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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.423 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2026年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 会社概要 社名 日本エンタープライズ株式会社 取締役 所在地 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 代表取締役会長兼社長 植田勝典 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 専務取締役 田中勝 取締役 杉山浩一 従業員数 ( 連結 ) 221 名 ※2025 年 11 月 30 日現在 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2026年5月期 中間期 決算説明資料 その他のIR | |||
| エンタープライズ株式会社 役 員 所在地 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 代表取締役会長兼社長 植田勝典 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 専務取締役 田中勝 取締役 杉山浩一 従業員数 ( 連結 ) 221 名 ※2025 年 11 月 30 日現在 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 沿革 コンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に 法人向けソリューションへ事業領域を拡大。 ( 百万円 | |||
| 10/15 | 17:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2026年5月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| reserved ■ 会社概要 社名 日本エンタープライズ株式会社 役 員 所在地 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 代表取締役会長兼社長 植田勝典 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 専務取締役 田中勝 取締役 杉山浩一 従業員数 230 名 ※2025 年 5 月 31 日現在 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 沿革 コンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に 法人向けソリューションへ事業領域 | |||
| 08/28 | 16:03 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資本や知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取締役の選任にあたっては、取締役会の機能の独立性・客観性を高めるべく、取締役候補者を | |||
| 08/27 | 16:21 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 有価証券報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役 2 名を選任しております。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経 営に関する重要事項の決定と業務執行状況の監督を実施するため、毎月 1 回以上開催し、取締役会の議長は、 代表取締役会長兼社長が務めております。なお、取締役会における具体的な検討内容は、四半期及び期末決 算、業績予想及び事業計画の評価・承認、機構改革や幹部社員の異動の検討・承認、利益相反取引の承認・実 績報告、従業員の賞与支給方針等の検討・承認、各種法令への対応方針の評価・承認、子会社における重要事 項の検討・承認、サステナビリティ関連の審議の他、月次業績・営業活動・財務活動の報告等であります。 ※ 当社は | |||
| 08/07 | 12:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 普通株式 34,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権の払込金額無償無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価 額 権利行使期間 1 個当たり13,800 円 (1 株当たり138 円 ) 2025 年 4 月 1 日から 2028 年 3 月 31 日まで 1 個当たり13,800 円 (1 株当たり138 円 ) 2026 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株 | |||
| 08/07 | 12:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ドトール・日レスホールディングス 社外取締役 星野公認会計士事務所 株式会社ヒット 社外監査役 監査役星野正司 イシグロ株式会社 社外監査役 イシグロホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役福田正及び岩田明子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役 𠮷 川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外監査役 𠮷 川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 4. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 5. 当連結会計年度中の取 | |||
| 07/25 | 12:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/7/25 独立役員届出書 日本エンタープライズ株式会社コード 4829 異動 ( 予定 ) 日 2025/8/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 福田正社外取締役 ○ 2 岩田明子社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3 吉川信哲社外監査役 ○ ○ 有 4 | |||
| 07/15 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年5月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 会社概要 社名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 役員 ※2025 年 6 月より現体制へ移行 代表取締役会長兼社長 植田勝典 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 専務取締役 田中勝 専務取締役 杉山浩一 従業員数 230 名 ※2025 年 5 月 31 日現在 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All | |||
| 04/15 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| reserved ■ 会社概要 社名日本エンタープライズ株式会社 所在地東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 従業員数 220 名 ※2024 年 11 月 30 日現在 役役員 代表取締役会長 植田勝典 代表取締役社長 杉山浩一 専務取締役 田中勝 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 沿革 コンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に 法人向けソリューションへ事業領域を拡大 | |||
| 01/15 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年5月期 中間期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役会長 植田勝典 代表取締役社長 杉山浩一 専務取締役 田中勝 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 沿革 コンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に 法人向けソリューションへ事業領域を拡大。 ( 百万円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,704 1,752 1,417 1,958 3,018 3,416 3,677 3,123 2,475 2,147 2,370 2,790 4,134 4,508 5,116 5,530 4,838 4,696 4,346 | |||
| 10/08 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2025年5月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 220 名 ※2024 年 5 月 31 日現在 役 役員 代表取締役会長 植田勝典 代表取締役社長 杉山浩一 専務取締役 田中勝 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 ■ 沿革 コンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に 法人向けソリューションへ事業領域を拡大。 ( 百万円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,704 1,752 1,417 1,958 3,018 3,416 3,677 3,123 2,475 2,147 2,370 2,790 4,134 4,508 5,116 5,530 4,838 4,696 4,346 4,019 4,210 3,892 | |||
| 08/29 | 16:03 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取締役の選任にあたっては、取締役会の機能の独立性・客観性を高めるべく、取締役候補者を選定す | |||
| 08/29 | 16:02 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 有価証券報告書－第36期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 要 > ア. 取締役及び取締役会 当社の取締役は7 名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名を選任して おります。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重要事項の決定と業務執行状況 の監督を実施するため、毎月 1 回以上開催し、取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。なお、 取締役会における具体的な検討内容は、四半期及び期末決算、業績予想及び事業計画の評価・承認、機構改革 や幹部社員の異動の検討・承認、利益相反取引の承認・実績報告、従業員の賞与支給方針等の検討・承認、各 種法令への対応方針の評価・承認、子会社における重要事項 | |||
| 08/08 | 05:45 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| イシグロホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役岡田武史及び辻友子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役 𠮷 川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外監査役 𠮷 川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 4. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 5. 当連結会計年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 12023 年 8 月 25 日開催の第 35 回定時株主総会終結の時をもって、取締役小栗一朗氏は任期満了によ り退任 | |||
| 08/08 | 05:45 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 31 日まで 2026 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 54 個 5,400 株 3 名 32 個 3,200 株 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 103 個 10,300 株 3 名 40 個 4,000 株 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 240 個 24,000 株 3 名 100 | |||
| 07/26 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 8 月 29 日予定 ) 社外取締役福田正 ( 一般財団法人 UPDATE EARTH 理事長 ) 社外取締役岩田明子 (フリージャーナリスト 株式会社イワタ代表取締役 株式会社ドトール・日レスホールディングス社外取締役 ) 記 以上 < 新任取締役候補者の略歴 > 別紙 氏 名福田正 (ふくだただし) 新役職名社外取締役 生年月日 1961 年 5 月 16 日 略歴 1984 年 06 月株式会社ヱスビー興産入社 1989 年 12 月株式会社アクセスインターナショナル専務取締役 2000 年 02 月株式会社角川デジックス( 現株式会社角川アスキー総合研究所 ) 代表取締役専務 | |||
| 07/17 | 17:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年5月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Enterprise Co., Ltd. All rights reserved 1. 会社情報 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役会長 代表取締役社長 専務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 杉山浩一 田中勝 岡田武史 辻󠄀 友子 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 220 名 ※ ※2024 | |||
| 04/09 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 岡田武史 辻󠄀 友子 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 221 名 ※ ※2023 年 11 月 30 日現在 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ グループ会社 ■㈱ダイブ 業務支援、アプリ/Web サイト企 | |||