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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.55 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| （開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ 決算発表 | |||
| 種類及び数当社普通株式 13,797 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 16,832,340 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,722 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 10,075 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 - 12 - ㈱メンバーズ(2130) 2026 年 3 月期第 1 四半期決算短信 3. 日本基準による四半期財務諸表及び主な注記 (1) 四半期貸借対照表 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| （開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ 決算発表 | |||
| 7 月 18 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行い、資本剰余金が2,123 千円増加、自己株 式が14,708 千円減少しております。この結果、当第 3 四半期会計期間末において、資本剰余金が789,599 千円、自己 株式が683,446 千円となっております。 (セグメント情報等 ) 当社は、ネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 以上 2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔IFRS〕( 非連結 ) 2026 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/23 | 09:44 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現者 | |||
| 01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 門性を保持しつつ取締役会の監督機能を果たせるよう、取締役総数のう ち、社外取締役を過半数以上とし、社外取締役のうち2 名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役と します。 当社及び当社子会社は、定例取締役会を毎月 1 回開催します。原則として当社は全取締役が出席し、当社子 会社においては全取締役及び監査役が出席して開催し、取締役会規程及び関係法令に定められた重要な意思決 定を行います。当社においては取締役が、当社子会社においては取締役及び監査役が、必要と認めた場合、意 見を述べるとともに特に取締役が反対意見のときはこれを議事録に記録します。議案は原則として書面の説明 書をつけ、会日の数日 | |||
| 01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 容 > 1. 当社が連結決算に移行することに伴う変更 Ⅰ. 総則 ~ Ⅳ. 株主以外のステークホルダーとの関係 別紙 1 独立社外取締役の認定基準 グループ、連結表記の追加、それに伴う文章の調整 Ⅲ. 株主との関係及び適切な情報開示 3. 資本政策 (1) 株主還元 配当の指標を連結親会社所有者帰属持分配当率に変更 2.その他文章調整および表記の一部変更 以上 【 別紙 】 2017 年 6 月制定 2026 年 1 月改定 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 Ⅰ. 総則 1. 基本的な考え方 当社グループは、ミッションである『“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る』の実現に向け | |||
| 11/06 | 11:26 | 2130 | メンバーズ |
| 半期報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 1. 配当金支払額 ( 決議 ) 株式の種類 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり 配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2025 年 6 月 19 日 定時株主総会 普通株式 408,538 32.0 2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 20 日利益剰余金 2. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの 該当事項はありません。 3. 株主資本の金額の著しい変動 当社は、2025 年 7 月 18 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 | |||
| 08/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 8 月 22 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバ - ズ 代表取締役社長髙野明彦 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 常務執行役員ビジネスプラットフォーム本部長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 募集新株予約権 ( 業績連動型新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。)を発 | |||
| 07/31 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| 2026年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、以下のとおり2025 年 7 月 18 日に自己株式の処分を実施し、払い込み 手続きが完了いたしました。 処分の概要 (1) 処分した株式の種類及び数当社普通株式 13,797 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 16,832,340 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,722 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 10,075 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 - 12 - | |||
| 07/18 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,797 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 16,832,340 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,722 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 10,075 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 以 上 | |||
| 05/28 | 23:45 | 2130 | メンバーズ |
| 2025年定時株主総会招集通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 合的なリスク管理体制を構築・整備・運用します。また、こ れらのリスクの顕在化による経済的損失をカバーする各種の損害保険等に ついて定期的に見直します。 4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会が高い独立性と専門性を保持しつつ取締役会の監督機 能を果たせるよう、取締役総数のうち、社外取締役を過半数以上とし、社 外取締役のうち2 名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役とし ます。 当社は、定例取締役会を毎月 1 回開催します。原則として当社は全取締 役が出席し、取締役会規程及び関係法令に定められた重要な意思決定を行 います。当社取締役が、必要 | |||
| 05/28 | 23:45 | 2130 | メンバーズ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年募集新株予約権 2 個 1 名 ( 注 ) 監査等委員でない社外取締役は選任しておらず、保有分はありません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 該当事項はありません。 - 28 - (4) 当事業年度中に当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況 2024 年募集新株予約権 発行決議日 2024 年 7 月 19 日 交付者数 436 名 新株予約権の数 16,855 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の発行金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 168,550 株 ( 新株予約権 1 | |||
| 05/23 | 16:30 | 2130 | メンバーズ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 19 日開催予定の第 30 期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定さ れる予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 重任 ) (ふりがな) 氏名 けんもち 剣持 ただし 忠 新役職名 代表取締役兼会長執行役員 現役職名 同左 たかの 髙野 あきひこ 明彦 代表取締役兼社長執行役員 同左 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) (ふりがな) 氏名 新役職名 現役職名 やすおか 安岡 みか 美佳 社外取締役監査等委員 同左 みやけ 三宅 かほり 香 社外取締役監査等委員 同左 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 新任 ) (ふり | |||
| 03/21 | 17:15 | 2130 | メンバーズ |
| 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 3 月 2 1 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長髙野明彦 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 常務執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外 取締役候補者の選任を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 6 月 19 日開催予定の第 30 期定時株主総会に付議し、承 | |||
| 01/23 | 10:06 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書 「Ⅱ 経 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」【 任意の委員会 】 及び【 取締役報酬関係 】に 記載しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (4)(5)】 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には | |||
| 01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の保存等に関して適宜指導し、 取締役及び監査等委員の閲覧の要望に迅速に対応できる体制を構築します。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を中核とする総合的なリスク管理体制 を構築・整備・運用します。またこれらのリスクによる経済的損失をカバーする各種の損害保険等について定 期的に見直します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会が高い独立性と専門性を保持しつつ取締役会の監督機能を果たせるよう、取締役総数のう ち、社外取締役を過半数以上とし、社外取締役のうち2 名以上は当社が定める | |||
| 01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 容 > 1. 株式会社メンバーズエナジー( 当社 100% 子会社 )の吸収合併により、当社が非連結決算に移行することに伴う変更 Ⅰ. 総則 ~ Ⅳ. 株主以外のステークホルダーとの関係 別紙 1 独立社外取締役の認定基準 グループ、連結表記の削除、それに伴う文章の調整 Ⅲ. 株主との関係及び適切な情報開示 3. 資本政策 (1) 株主還元 配当の指標を資本配当率に変更 2.その他文章調整および表記の一部変更 以上 【 別紙 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 2017 年 6 月制定 2025 年 1 月改定 Ⅰ. 総則 1. 基本的な考え方 当社は、ミッションである | |||
| 11/27 | 09:40 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .pdf)および本報告書 「Ⅱ 経 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」【 任意の委員会 】 及び【 取締役報酬関係 】に 記載しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (4)(5)】 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の | |||
| 07/31 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2025年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 1 四半期決算短信 ( 連結 ) (6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報 ) 当社グループは、ネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており ます。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 後発事象 ) ( 業績連動型新株予約権の発行 ) 当社は、2024 年 7 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。)を | |||
| 07/19 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 19 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバ - ズ 代表取締役社長髙野明彦 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 常務執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 募集新株予約権 ( 業績連動型新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。)を発行すること | |||