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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.134 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/01 09:32 2130 メンバーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力
02/02 15:00 2130 メンバーズ
2023年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
• 過去最多、全国より500 名を超える学生のエントリー • 大手 5 社に向け各社が設定した社会課題を解決するための ビジネスアイデアを学生が検討 • 2022 年 12 月 3 日に本選を開催 ▼ 本選概要 https://www.members.co.jp/company/news/2022/1024.html 執行役員人事のお知らせ • 当社社外取締役で人材・組織開発の多大な実績を持った 武田雅子氏が、2023 年 3 月当社に入社 • グループ執行役員 CHROに任命予定 • 当社の人的資本経営を更に加速 https://www.members.co.jp/company/news
09/29 12:25 2130 メンバーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続を定め、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 として当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想
08/04 09:23 2130 メンバーズ
四半期報告書－第28期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
株 式数 ( 株 ) 他人名義所有株 式数 ( 株 ) 所有株式数の合 計 ( 株 ) 2022 年 6 月 30 日現在 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 90,100 - 90,100 0.68 計 - 90,100 - 90,100 0.68 ( 注 )2022 年 7 月 15 日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、自己株式は12,792 株減少し ております。 概要は以下のとおりです。 ・処分価額 :1 株につき 2,656 円 ・割当先 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,528 株 当社の取
07/29 15:00 2130 メンバーズ
2023年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
とについて決議し、以下のとおり2022 年 7 月 15 日に自己株 式の処分を実施し、払い込み手続きが完了いたしました。 処分の概要 (1) 処分した株式の種類及び数当社普通株式 12,792 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (3) 処分総額 33,975,552 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 2 名 3,528 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 - 11 -
07/22 17:00 2130 メンバーズ
「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR
子会社は、リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を中核とする総合的な リスク管理体制を構築・整備・運用します。またこれらのリスクによる経済的損失をカバーする各種の損害保 険等について定期的に見直します。 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会が高い独立性と専門性を保持しつつ取締役会の監督機能を果たせるよう、取締役総数のう ち、社外取締役を過半数以上とし、社外取締役のうち2 名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役とします。 当社及び当社子会社は、定例取締役会を毎月 1 回開催します。原則として当社は全取締役が
07/15 15:00 2130 メンバーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,792 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (3) 処分総額 33,975,552 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 2 名 3,528 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 以 上
06/21 09:48 2130 メンバーズ
臨時報告書 臨時報告書
りま す。 ロ株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う定款の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、剣持忠、髙野明彦の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以
06/20 10:15 2130 メンバーズ
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
及び当該体制を採用する理由 当社は、2017 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の 変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。この移行は、以下に示すように、意思決定の迅速化、経営の透明性と客観性の向上、監査・監督機能の強 化、及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし たものであります。 ○ 現在の体制を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、業
06/17 15:00 2130 メンバーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及 び 数 当社普通株式 12,792 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (4) 処分総額 33,975,552 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,528 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 9,264 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く
06/17 14:39 2130 メンバーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会、環境を整備する。 2 男性と女性が同等に活躍することができる職場にするための指標として女性管理職比率を設定し、積極的に女性管理職を育成、輩出する。 2021 年 6 月開催の第 26 期株主総会において、女性の社外取締役 2 名が就任し、取締役会における女性役員比率は28.6%、女性社員の社員数に 占める割合は42.8%(2022 年 3 月 31 日現在 )、女性管理職の割合は28.9%(2022 年 3 月 31 日現在 )となっています。 人材の指標につきましては、当社 Webサイトおよび決算説明資料等で開示しております。 https://www.members.co.jp/ir
05/26 17:00 2130 メンバーズ
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 26 日 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株式会社メンバーズ 代表取締役社長剣持忠 (コード番号 : 2130 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員グループ経営企画室長米澤真弥 T E L : 0 3 - 5 1 4 4 - 0 6 6 0 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)について
05/26 17:00 2130 メンバーズ
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR
役の報酬の決定方針について一部修正 (2022 年 5 月 26 日付 ) Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制 11. 取締役及びグループ執行役員の報酬 (2) 決定手順 2 監査等委員 【2】 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う役員報酬決定方針の変更 ( 第 27 期定時株主総会でのご承認を条件として 2022 年 6 月 17 日付 ) Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制 11. 取締役及びグループ執行役員の報酬 (1) 方針・構成 1 監査等委員・社外取締役以外の取締役 4グループ執行役員 以上【 別紙 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 2017 年 6 月制定 2022 年 6
12/21 10:43 2130 メンバーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
男性と女性が同等に活躍することができる職場にするための指標として女性管理職比率を設定し、積極的に女性管理職を育成、輩出する。 2021 年 6 月開催の第 26 期株主総会において、社外取締役 2 名が就任し、取締役会における女性役員比率は28.6%、女性社員の社員数に占める 割合は43.6%(2021 年 9 月 30 日現在 )、女性管理職の割合は28.9%(2021 年 10 月 1 日現在 )となっています。 人材の指標につきましては、当社 Webサイトおよび決算説明資料等で開示しております。 https://www.members.co.jp/ir/performance/ 【 原
12/17 17:40 2130 メンバーズ
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR
指導及び 実施の支援を行う。 3 当社は、別紙 1 に定める基準を満たす独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任 命することにより監督機能を強化し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保する。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高める。 2. 取締役会 (1) 役割・責務 1 当社の取締役会は、経営指針である『 超会社 』コンセプトに基づき、ミッションの実現に向けて、次に掲げる役割を担う。 ・中長期的な戦略の方針である『Members Story』を決定し、社内外に示すこと ・グループ経営会議やグループ経営を管掌する執行役員 ( 以下
10/29 15:00 2130 メンバーズ
2022年３月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
社外取締役 2 名が新たに選任され、新取締役会体制が発足。 武田雅子氏 社外取締役監査等委員 カルビー㈱ 執行役員 安岡美佳氏 社外取締役監査等委員 デンマーク・ロスキレ大学 情報学サスティナブル・デジ タリゼーション准教授 • 長年にわたる人事・労務における経験と 幅広い見識。 • 経営の監督・監査等および当社のクリエ イターが活躍することによる長期的な企 業価値の向上の拡大に期待。 • 北欧のデザイン手法およびITやIoTなどの先端技 術をベースとした社会イノベーションを支援す るプロジェクトについて多数の実績。 • 経営の監督・監査等およびVISION2030の達成、 並びにCSV 経営
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律