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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.246 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 12,960 株 (3) 処分価額 1 株につき1,139 円 (4) 処分価額の総額 14,761,440 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 2 名 5,070 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社および当社子会社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 16 名 7,890 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象
03/31 16:53 4286 ＣＬホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
名選任の件 補欠監査役として、宮原敏夫氏を選任する。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役 ( 社外取締 役を含む。)および従業員に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行し、当該新株予約権 の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 第 5 号議案取締役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定等の件 当社取締役 ( 社外取締役を含む。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬 等の額および新株予約権の具体的な内容を決定する。また
03/31 16:38 4286 ＣＬホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に勘案して行っております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社役員、その特別利害関係者および主要株主等との取引は、行わないことを基本としております。その上で、当社役員、その特別利害関係者お よび主要株主等との取引を行う場合には、事前に取締役会において、社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとして おります。なお、利益相反防止の観点から当該役員および主要株主関係役員等は、決議から外れることとしております。利益相反取引の状況等 は、事後的にも取締役会への報告を求める体制を整備しております。その他、当社役員には、年 1 回の関連当事者取引に関するアンケートを実施
03/27 16:37 4286 ＣＬホールディングス
有価証券報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 8 当社グループは、持株会社体制に移行しており、グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスの強化 は、重要な課題と認識しております。社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上 げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるととも に、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス・ガバナンスの さらなる強化に努めております。 9 当社グループは、新たな事業開発や事業の拡大に合わせた経営管理体制の強化が重要であると認識してお ります。当社グループは、専門性の高い人財の育成および確保に注力す
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/13 12:00 4286 ＣＬホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 CLホールディングスコード 4286 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 園部洋士社外取締役 ○ ○ 有 2 渡辺尚社外取締役 ○ ○ 有 3 安田幸代社外取締役 ○ ○ 有 4 大坪教光社外監査役
03/06 13:45 4286 ＣＬホールディングス
第38期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行体制を明確化しつつ、取締役会においては、さらに戦略的かつ機動 的な意思決定を行うため、取締役 2 名を減員し、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名取締役会出席回数 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 2 新任 うちかわじゅんいちろう 内川淳一郎 もりたまさかず 森田正和 12 回 /12 回 − 事 業 報 告 3 再任 4 再任 いしむらみつる 石村満 まつばらやすひろ 松原靖広 12 回 /12 回 10 回 /10 回 連 結 計 算 書 類 5 再任 社外 独立
02/26 18:00 4286 ＣＬホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 2 月 26 日 会社名株式会社 C L ホールディングス 代表者名代表取締役社長内川淳一郎 ( 東証スタンダード・コード番号 4286) 問合せ先執行役員経営企画・管理管轄野田直樹 ( TEL 050-1741-5549) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条 の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)および従業員 に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記の
02/26 18:00 4286 ＣＬホールディングス
取締役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定等に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 記 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対し、ストックオプションとして付与する新株 予約権に関する内容を次に掲げるとおり決定することといたしたいと存じます。また、当社 は、下記目的に基づいて、対象取締役が当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を 高める観点から、かねてよりストックオプションの付与を推進しており、2022 年 3 月 23 日開 催の第 34 期定時株主総会において決議いただいた取締役に対する新株予約権の上限を355 個と することに関して、2022 年 8 月 12 日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行時に遡っ て適用することについても、あわ
02/19 16:56 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を当社取締役会の諮問機関と して設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含 む
02/17 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECMマスターファンドSPV３による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定とのこ とです(なお、公開買付者グループからは、当社の取締役会への人員の派遣は予定していないとのこと です。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、 当社経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定とのことです。こう した取組みは、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の抑制や早期且つ適時の経営 戦略の見直し、中長期的な企業価値向上のための適切な KPI( 重要業績評価指標 )の設定、意思決定の透 明性の確保や監査機能・内部統制の強化によるリスクの
01/28 16:41 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
01/23 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
いことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当 社独立社外取締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口 秀明氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 当社取締役会の諮問機関として設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社 の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本公開買付けの取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本公開買付け の手続の公正性、(ⅳ) 本公開買付けが当社の一般株主にとって公正なものであると考えられるか、(ⅴ) 上記 (ⅰ)から
01/22 08:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
普通株式に係る議決権が対象者の総株主の議決権の3 分の2 以上であるか3 分の2 未満であるかを問わず、ECMは、対象者の中長期的な企業価値向上に最大限 寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制 3 の見直しを支援させていただきたいと考えております。具体的には、本公開買付け後の具体的な経営方針 については、ECMは、原則として対象者の業務執行に直接携わることなく対象者経営陣の意向を最大限尊 重いたしますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公開買付け後、対象者が指名委員会等設 置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の
09/26 16:54 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
け成立後に公開買付者が実施を予定している各施策の内容 (1 当社を指名委員会 等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とする、3 当社経営陣の報酬設計を企業 価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的に付与することがで きるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社株式の上場維持を前提と した、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点からの施策に限定されており、こ れらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値の向上に結びつくのかは示されてお らず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営
09/25 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR
定している各施策の内容 (1 当社を指名 委員会等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を 3 分の 2 以上とする、3 当社経営陣の報 5 酬設計を企業価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的 に付与することができるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社 株式の上場維持を前提とした、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点か らの施策に限定されており、これらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値 の向上に結びつくのかは示されておらず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営課 題も踏まえると、本
09/18 16:40 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり
09/16 16:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
け後、対象者が指名委員会等 設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促 す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定しておりませ ん。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、対 象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。 本公開買付け成立後の議決権行使につき、公開買付者グループは、ECMの日本版スチュワードシップ・ コードの受入れ表明に伴い、金融庁ホームページを通じて開示されております議決権行使基準に従って、 対象者
08/07 12:31 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント
08/06 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR
至った意思決定の過 程及び理由 」に記載のとおり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議に より、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当 社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉 及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひの助言も得つつ、田中秀明氏との間で重 要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対して、田中秀明氏から本意向 表明書を受領した旨、並び