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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 61 ～ 69) 応答時間：0.15 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | 15:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2022年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| で年 7.1%。2021 年 3 月期決算は売上収益・営 業利益ともに過去最高。新しい働き方で生産性向上と報酬 アップの好循環。2030 年までに年収 1.6 倍の実現へ。 https://www.members.co.jp/company/news/2021/ 0511.html 女性取締役の就任 社外取締役に武田雅子氏、安岡美佳氏が就任 長年にわたる人事・労務における経験と幅広い見識を有して いる武田雅子氏と、北欧のデザイン手法およびITやIoTなど の先端技術をベースとした社会イノベーションを支援するプ ロジェクトについて多数の実績を持つ安岡美佳氏を選任。 https | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/30 | 15:45 | 2130 | メンバーズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 18 日に開催の当社第 26 期定時株主総会終結の時をもって任 期満了に伴い退任となったため、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 3 月 31 日現在 ) 当社における 役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名 豊福直紀 親会社等又は そのグループ企業での役職 デジタル・アドバタイジング・コンソー シアム株式会社取締役執行役員 株式会社プラットフォーム・ワン 代表取締役社長 株式会社トーチライト取締役 ( 注 ) 豊福直紀氏は 2021 年 6 月 18 日開催の第 26 期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任しております | |||
| 06/21 | 11:45 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通りです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 <1> 方針・構成 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員・社外取締役以外の取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から基本報酬及び業績連動型報酬から構成す ることとします。特に、業績連動型報酬については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する貢献意欲を高めるため、報酬全体に占める 割合を取締役会が定めた計算式 (※)により算出します。 基本報酬については、各取締役の役位及び職務の内容を勘案し、相応な金額とし、毎月現金で支払うものとします。 業績連動型報酬については業績及び企業 | |||
| 06/21 | 10:43 | 2130 | メンバーズ |
| 有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。この移行は、以下に示すように、意思決定の迅速化、経営の透明性と客観性の向上、監査・監督機能の強 化、及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし たものであります。 ○ 現在の体制を採用している理由 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、業務執行機能の適正性を確保することで、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更な る充実を図り、企業価値をより向上させることを目的として、現体制を採用しております。 また、任意の取締役会諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、社外取締役の | |||
| 06/03 | 12:00 | 2130 | メンバーズ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社メンバーズ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 株式会社メンバーズコード 2130 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 甘粕潔社外取締役 ○ ○ 有 2 金井政明社外取締役 ○ 3 玉上進一社外取締役 ○ ○ 有 4 武田雅子社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 05/29 | 12:00 | 2130 | メンバーズ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ― ― ― ― ― ― 2 個 1 名 4 個 2 名 6 個 3 名 ( 注 ) 監査等委員でない社外取締役は選任しておらず、保有分はありません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 該当事項はありません。 - 17 -(4) 当事業年度中に当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況 2020 年募集新株予約権 発行決議日 2020 年 6 月 16 日 交付者数 111 名 新株予約権の数 705 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 70,500 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の発行金額新株予約権 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||