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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.251 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:04 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経 営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるこ | |||
| 06/23 | 16:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である取締役及び社外取締役を除く ※2 2023 年 7 月 1 日入社予定。なお、当該対象者が入社しなか った場合には、当該対象者に対して割当てを行わない (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします 12. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます | |||
| 06/23 | 15:46 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| (E05156) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準 普通株式 33,700 株 となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行 役員及びグループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的 | |||
| 06/23 | 15:36 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 務局としてリスクマネ ジメント室を新設致しました。これにより全社的なリスク管理体制を強化し、発生しうるリスクの想定、リスクの 評価、リスク管理フローの策定及びモニタリングというサイクルを確立し、実行してまいります。( 年 2 回以上開 催予定 ) 両委員会は相互連携を行い、経営会議・取締役会による審議結果は、経営戦略やリスク管理・評価に反映させる 体制としています。両委員会の最高責任者は社長執行役員、委員長はコーポレート本部長が務め、委員会メンバー は、グループ横断的な推進を目的に適任となるメンバーにより構成されています。社外取締役の有識者も適宜参加 し、グローバルで専門的な外部の知見や最先端 | |||
| 06/23 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 6 月 23 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証プライム市場 ) 執行役員コーポレート本部共同本部長青井建治 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://www.garage.co.jp/ja/ir/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を | |||
| 05/19 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、委員長は担当執行役員が務めます。また、委員会メンバ ーは、グループ横断的な推進を目的に適任となるメンバーにより構成いたします。 また、本委員会には、有識者である社外取締役にも適宜参加いただき、専門的な知見や最先端の情 報を取り入れた検討を行ってまいります。 4. 委員会の設置日 2023 年 6 月 1 日 以上 1 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 中期経営計画（2024年3月期－2028年3月期） その他のIR | |||
| の設定 サステナビリティ経営をさらに推進する為、新たに委員会及び専門部署を設置予定 DGグループの主な重点課題 人的資本の有効活用 働く環境の整備 情報セキュリティ プライバシー保護 スタートアップとの エコシステム構築 現在のコーポレートガバナンス体制 監査等委員会設置会社 取締役会の監査・監督機能を強化する為、2016 年 9 月より監査等委員会設置会社へ移行 指名・報酬諮問委員会の設置 任意の諮問委員会として、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置 独立社外役員比率の向上 社外取締役比率は46%、少数株主の意見を取締役会に反映できる体制として、ほぼ半数を独立社 外役 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。 記 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 たなか 田中 まさし 将志 取締役 同左 さかい 坂井 まこと 眞 社外取締役 同左 おおむら 大村 えみ 恵実 社外取締役 同左 おざき 尾嵜 ひろみ 優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役 同左 以上 1 | |||
| 06/30 | 15:31 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反 | |||
| 06/23 | 16:04 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反 | |||
| 06/22 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 6 月 22 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証プライム市場 ) 執行役員コーポレート本部共同本部長土居展陽 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://www.garage.co.jp/ja/ir/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 | |||
| 06/22 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,740 円 (4) 処分価額の総額 120,802,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 当社取締役 (※) 6 名 19,900 株 割当ての対象者及び 当社執行役員 15 名 10,500 株 その人数並びに割り 当社子会社執行役員 3 名 1,900 株 当てる株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (8) その他 本自己株式 | |||
| 06/22 | 15:26 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| (E05156) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 32,300 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行 役員及びグループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的 | |||
| 06/22 | 15:21 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・OPENNESS 常識を疑え ・INTEGRITY 真っ直ぐであれ ・AGILITY 機敏であれ ・COURAGE 勇敢であれ 2. 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 ⅰ. 会社の機関の基本説明 ・株主総会 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権 行使の場であると認識しております。 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち、社外取締役 3 名 )と監査等 委員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されており、月 1 回の定時取締役会のほか | |||
| 05/20 | 16:00 | 4819 | デジタルガレージ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| の承認を得て正式に決定されます。 記 1. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 たなか 田中 まさし 将志 取締役 同左 おおむら 大村 えみ 恵実 社外取締役 同左 さかい 坂井 おざき 尾嵜 まこと 眞 ひろみ 優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役 社外取締役 社外取締役監査等委員 新任 12. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 ろくや | |||
| 12/24 | 15:17 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値の向上を図って参ります。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の | |||
| 12/23 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 東芝テック株式会社との資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社取締役 ※ 6 名 14,200 株 (4) 処分先 当社執行役員 12 名 7,100 株 当社子会社執行役員 4 名 2,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 ( 木 ) (1) 処分株式数普通株式 26,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (3) 処分価額の総額 95,764,000 円 当社取締役 ※ 6 名 17,500 株 (4) 処分先 当社執行役員 8 名 6,500 株 当社子会社取締役 4 名 2,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 払込期日 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||