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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.353 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 13:38 4819 デジタルガレージ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経 営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることがで きる者か否かという観点から、社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮るものとし、同委
03/27 16:30 4819 デジタルガレージ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
けいぞう 契三 代表取締役 同左 もりやま 森山 ひろのぶ 博暢 取締役 社外取締役 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 にしだ 西田 みつし 光志 社外取締役 同左 いけだ 池田 まさこ 雅子 社外取締役 同左 いしど 石戸 ななこ 奈 々 子 むらもと ( 戸籍上の氏名 : 村本 ななこ 奈 々 子 ) 社外取締役 同左 かわべ 川邉 ひでふみ 秀文 社外取締役 ( 新任 ) さかむら 坂村 けん 健 社外取締役 ( 新任 ) ※ 森山博暢氏は 2026 年 4 月 1 日付で社外取締役から社内取締役に異動いたします。 3. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 ろくやた 六彌
03/27 16:30 4819 デジタルガレージ
（変更）「執行役員人事及び組織変更に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR
DX 事業担当 * CDMO: Chief Data Marketing Officer * CCA: Chief Customer Architect * CTO: Chief Technology Officer * CIRO: Chief Investor Relations Officer * CTrO: Chief Transformation Officer (2) 新任 ( 追加 ) 社外取締役としてガバナンスに貢献してきた人物を登用し、外部視点を持つ経営実行力を確保す るため、森山博暢は、2026 年 4 月 1 日付で社外取締役から社内取締役に異動いたします。 もりやま 森
03/27 12:00 4819 デジタルガレージ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デジタルガレージコード 4819 提出日 2026/3/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である森山博暢氏の社内取締役への異動のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 池田雅子社外取締役 ○ ○ 有 2 石戸奈 々 子社外取締役 ○ ○ 有 3 井上準二社外取締役 ○ ○ 有 4 牧野宏司社外取締役 ○ ○ 有
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/12 15:30 4819 デジタルガレージ
2026年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
: サステナビリティの取組み Copyright © 2025 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved 59 インターネット枠線 インターネット枠線 カーソル枠線 カーソル枠線 サステナビリティの取組み 統合報告書 「DG Integrated Report 2025」を発行 当社グループの財務・非財務情報を体系的にまとめた「DG Integrated Report 2025」を発行し、コーポレートサイトで公開。 CEO・COOメッセージにおける事業戦略等の紹介や、セグメントシナジーについて語るセグメント責任者懇話のほか、社外取締役鼎談、創業者対談、 社員
10/23 12:00 4819 デジタルガレージ
統合報告書「DG Integrated Report 2025」 ESGに関する報告書
�� サステナビリティマネジメント �� リスクマネジメント �� 情報セキュリティ・コンプライアンス �� 役員紹介 �� スキルマトリックス DG グループの価値創造 �� コラム ~ 新会社 「 DG ビジネステクノロジー」 �� B�B フィンテック事業 �� 社外取締役鼎談 �� 社会 Special Content �� CEO メッセージ �� 産業特化型決済 / DX 事業 �� 人的資本の取り組み �� Special Cross Talk �� Context Timeline �� コラム ~ CurePort で始める医療 DX �� 多様な人財が活躍する仕組みづくり �� 価値
07/31 16:00 4819 デジタルガレージ
株式会社りそなホールディングスとの資本業務提携契約締結及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR
業部 ) 13 当社との関係資本関係りそな HD が保有する当社株式の数 : 5,713,000 株 当社が保有するりそな HD の株式の数 : 該当事項はありません。 人的関係 りそなグループから8 名が当社グループ に出向しているほか、当社子会社の執行役 員として1 名が派遣されております。当社 グループからりそなグループに6 名が出 向しているほか、りそな HD の子会社の社 外取締役として1 名を派遣しております。 取引関係 業務提携先として、りそな HD 傘下銀行に おける当社決済サービスの取り扱いや、医 療業界向け決済サービスの共同企画開発 等の取引を行っております。 関連当事者へ
05/13 16:00 4819 デジタルガレージ
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
どり 踊 けいぞう 契三 代表取締役 取締役 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 にしだ 西田 みつし 光志 社外取締役 同左 もりやま 森山 ひろのぶ 博暢 社外取締役 同左 いけだ 池田 まさこ 雅子 社外取締役 同左 いしど 石戸 ななこ 奈 々 子 社外取締役 ( 新任 ) (2) 退任予定の取締役 おざき 尾嵜 氏名退任後の役職 ( 予定 ) 現役職 ひろみ 優美 ( 通称名 :Sputniko!) - 社外取締役 (3) 監査等委員でない新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) いしど
05/08 12:00 4819 デジタルガレージ
デジタルガレージ、「グローバルデジタル社会で日本が目指す未来」をテーマに「NEW CONTEXT CONFERENCE TOKYO 2025 Summer」を開催 PR情報
提供。 同社は Y Combinator, Andreessen Horowitz, DCM から投資を受ける。2023 年に Edenred 社に売却。2024 年に Rice Capitalを創業 し、日米のスタートアップに投資。SmartHR、ナレッジワーク社外取締役。 岡瑞起 千葉工業大学変革センター主席研究員 千葉工業大学変革センター。博士 ( 工学 )。IPA 未踏 IT 人材発掘・育成事業 PM。人工生命研究会主査。株式会社 ConnectSphere 代表取締役。Open-Endedness やProbabilistic Computingをテーマとする人工生命 (ALife
02/10 15:30 4819 デジタルガレージ
2025年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
2024」を発行し、コーポレートサイトに公開 「DG Integrated Report 2024」 概要 • イントロダクション Purpose / Value & Principle • DGグループの価値創造 CEOメッセージ / 社史 / 価値創造プロセス( 外部環境・経営資源・マテリアリティ) 掲載リンク 日本語版 • 成 ⻑ 戦略 COOメッセージ / セグメント概要・業績 / CBDOメッセージ / 各事業内容 / 財務戦略など • 価値創造を⽀える経営基盤社外取締役 ⿍ 談 / 社会 ( 人的資源等 ) / 環境 / ガバナンス / 創業者対談など • データ集連結財務データ / 会
06/28 15:28 4819 デジタルガレージ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経 営全般に対する助言を行
06/21 15:48 4819 デジタルガレージ
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 21 日開催の取締役会におい て、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行役員、従業員及び グループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に対し、自己株式の処分を行 うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 本自己株式処分の概要 銘柄種類内容 株式会社デジタルガレージ株式 普通株式 完全議決権株式で
06/21 15:41 4819 デジタルガレージ
有価証券報告書－第29期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
え ・INTEGRITY 真っ直ぐであれ ・AGILITY 機敏であれ ・COURAGE 勇敢であれ 2. 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 ⅰ. 会社の機関の基本説明 ・株主総会 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権 行使の場であると認識しております。 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )と監 査等委員である取締役 4 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )により構成されており、月 1 回の定時取締役会 のほか、必要に応じ機動
06/21 15:30 4819 デジタルガレージ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 6 月 21 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証プライム市場 ) 執行役員コーポレート本部副本部長野崎洋之 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://ir.garage.co.jp/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下
06/21 15:30 4819 デジタルガレージ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
社外取締役を除く (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております 1 2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役並びに社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的に、対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入すること、及び本制度に基づき、譲渡制限
05/29 12:00 4819 デジタルガレージ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,895,189,160 円 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、当社の監査等委員でない取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、監査 等委員でない取締役 9 名の選任をお願い致したいと存じます。 なお、当社では取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)については、優れた人格及び見識を有するととも に、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び当社事業に資する事業経験を有する適任者を候補者 として選定する方針としております。また、監査等委員でない社外取締役については、優れた人格及び
05/09 15:30 4819 デジタルガレージ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 おざきひろみ 尾嵜優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役 同左 にしだ 西田 みつし 光志 社外取締役 ( 新任 ) もりやま 森山 ひろのぶ 博暢 社外取締役 ( 新任 ) いけだ 池田 まさこ 雅子 社外取締役 ( 新任 ) 3. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 ろくやた 六彌太 やすゆき 恭行 取締役監査等委員 取締役監査等委員長 いのうえ 井上 じゅんじ 準二 社外取締役監査等委員 同左 まきの 牧野 こうじ 宏司 社
12/22 16:35 4819 デジタルガレージ
株式会社りそなホールディングスとの資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
・ファイナンスの状況 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (1) 処分株式数普通株式 23,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (3) 処分価額の総額 109,626,500 円 当社取締役 (※) 6 名 14,200 株 (4) 処分先 当社執行役員 12 名 7,100 株 当社子会社執行役員 4 名 2,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 ( 木 ) 2 第三者割当としての自己株式の処分 (1) 処分株式数普通株式 949,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,875 円 (3
08/09 15:30 4819 デジタルガレージ
2024年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
門部署を設置 経営会議 諮問 答申 サステナビリティ 委員会 連携 リスクマネジメント 委員会 � 社長執行役員を最高責任者として、グ ループのサステナビリティ経営を強力 に推進 執行役員 事務局 サステナビリティ 経営推進室 当社カンパニー・本部・室・グループ会社 事務局 リスク マネジメント室 � サステナビリティに関する深い知見を 有する社外取締役がアドバイザリーと して参加 Copyright © 2023 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved 34参考資料ご参考資料 参考資料 1: 補足データ Copyright © 2023