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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.462 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
05/16 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 16 日 (2) (3) (4) 処分する株式の種類および数 処分価額 処分価額の総額 当社普通株式 20,260 株 1 株につき830 円 16,815,800 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数なら びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 4 名 12,600 株 当社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 12 名 7,660 株 以上
04/25 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 20,260 株 (3) 処分価額 1 株につき830 円 (4) 処分価額の総額 16,815,800 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 4 名 12,600 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 12 名 7,660 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象に、当社の企業価値
03/31 16:35 4286 ＣＬホールディングス
有価証券報告書－第37期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
・フィロソフィ教育を基本として、様 々な制度を導入するとともに、サクセッ ションプランについての検討も進めております。また、当社グループの各事業子会社で経営経験を積ませること で、経営人財の創出を加速させてまいります。 8 当社グループは、持株会社体制に移行しており、グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスの強化 は、重要な課題と認識しております。社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上 げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるととも に、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス
03/31 13:26 4286 ＣＬホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引 】 当社役員、その特別利害関係者および主要株主等との取引は、行わないことを基本としております。その上で、当社役員、その特別利害関係者お よび主要株主等との取引を行う場合には、事前に取締役会において、社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとして おります。なお、利益相反防止の観点から当該役員および主要株主関係役員等は、決議から外れることとしております。利益相反取引の状況等 は、事後的にも取締役会への報告を求める体制を整備しております。その他、当社役員には、年 1 回の関連当事者取引に関するアンケートを実施 し、その報告を受け、監視しております。 関連当事者間の取引が発
03/06 12:00 4286 ＣＬホールディングス
第37期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1991 年 3 月株式会社エスアイピー( 現株式会社リート) 設立代 表取締役 1994 年 2 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2008 年 10 月睿恪斯 ( 上海 ) 貿易有限公司設立董事長 2009 年 7 月株式会社エム・アンド・アイ取締役 2011 年 2 月睿恪斯 ( 上海 ) 広告有限公司 ( 現睿恪斯 ( 上海 ) 文化 創意有限公司 ) 設立董事長 2012 年 3 月睿恪斯 ( 深圳 ) 貿易有限公司設立董事長 2014 年 7 月俺の株式会社社外取締役 2014 年 8 月睿恪斯 ( 上海 ) 貿易有限公司董事 2014 年 8 月睿恪斯 ( 上海 ) 広告有限公
10/10 10:11 4286 ＣＬホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
、CLホールディングス及びCDGから独立した リーガル・アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所 ( 以下 「 大江橋法律事務所 」といいます。)をそれぞ れ選任いたしました。そして、CDGは、2024 年 6 月 6 日開催の取締役会における決議により、大坪教光氏 (CD G 社外監査役 ( 常勤 ))、剱持健氏 (CDG 社外取締役・公認会計士 )、宗次涼子氏 (CDG 社外取締役 )の3 名 から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。その上で、CLホールディ ングス及びCDGは、両社の企業価値を一層向上させることを目的とし、複数回に亘る協議
10/09 17:00 4286 ＣＬホールディングス
株式会社ＣＬホールディングスによる株式会社ＣＤＧの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ その他のIR
(CDG 社外取締役・公認会計士 )、宗次涼子氏 (CDG 社外取締役 )の3 名から構成 される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。その上で、CLホールディ ングス及びCDGは、両社の企業価値を一層向上させることを目的とし、複数回に亘る協議・検討を重ね てまいりました。 その結果、CLホールディングス及びCDGは、上記 1.「 本株式交換による完全子会社化の目的 」に 記載のとおり、2024 年 8 月 8 日、それぞれの取締役会決議において、CLホールディングスがCDGを完 全子会社化することにより、CLホールディングス及びCDGが一体となり迅速かつ柔
08/09 15:36 4286 ＣＬホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者における独立した特別委員会 の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 6 月 6 日開催の取締役会における決議に より、大坪教光氏 ( 対象者社外監査役 ( 常勤 ))、剱持健氏 ( 対象者社外取締役・公認会計士 )、宗次涼子氏 ( 対象者 社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、1 本取引の目的の合理性 ( 本取引後の対象者の経営方針、本取引が対象者の企業価値の向上に資するかを含む。)、2 本取引の取引条 件 ( 本取引における対価・交換比率を含む。)の
08/08 17:00 4286 ＣＬホールディングス
株式会社ＣＤＧ株式（証券コード 2487）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
拠等 」 の「2 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独 立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 6 月 6 日 開催の取締役会における決議により、大坪教光氏 ( 対象者社外監査役 ( 常勤 ))、剱持健氏 ( 対 象者社外取締役・公認会計士 )、宗次涼子氏 ( 対象者社外取締役 )の3 名から構成される本特別 委員会を設置し、本特別委員会に対し、1 本取引の目的の合理性 ( 本取引後の対象者の経営方針、 本取
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/17 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 17 日 (2) (3) (4) 処分する株式の種類および数 処分価額 処分価額の総額 当社普通株式 11,820 株 1 株につき1,448 円 17,115,360 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数ならび に割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 4 名 6,990 株 当社の執行役員 13 名 4,830 株 以上
04/25 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 11,820 株 (3) 処分価額 1 株につき1,448 円 (4) 処分価額の総額 17,115,360 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 4 名 6,990 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 13 名 4,830 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象に、当社の企
03/29 14:27 4286 ＣＬホールディングス
有価証券報告書－第36期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、取締 役を含む全社員に対する理念教育・フィロソフィ教育を基本として、様 々な制度を導入するとともに、サクセッ ションプランについての検討も進めております。また、当社グループの各事業子会社で経営経験を積ませること で、経営人財の創出を加速させてまいります。 8 当社グループは、持株会社体制に移行しており、グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスの強化 は、重要な課題と認識しております。社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上 げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるととも に、取締役を含む全社員を対象に
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議