等委員 ( 常任 ) 同左 まこと 誠重任社外取締役監査等委員 | |||
| 11/08 | 10:35 | 2491 | バリューコマース |
| 四半期報告書－第28期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| グループ内において当社グループ が行う事業に競合関係が生じた場合や親 会社経営方針変更による提携関係解消に 伴う業績への影響 ● 少数株主の利益毀損 ・親会社グループ内での定期的 な情報共有 ・社外取締役より構成される特 別委員会で関連当事者間取引 の相当性を審議・検討 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1) 経営成績の状況 当第 3 四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限の緩和に 伴う社会経済活動の正常化により、景気 | |||
| 10/02 | 11:22 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が困難であることから、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定は行っておりません。 ( 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重 | |||
| 03/30 | 13:43 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が困難であることから、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定は行っておりません。 ( 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重 | |||
| 03/28 | 10:25 | 2491 | バリューコマース |
| 有価証券報告書－第27期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 洩 サイバーセキュリティ大低 ● 業務上の人為的ミス又は故意によ る不法行為、災害等によるシステ ム障害、マルウェア感染や標的型 攻撃等のサイバー攻撃、システム や製品等の脆弱性等による、情報 漏洩、データの破壊や改竄、サー ビス停止の発生 ・トラッキング規制及びブラウザー ベンダーやWorld Wide Web Consortium(World Wide Webで使 用される各種技術の標準化を推進 する為に設立された団体 ) 等の動 向調査 ・独自トラッキングの技術開発、回 避策の検討 ・同サービスに依存しない新規事業 の検討 ・親会社グループ内での定期的な情 報共有 ・社外取締役より構成さ | |||
| 03/27 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| （開示事項の一部変更）取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に係る譲渡制限付株式割当契約の 内容 の一部変更 のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 3 月 27 日 上場会社名バリューコマース株式会社 代表者 代表取締役社長最高経営責任者香川仁 (コード番号 2491) 問合せ先責任者取締役最高財務責任者遠藤雅知 (TEL 03-5210-6688) ( 開示事項の一部変更 ) 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に 係る譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更のお知らせ 当社は、2022 年 3 月 24 日に公表いたしました「 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知ら せ」( 以下 「 原開示 」)にてお知らせしたとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 きます | |||
| 02/17 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 かがわ 香川 えんどう 遠藤 はせがわ 長谷川 たなべ 田邉 かすや 粕谷 はたなか 畑中 いけだ 池田 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) じん 仁重任代表取締役社長同左 まさとも 雅知重任取締役同左 たく 拓重任取締役同左 こういちろう 浩一郎重任取締役同左 よしまさ 吉正重任取締役同左 はじめ 基重任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) はるか 明霞重任社外取締役監査等委員同左 当社は、池田明霞氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合 には、引き続き独立役員とする予定であり | |||
| 04/22 | 15:00 | 2491 | バリューコマース |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,050 株 (3) 処分価額 1 株につき3,420 円 (4) 処分総額 41,211,000 円 (5) 割当先当社取締役 2 名 10,520 株 (※) 当社執行役員 3 名 870 株 当社従業員 3 名 660 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 記 以上 | |||
| 03/28 | 12:10 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識してお りますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいります 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しており | |||
| 03/24 | 11:10 | 2491 | バリューコマース |
| 有価証券報告書－第26期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| に関する 定期的モニタリング ・親会社グループ内での定期的な情 報共有 ・社外取締役より構成される特別委 員会で関連当事者間取引の相当性 を審議・検討 ・同サービスに依存しない新規事業 の検討 ・週次の事業報告、月次のステアリ ングコミッティ、四半期ごとのモ ニタリング実施によるガバナンス の強化 11/91EDINET 提出書類 バリューコマース株式会社 (E05149) 有価証券報告書 財務リスク 影響度 発生 可能性 関連する機会とリスク (○ 機会 ●リスク) 主要な取り組み 個人情報管理大低 ● 当社グループ又は委託先の関係者 の故意・過失、悪意を持った第三 者の攻撃又は不測の事態に | |||
| 03/24 | 10:50 | 2491 | バリューコマース |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 23 日開催の取締役会において、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を 行うことについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、当社の | |||
| 02/18 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の第 26 期 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度 Ⅰは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」と いう。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有 を進めることを目的として導入いたします。また、本制度 Ⅱは、上記の目的に加えて、業績目標と報酬との連動 性を明確にすると共に、業績に対するコミットメントをもたせることを目的として導入い | |||
| 02/18 | 17:00 | 2491 | バリューコマース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 かがわ 香川 えんどう 遠藤 はせがわ 長谷川 たなべ 田邉 かすや 粕谷 はたなか 畑中 たかはし 髙橋 なかむら 中村 すずき 鈴木 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) じん 仁重任代表取締役社長同左 まさとも 雅知重任取締役同左 たく 拓重任取締役同左 こういちろう 浩一郎重任取締役同左 よしまさ 吉正重任取締役同左 はじめ 基重任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 新役職名 ) ( 現役職名 ) としを 敏夫重任社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 たかお 隆夫重任社外取締役監査等委員同左 まこと 誠重任社外取締役監査等委員 | |||
| 12/01 | 12:05 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を 選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識してお りますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 ( 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 ) 当社は、現在、政策保有株 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||