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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/23 12:40 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も保有する方針はなく、原則として政策保有株式に依存しない経営を行いま す。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行
02/14 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役を除く) 氏名 新役職名 國光浩三取締役最高顧問 大石憲司取締役会長 國光宏昌代表取締役社長執行役員 青田玄取締役専務執行役員 関めぐみ取締役執行役員 宮田武志独立社外取締役 亀井美和子独立社外取締役 赤羽根秀宜独立社外取締役 ( 注 ) 赤羽根秀宜氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 以上
10/07 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び主要株主 の異動見込みに関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 43,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 883 円 (3) 処分総額 37,969,000 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※) 処分先及び 当社の監査等委員である取締役 (※) その人数並びに 当社の執行役員 処分株式の数 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2022 年 10 月 7 日 (※) 社外取締役を除きます。 4 名 27,600 株 1 名 2,200 株 5 名 7,200 株 6 名 6,000 株 以 上
09/09 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び主要株主の異動見込みに関するお知らせ 株主異動
株 6 名 6,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)とし て、本自己株式処分を決議いたしました。なお、2018 年 6 月 19 日開催の第 35 期定時株主総会において、本制度に基づき、 譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報
03/18 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
有価証券報告書－第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 取締役会について 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監 督機能を強化するため、監査等委員会設置会社へ移行しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業務執 行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の強 化を目的とし、取締役会をスリム化し、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合 計 10 名のうち、4 名が独立社外取締役 )。 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な
03/18 14:19 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も保有する方針はなく、原則として政策保有株式に依存しない経営を行います 。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っており
02/24 10:28 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割
02/24 10:28 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た 青田 こうぞう 浩三 けん じ 憲司 ひろまさ 宏昌 げん 玄 せき 関めぐみ みや 宮田 かめ た い み たけ 武志 わ し こ 亀井美和子 取締役最高顧問 取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員経営基盤改革 本部長 取締役執行役員管理本部長 再任 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 ー新任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 10候補者番号 1 くに 國光 みつ
02/22 12:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、亀井美和子氏を社外取締役として独立役員に指定す るため。 ・定時株主総会において、監査等委員である岡本しのぶ氏を社外取締役として 独立役員に指定するため。 ・独立役員である三宅侃氏が、2022 年 3 月 18 日付で監査等委員である社外取締 役を退任することとなったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
02/09 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役を除く) 氏名 新役職名 國光浩三取締役最高顧問 大石憲司取締役会長 國光宏昌代表取締役社長執行役員 青田玄取締役専務執行役員 関めぐみ取締役執行役員 宮田武志独立社外取締役 亀井美和子独立社外取締役 ( 注 ) 亀井美和子氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 新役職名 松原康博取締役 ( 監査等委員 ) 松田繁三独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡本しのぶ独立社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 岡本しのぶ氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 3. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名 現役職名 三宅侃独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上
12/09 13:14 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正 性確保の仕組みを整備しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、経営
10/12 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
、コーポレートガバ ナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役及び役 付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他取締役会が必要と認め た事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立 社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 10 月 12 日 以上
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/30 15:18 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正 性確保の仕組みを整備しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は社員の安定的な資産形成のため確定給付企業年金 (DB)を導入し、その管理及び運用に関しては、信頼と実績に基づき決定した社外の 資産運用機関に委託しております。DBの運用にあたる専門の人材は配置しておりま
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
05/07 16:00 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 892 円 (3) 処分総額 28,633,200 円 (4) 処分先及びその 人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 1 名を含む)(※) 当社の執行役員 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2021 年 5 月 7 日 (※) 社外取締役を除きます。 5 名 20,700 株 5 名 5,400 株 7 名 6,000 株 以 上