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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.295 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 11:38 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高井章吾 西村利行 櫻井康史 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/24 | 16:03 | 4840 | トライアイズ |
| 有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取 締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関 として必要事項の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役 であることから、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会 の独立性を確保しているものと考えております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長池田有希子 取締役東郷薫 取締役松本浩 | |||
| 07/29 | 09:40 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 新な思想と、第三者的観点からの経営方針の導入を行っております。 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役で構成される取締役会を、原則とし て月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。 また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・ 監督を担う機関として必要事項の審議及び報告等を行っております。 一方、開示面におきましては、常にタイムリー・ディスクロージャーを念頭 | |||
| 03/31 | 14:43 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 新な思想と、第三者的観点からの経営方針の導入を行っております。 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役で構成される取締役会を、原則とし て月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。 また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・ 監督を担う機関として必要事項の審議及び報告等を行っております。 一方、開示面におきましては、常にタイムリー・ディスクロージャーを念頭 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/25 | 12:21 | 4840 | トライアイズ |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締 役で構成される取締役会を、原則として月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取 締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関 として必要事項の審議及び報告等を行っております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が社外取締役 であることから、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/26 | 12:33 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思想と、第三者的観点からの経営方針の導入を行っております。 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役で構成される取締役会を、原則とし て月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。 また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・ 監督を担う機関として必要事項の審議及び報告等を行っております。 一方、開示面におきましては、常にタイムリー・ディスクロージャーを念頭に置 | |||
| 07/19 | 12:05 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思想と、第三者的観点からの経営方針の導入を行っております。 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役で構成される取締役会を、原則とし て月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。 また、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が構成員となる監査等委員会を、原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・ 監督を担う機関として必要事項の審議及び報告等を行っております。 一方、開示面におきましては、常にタイムリー・ディスクロージャーを念頭に置 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||