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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.221 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/16 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年5月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 岡田武史 辻󠄀 友子 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 221 名 ※ ※2023 年 11 月 30 日現在 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ グループ会社 ■㈱ダイブ 業務支援、アプリ/Web サイト企画・開発 ■㈱フォー・クオリア アプリ/Webサイト開発 ~ 運用、デバッグ ■㈱and One IP-PBX | |||
| 10/11 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2024年5月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 岡田武史 辻友子 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 218 名 ※ ※2023 年 5 月 31 日現在 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ グループ会社 ■㈱ダイブ 業務支援、アプリ/Web サイト企画・開発 ■㈱フォー・クオリア アプリ/Webサイト開発 ~ 運用、デバッグ ■㈱and One IP-PBX『Primus | |||
| 08/25 | 16:55 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取締役の選任にあたっては、取締役会の機能の独立性・客観性を高めるべく、取締役候補者を選定す | |||
| 08/25 | 16:21 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 有価証券報告書－第35期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| がコーポレート・ガバナン スと考えております。 EDINET 提出書類 日本エンタープライズ株式会社 (E05169) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用し、法律上の機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会 及び会計監査人を設置するとともに、経営委員会を設置しております。 < 概要 > ア. 取締役及び取締役会 当社の取締役は7 名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名を選任して おります。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重 | |||
| 07/26 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 新任取締役候補 (2023 年 8 月 25 日予定 ) 社外取締役辻友子 ( 株式会社サンリオ常務執行役員 ) 記 以上< 新任取締役候補者の略歴 > 別紙 氏 名辻友子 (つじゆうこ) 新役職名社外取締役 生年月日 1968 年 11 月 19 日 略歴 2013 年 12 月株式会社サンリオ入社 2014 年 06 月同社執行役員 2015 年 06 月同社取締役 2015 年 06 月同社取締役海外事業部担当 2015 年 07 月 Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO 三麗鷗股份有限公司 CEO 三麗鷗 ( 上海 ) 国際貿易有限公司 CEO | |||
| 07/19 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2023年5月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.40 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.41 1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved1. 会社情報 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社 | |||
| 04/11 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2023年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 215 名 ※2022 年 11 月 30 日現在 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ グループ会社 ■㈱ダイブ 業務支援、アプリ/Web サイト企画・開発 ■㈱フォー・クオリア アプリ/Webサイト開発 ~ 運用、デバッグ ■㈱and One IP-PBX『Primus』、VoIP エンジン『Primus SDK』 の開発・販売 ■㈱ 会津ラボ | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 01/17 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2023年5月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 215 名 ※2022 年 11 月 30 日現在 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ グループ会社 ■㈱ダイブ 業務支援、アプリ/Web サイト企画・開発 ■㈱フォー・クオリア アプリ/Webサイト開発、 運用、デバッグ ■㈱and One IP-PBX『Primus』、VoIP エンジン『Primus SDK』 の開発・販売 ■㈱ 会津ラボ | |||
| 10/21 | 16:32 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティを巡る取り組みに関す る基本方針の策定については検討中であります。また、人的資本や知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取 | |||
| 10/12 | 18:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2023年5月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.41 1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved1. 会社情報 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 | |||
| 08/26 | 17:10 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティを巡る取り組みに関す る基本方針の策定については検討中であります。また、人的資本や知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取締 | |||
| 08/26 | 16:14 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 有価証券報告書－第34期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 当社の取締役は7 名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名を選任して おります。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重要事項の決定と業務執行状況 の監督を実施するため、毎月 1 回以上開催し、取締役会の議長は、植田勝典 ( 代表取締役社長 )が務めており ます。 ( 構成員 ) 役職等 氏名 議長代表取締役社長 植田勝典 常務取締役田中勝 常務取締役 杉山浩一 社外取締役 小栗一朗 社外取締役 岡田武史 常勤監査役 片貝義人 社外監査役 吉川信哲 社外監査役 星野正司 イ. 監査役及び監査役会 当社の監査役は4 名以内とする旨を定 | |||
| 08/19 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 布し、その集計結果について取締役会にて分析・評価及び課題の共有を行いました。 2. 評価結果の概要 アンケートの結果、取締役会の運営、議題に関する事項については、各項目とも概ね肯定的な評価で あり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね 確保できていることを確認いたしました。 一方、次の 2 点を課題として認識し、引き続き、改善を図る必要があるとの指摘がなされました。 1 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画・育成に関して、取締役会とは別に社外取締役や監査役会と の意見交換の場を設ける等、後継者計画、経営陣幹部に関する取締役会の議論充実を図 | |||
| 07/20 | 17:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2022年5月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.42 1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved1. 会社情報 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 ( 連結 ) 東京証券取引所 | |||
| 04/11 | 17:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2022年5月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.42 1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved1. 会社情報 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 | |||
| 01/18 | 17:30 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2022年5月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.41 1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved1. 会社情報 2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved■ 会社概要 社 名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 設 立 1989 年 5 月 30 日 役 員 資本金 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 11 億円 植田勝典 田中勝 杉山浩一 小栗一朗 岡田武史 上場取引所 従業員 ( 連結 | |||
| 12/22 | 20:53 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティを巡る取り組みに関す る基本方針の策定については検討中であります。また、人的資本や知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取 | |||
| 08/27 | 17:28 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の策定及び監督を検討してまいります。なお、計 画の策定にあたっては、十分な時間と資源をかけて後継者候補の育成が行われていくよう努めます。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬については取締 役会決議事項としており、その審議においては独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議しております。なお、今後諸条件を勘案しつつ任意 の独立した諮問委員会の設置を検討してまいります。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、取 | |||
| 08/27 | 16:54 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 有価証券報告書－第33期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用し、法律上の機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会 及び会計監査人を設置するとともに、経営委員会を設置しております。 < 概要 > ア. 取締役及び取締役会 当社の取締役は7 名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名を選任して おります。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重要事項の決定と業務執行状況 の監督を実施するため、毎月 1 回以上開催し、取締役会の議長は、植田勝典 ( 代表取締役社長 )が務めており | |||