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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 75 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.649 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/29 | 15:04 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理し、 それらを効率的に事業で活用することにより、当社の成長と顧客・ユーザ・株主の価値向上を図っております。 当社の知的財産に関する取り組みについては、以下のサイトをご覧ください。 当社ウェブページ https://www.access-company.com/esg/governance/ip/ 今後も、サステナビリティへの取り組み内容や、人的資本、知的財産等への投資について、経営戦略、経営課題と整合した分かりやすい開示に努 めてまいります。 < 補充原則 4―1―1: 取締役会の役割・責務 > コーポレートガバナンス基本方針第 4 条をご覧下さい。 < 原則 4―9: 独立社外取締役の独立 | |||
| 09/07 | 16:21 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 四半期報告書－第40期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| ( 注 ) 173,000 39,806,000 72,141 17,072,141 72,141 72,141 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき834 円 資本組入額 1 株につき417 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 6/24(5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 ) NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) ( 常任 | |||
| 06/05 | 15:49 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 四半期報告書－第40期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書 | |||
| つき834 円 (4) 発行総額 144,282,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき417 円 (6) 資本組入額の総額 72,141,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ | |||
| 05/29 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2024年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 資本組入額 1 株につき417 円 (6) 資本組入額の総額 72,141,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役 | |||
| 05/26 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 1. 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 173,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 834 円 (3) 発行総額 144,282,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 以上 | |||
| 04/27 | 15:55 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とす るための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万 円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株 式の譲渡制限期間として3 年間から30 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただ いております。本制度は、(ⅰ) 株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長 期インセンティブとして、「 在籍 | |||
| 04/27 | 15:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 173,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 834 円 (4) 発行総額 144,282,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 78,100 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 5 名 94,900 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報告書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブ | |||
| 04/27 | 13:06 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理し、 それらを効率的に事業で活用することにより、当社の成長と顧客・ユーザ・株主の価値向上を図っております。 当社の知的財産に関する取り組みについては、以下のサイトをご覧ください。 当社ウェブページ https://www.access-company.com/esg/governance/ip/ 今後も、サステナビリティへの取り組み内容や、人的資本、知的財産等への投資について、経営戦略、経営課題と整合した分かりやすい開示に努 めてまいります。 < 補充原則 4―1―1: 取締役会の役割・責務 > コーポレートガバナンス基本方針第 4 条をご覧下さい。 < 原則 4―9: 独立社外取締役の独立 | |||
| 04/21 | 15:13 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 48,328 85,948 151,300 39,633,000 66,118 29,538,781 66,118 152,066 - 39,633,000 △12,538,781 17,000,000 △152,066 - ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (う | |||
| 03/13 | 17:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 取締役の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様性を確保しコーポレートガバナンスの更なる強化を図る目的から、社外取締役 を現行の3 名から4 名に増員することといたしました。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、 社外取締役 4 名の計 7 名の構成となります。 2. 取締役候補者 ( 再任 ) 代表取締役大石清恭 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 取締役夏海龍司 ( 現取締役専務執行役員 ) 取締役 植松理昌 ( 現取締役執行役員 CTO) 社外取締役細川恒 ( 現取締役会長 ) 社外取締役宮内義彦 ( 現取締役 ) 社外取締役水盛五実 ( 現取締役 ) 3. 取締役候補者 ( 新任 ) 社外取締役富田亜紀4. 新任取締役候補の | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 09/28 | 16:41 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会は、現在全員日本国籍、男性の構成であります。多様性の観点からは、企業経 営者、省庁における要職歴任者、海外勤務経験者を選任する等、国際性を含めた多様性は有していると考えておりますが、現在不在である女性 の取締役の選任は重要な課題の一つと認識しており、今後の取締役候補者選考時に | |||
| 07/28 | 13:10 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社事業上又は経営上必要となる専門的能力や知見、経験等 を有する者を取締役として選任しております。なお、当社取締役会は、現在全員日本国籍、男性の構成であります。多様性の観点からは、企業経 営者、省庁における要職歴任者、海外勤務経験者を選任する等、国際性を含めた多様性は有していると考えておりますが、現在不在である女性 の取締役の選任は重要な課題の一つと認識しており、今後の取締役候補者選考時に | |||
| 04/21 | 16:54 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の変化が早く激しいことから、中期経営計画においても大きな変動 要素を含んでおります。そのため、現時点においては中期経営計画の公表を行っておりません。今後は、特に大きな成長を見込む分野における 事業基盤が確立された段階で速やかに中期経営計画の公表を検討してまいります。なお、事業年度ごとの見通しについては対外公表を行うとと もに、中核事業における中長期的な事業戦略等については、決算説明会、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当社 | |||
| 04/21 | 16:07 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 基づく欠損填補による ものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 912 円 資本組入額 456 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき911 円 資本組入額 1 株につき455.5 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び当社執行役員 6 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき874 円 資本組入額 1 株につき437 円 割当先当社取 | |||
| 12/23 | 16:15 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 境の変化が早く激しいことから、中期経営計画においても大きな変動 要素を含んでおります。そのため、現時点においては中期経営計画の公表を行っておりません。今後は、特に大きな成長を見込む分野における 事業基盤が確立された段階で速やかに中期経営計画の公表を検討してまいります。なお、事業年度ごとの見通しについては対外公表を行うとと もに、中核事業における中長期的な事業戦略等については、決算説明会、事業説明会や株主総会等を通じ適宜説明を行っております。 < 原則 4―11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在の取締役会の構成は、社外取締役 3 名を含めた6 名の体制であり、いずれも当 | |||
| 09/07 | 15:13 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 四半期報告書－第38期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日) 四半期報告書 | |||
| 66,118 152,066 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき874 円 資本組入額 1 株につき437 円 割当先当社取締役 6 名 ( 社外取締役 3 名を含む)、当社執行役員 6 名 11/29(5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ( 常任代理人ゴールドマン・サック ス証券株式会社 ) NPBN-SHOKORO LIMITED ( 常任代理人野村證券株式会社 ) 日本 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||