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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.157 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 21:45 | 4317 | レイ |
| 第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 418,040 3.18 上田八木短資株式会社 274,200 2.08 天野純 220,845 1.68 石井良平 208,400 1.58 THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON 169,000 1.28 ( 注 ) 1. 当社は自己株式 1,173,121 株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除 19,608 株 3 名 く。) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきま | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 07/14 | 15:30 | 4317 | レイ |
| 令和８年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| たしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 7 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき459 円 (4) 処分総額 21,002,004 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 45,756 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 19,608 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 26,148 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)、取締役を兼務しない | |||
| 05/30 | 17:50 | 4317 | レイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主要な役割・責務の一つと捉え、適切に 会社の業績等の評価を行っております。経営陣幹部の人事は、会社の業績を踏まえ、取締役会にて審議・検討した上で決定しております。 また、当社取締役会は、内部統制システムの構築における基本方針を定め、本基本方針に基づき、情報管理体制やリスク管理体制を含む内部 統制に係る体制を整備し、その維持を行っております。取締役と当社との取引・利益相反取引がある場合は、事前に取締役会で決議を行っており ます。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置 | |||
| 05/30 | 10:03 | 4317 | レイ |
| 有価証券報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| グループの 役員及び従業員の基本的な行動の規範を定めた「レイグループ行動規範 」を策定し、役員、従業員に遵守、徹底 を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社レイ(E05230) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。 イ取締役会について 取締役会は、提出日 ( 令和 7 年 5 月 30 日 ) 現在 5 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外取締役であ ります。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた 事項及び | |||
| 05/29 | 15:30 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類 及び数 当社普通株式 45,756 株 (3) 処分価額 1 株につき 459 円 (4) 処分総額 21,002,004 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 19,608 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 26,148 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び本部長 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 等 」と総称します。)に対する当 | |||
| 05/07 | 12:00 | 4317 | レイ |
| 第44回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除 14,424 株 2 名 く。) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、11ページに記載しております。 ― 8 ― (6) その他株式に関する重要な事項 特記すべき事項はありません。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 ( 令和 7 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長分部至郎 取締役天野純 取締役磯部陽一 管理ユニット執行役員 ㈱クレイ代表取締役社長 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 07/16 | 10:06 | 4317 | レイ |
| 四半期報告書－第44期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| 分総額 19,001,216 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 14,424 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 31,252 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び本部長 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めるこ | |||
| 07/12 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 令和７年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 6 月 28 日に払込が完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 6 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき416 円 (4) 処分総額 19,001,216 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 45,676 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 14,424 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 31,252 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と い | |||
| 06/28 | 11:00 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 45,676 株 (2) 処分価額 1 株につき 416 円 (3) 処分総額 19,001,216 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 14,424 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 31,252 株 (5) 処分期日令和 6 年 6 月 28 日 以 上 - 1 - | |||
| 05/31 | 15:13 | 4317 | レイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主要な役割・責務の一つと捉え、適切に 会社の業績等の評価を行っております。経営陣幹部の人事は、会社の業績を踏まえ、取締役会にて審議・検討した上で決定しております。 また、当社取締役会は、内部統制システムの構築における基本方針を定め、本基本方針に基づき、情報管理体制やリスク管理体制を含む内部 統制に係る体制を整備し、その維持を行っております。取締役と当社との取引・利益相反取引がある場合は、事前に取締役会で決議を行っており ます。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置 | |||
| 05/30 | 11:20 | 4317 | レイ |
| 有価証券報告書－第43期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 会倫理に従って行動するという観点から、当社グループの 役員及び従業員の基本的な行動の規範を定めた「レイグループ行動規範 」を策定し、役員、従業員に遵守、徹底 を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社レイ(E05230) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。 イ取締役会について 取締役会は、提出日 ( 令和 6 年 5 月 30 日 ) 現在 4 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外取締役であ ります。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取 | |||
| 05/29 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類 及び数 当社普通株式 45,676 株 (3) 処分価額 1 株につき 416 円 (4) 処分総額 19,001,216 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 14,424 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 31,252 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び本部長 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 等 」と総称します。)に対する当 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 10/20 | 11:00 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 44,310 株 (2) 処分価額 1 株につき 395 円 (3) 処分総額 17,502,450 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 11,394 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 32,916 株 (5) 処分期日令和 5 年 10 月 20 日 以 上 - 1 - | |||
| 10/13 | 09:50 | 4317 | レイ |
| 四半期報告書－第43期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、自 己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 5 年 10 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 44,310 株 (3) 処分価額 1 株につき395 円 (4) 処分総額 17,502,450 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 11,394 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 | |||
| 10/12 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 令和６年２月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、令和 5 年 9 月 21 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、自己 株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 5 年 10 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき395 円 (4) 処分総額 17,502,450 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 44,310 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 11,394 株 当社の取締 | |||
| 09/21 | 15:00 | 4317 | レイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種 類及び数 当社普通株式 44,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 395 円 (4) 処分総額 17,502,450 円 (5) 処分先及びその人 数 並びに処分株式の 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 11,394 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長 8 名 32,916 株 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 5 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」といいます。)、取締役を | |||