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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：0.665 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/24 | 15:50 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さい。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4819 | デジタルガレージ |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 6 月 23 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証第一部 ) 取締役兼専務執行役員 コーポレートストラテジー本部管掌曽田誠 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://www.garage.co.jp/ja/ir/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4819 | デジタルガレージ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 23,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (4) 処分価額の総額 109,626,500 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 当社取締役 (※) 6 名 14,200 株 割当ての対象者及び 当社執行役員 12 名 7,100 株 その人数並びに割り 当社子会社執行役員 4 名 2,000 株 当てる株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (8) その他 本 | |||
| 06/23 | 15:29 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 23,300 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行 役員及びグループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、2016 年 8 月 26 | |||
| 06/23 | 15:21 | 4819 | デジタルガレージ |
| 有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役を除く。)8 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等 委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )により構成されており、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の遂行を監 督しております。また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を 監視する機能を担っております。 取締役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1. 役員の一覧 」に記載のとおりでありま す。 ・監査等委員会 当社の監査等委員会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )に | |||
| 06/03 | 15:12 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとする | |||
| 06/01 | 08:27 | 4819 | デジタルガレージ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| びその総額 当社普通株式 1 株につき金 総額 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 32 円 1,474,503,680 円 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 7 -第 2 号議案 監査等委員でない取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、当社の監査等委員でない取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、監査 等委員でない取締役 8 名の選任をお願い致したいと存じます。 なお、当社では取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)については、優れた人格及び見識を有するとともに、 当社の経営を的確、公正かつ効率的に | |||
| 05/31 | 12:00 | 4819 | デジタルガレージ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社デジタルガレージ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デジタルガレージコード 4819 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である藤原謙次氏が、定時株主総会の終結の時をもって、任期満了 により退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大村恵実社外取締役 ○ ○ 有 2 坂井眞 | |||
| 05/21 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会の承認を得て正式に決定されます。 記 1. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 そだ 曽田 まこと 誠 取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 たなか 田中 まさし 将志 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 おおむら 大村 えみ 恵実 社外取締役 同左 12. 退任予定の取締役 氏名 現役職 ふじわら 藤原 けんじ 謙次 社外取締役 以上 2 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/13 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 2021年３月期 決算説明資料（資料編） その他のIR | |||
| : 20% MT LTI • 投資指標 IT CAGR: 20% CAGR: 15% ROI: 2.5 倍 • 資本収益性 ROE > 20% • 株主還元配当性向 : 20% Governance 経営基盤 Governance ■コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を実現、 株主・ステークホルダーとの対話・協働、ガバナンス強化 による更なる企業価値向上を目指す ■ 取締役会による経営監督の実効性を高めるために、 取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とする 「 監査等委員会設置会社 」を選択 ■ 取締役である委員 3 名以上かつ過半数が独立社外取締役で 構成される指名・報酬諮問 | |||