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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.317 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 14:33 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想 | |||
| 06/21 | 13:56 | 2130 | メンバーズ |
| 有価証券報告書－第29期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保しております。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高めます。 なお、提出日現在の当社の人的資本を含むサステナビリティに関する経営意思決定および監督に係る主な経営管 理機関は以下のとおりです。 11/125 EDINET 提出書類 株式会社メンバーズ(E05153) 有価証券報告書 ロ. 会議体および役割 < 取締役会の体制および監督状況 > 当社の取締役会は、取締役 7 名から構成されており、定時の取締役会を毎月開催するほ | |||
| 06/20 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| に定める基準を満たす独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任 命することにより監督機能を強化し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保する。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高める。 2. 取締役会 (1) 役割・責務 1 当社の取締役会は、経営指針である『 超会社 』コンセプトに基づき、ミッションの実現に向けて、次に掲げる役割を担う。 ・経営の基本方針である『Members Story』およびそれに基づく中期的な経営戦略を決定し、社内外に示 すこと ・グループ経営会議やグループ経営を管掌する執行役員 ( 以下 「グループ執行役員 | |||
| 05/29 | 17:45 | 2130 | メンバーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。また、これらのリスクの顕在化による経済的損失をカバーする各種 の損害保険等について定期的に見直します。 - 2 - 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保 するための体制 当社は、取締役会が高い独立性と専門性を保持しつつ取締役会の監督機 能を果たせるよう、取締役総数のうち、社外取締役を過半数以上とし、社 外取締役のうち2 名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役とし ます。 当社及び取締役会設置の当社子会社は、定例取締役会を毎月 1 回開催し ます。原則として当社は全取締役が出席し、当社子会社においては全取締 役及び監査役が出席して開催し、取締役会 | |||
| 05/29 | 17:45 | 2130 | メンバーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。 - 18 - 大量保有者三井住友信託銀行株式会社他共同保有者 1 名 住所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 保有株券等の数 1,238,600 株 株券等保有割合 9.23% (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 対象者当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取締役 ) 株式報酬枠年額 50,000 千円以内 各取締役に対する株式報酬額 割当てる株式の種類 及び割当の方 | |||
| 02/08 | 09:24 | 2130 | メンバーズ |
| 四半期報告書－第29期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 14 日 ・処分価額 :1 株につき 1,585 円 ・割当先 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,070 株 2【 役員の状況 】 該当事項はありません。 8/27第 4【 経理の状況 】 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 株式会社メンバーズ(E05153) 四半期報告書 当社の要約四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19 年内 閣府令第 64 号 ) 第 93 条の規定により、国際会計基準第 34 | |||
| 12/21 | 18:23 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想 | |||
| 11/06 | 09:13 | 2130 | メンバーズ |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 式数の合 計 ( 株 ) 2023 年 9 月 30 日現在 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 275,600 - 275,600 2.05 計 - 275,600 - 275,600 2.05 ( 注 )2023 年 6 月 16 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式 1,822 株を処分しております。 概要は以下のとおりです。 ・処分期日 :2023 年 7 月 14 日 ・処分価額 :1 株につき 1,585 円 ・割当先 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 | |||
| 08/03 | 09:18 | 2130 | メンバーズ |
| 四半期報告書－第29期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| ( 注 )2023 年 7 月 14 日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、自己株式は1,822 株減少し ております。 概要は以下のとおりです。 ・処分価額 :1 株につき 1,585 円 ・割当先 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,070 株 2【 役員の状況 】 該当事項はありません。 8/25第 4【 経理の状況 】 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 株式会社メンバーズ(E05153) 四半期報告書 当社の要約四半期連結財 | |||
| 07/31 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2024年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 0.0% 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 計画 計画 Members Co.,Ltd. 24ガバナンス Members Co.,Ltd. 25コーポレート・ガバナンスの取り組み 2023 年 6 月、JCLPの共同代表であり、ESG 領域の専門家として実績が豊富な三宅香氏が社外取締役に就任。 氏名 役職 重要な兼職の 状況等 社外 役員 経営 / CSV | |||
| 07/31 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 通株式 1,822 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,585 円 (3) 処分総額 2,887,870 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 2 名 752 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,070 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 - 11 - | |||
| 07/14 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,822 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,585 円 (3) 処分総額 2,887,870 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,070 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 以 上 | |||
| 06/19 | 10:42 | 2130 | メンバーズ |
| 有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 産性向上や適正性の確保・法令遵守等 の観点から、業務執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を 行います。 3 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保しております。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高めます。 なお、提出日現在の当社の人的資本を含むサステナビリティに関する経営意思決定および監督に係る主な経営管 理機関は以下のとおりです。 9/126EDINET 提出書類 株式会社メンバーズ(E05153) 有価証 | |||
| 06/16 | 17:00 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 1,822 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,585 円 (4) 処分総額 2,887,870 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,070 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役 | |||
| 06/16 | 16:16 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力 | |||
| 05/10 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 普通株式 146,400 株 ) 第 18 回新株予約権 ( 普通株式 146,400 株 ) - 19 -㈱メンバーズ(2130) 2023 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) ( 重要な後発事象 ) ( 業績連動型新株予約権の発行 ) 当社は、2023 年 3 月 23 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。) を発行することを決議いたしました。 なお、株式の希薄化への影響を考慮し、自己株式を充当することといた | |||
| 05/10 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2023年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 士 企業リスク管理 〇 〇 〇 コンサルタント ㈱ 良品計画 代表取締役会長 〇 〇 〇 兼執行役員 ㈱プレステージ・イン ターナショナル 〇 〇 〇 代表取締役 デンマーク・ ロスキレ大学 情報学サスティナブ ル・デジタリゼーショ ン准教授 〇 〇 〇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者として 三宅氏を選任 ※2023 年 6 月 16 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し 承認を得て正式に決定される予定 • 環境・社会貢献といったESG 領域の責任者、専門家として 多数の実績 • 脱炭素 DXの推進、 VISION2030の達成および CSV 経営の実現へ貢献 社外取締役候補者 | |||
| 04/03 | 09:34 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想 | |||
| 03/23 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 23 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 募集新株予約権 ( 業績連動型新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」 といいます。)を発行することを決議いた | |||
| 03/23 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 3 月 23 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 TEL:03-5144-0660 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外 取締役候補者の選任を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6 月 16 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し、承認を得て | |||