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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 75 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.534 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:57 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正四半期報告書－第40期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 訂正四半期報告書 | |||
| ) 2023 年 5 月 26 日 ( 注 ) 173,000 39,806,000 72,141 17,072,141 72,141 72,141 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき834 円 資本組入額 1 株につき417 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 8/27 EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 訂正四半期報告書 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 | |||
| 06/30 | 15:54 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正四半期報告書－第40期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 総額 72,141,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいま す。)を対象とす | |||
| 06/30 | 15:53 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:50 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 注 )4 82,500 39,375,600 37,620 29,424,334 37,620 37,620 106,100 39,481,700 48,328 29,472,663 48,328 85,948 151,300 39,633,000 66,118 29,538,781 66,118 152,066 - 39,633,000 △12,538,781 17,000,000 △152,066 - ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び | |||
| 06/30 | 15:44 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2021/02/01－2022/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:42 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第38期(2021/02/01－2022/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| づく欠損填補による ものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき874 円 資本組入額 1 株につき437 円 割当先当社取締 | |||
| 06/30 | 15:41 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正内部統制報告書－第37期(2020/02/01－2021/01/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会 | |||
| 06/30 | 15:37 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 訂正有価証券報告書－第37期(2020/02/01－2021/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 33 回定時株主総会の決議に基づく欠損填補による ものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 (5) 【 所有者別状況 】 2021 年 1 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| ガバナンス委員会活動報告受領のお知らせ その他のIR | |||
| 部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程におい て、当社米国子会社における一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいま す。)が生じたため、同日付で当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成される特別調査 委員会を設置して、網羅的かつ深度ある調査を実施することとなりました。その際、これまで本件疑義 に関する事実究明等に取り組んでまいりました、社外取締役及び社外監査役により構成される社内調査 委員会をガバナンス委員会に改組し、当社のガバナンス確立と健全な事業継続に資するため、鋭意取り 組んできたところです。 この度、ガバナンス委員会から、別添のとおり | |||
| 11/29 | 18:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 特別調査委員会設置及び2025年１月期第３四半期決算発表の延期並びに2025年１月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正 | |||
| 」にてお知らせしたネットワーク事業における新興顧客を中心と して増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程において、米国子会社におけ る一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいます。)が生じたため社外取 締役及び社外監査役により構成される社内調査委員会による調査を実施しておりましたが、今般、調 査の専門性及び客観性をより高めるため、当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成さ れる特別調査委員会を設置し、網羅的かつ深度ある調査を実施することといたしました。 2. 特別調査委員会の構成等 特別調査委員会の構成は以下のとおりです。 委員長藤 | |||
| 09/13 | 15:24 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 半期報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 半期報告書 | |||
| 17,179,615 107,474 179,615 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,377 円 資本組入額 1 株につき688.5 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 6/24 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 7 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 半期報告書 清原達郎東京都港区 | |||
| 06/07 | 15:19 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 四半期報告書－第41期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| 円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 05/31 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2025年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 214,949,700 円 (5) 資本組入額 1 株につき688.5 円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として | |||
| 05/24 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 1. 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 156,100 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,377 円 (3) 発行総額 214,949,700 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 以上 | |||
| 05/02 | 13:25 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関する基本方針 」として、人材を最も重要な経営資本として定義しており、従業員一人ひとりの価値観 | |||
| 04/26 | 15:02 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬債権を支給す ること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年間から30 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること につき、ご承認をいただいております。本制度は、(ⅰ) 株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の 持続的な向上に向けた長期 | |||
| 04/26 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 156,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,377 円 (4) 発行総額 214,949,700 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報告書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上 を図る | |||
| 04/25 | 16:27 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。 (2) 人的資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向 上とステークホルダーからの信頼確保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指 名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保し ています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人材戦略に関し ては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しており ます。 2 戦略 当社グループにお | |||
| 04/01 | 23:45 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 ●1・4・7・10 月の第 1 月曜日 0:00~5:00は、メンテナンスのため ご利用いただけません。 5 お問い合わせ 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 0120-652-031 ( 受付時間 9 時 ~21 時 ) ぜひQ&Aも ご確認ください。株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者のうち、池田敬氏につきましては、当社 が日本電信電話株式会社との間で締結した2023 年 | |||
| 03/15 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 取締役の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 話株式会社との間で締結した 2023 年 12 月 12 日付資本業務提携契約に基づき、 同社との業務提携を円滑に推進することを目的として、社外取締役を1 名増員することといたしまし た。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、社外取締役 5 名の計 8 名の構成となります。 2. 取締役候補者 ( 再任 ) 代表取締役大石清恭 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 取締役夏海龍司 ( 現取締役専務執行役員 ) 取締役 植松理昌 ( 現取締役執行役員 CTO) 社外取締役細川恒 ( 現取締役会長 ) 社外取締役宮内義彦 ( 現取締役 ) 社外取締役水盛五実 ( 現取締役 ) 社外取締役富田亜 | |||