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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.789 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 4318 クイック
代表取締役の異動等に関するお知らせ その他のIR
名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西村雅史 ― 【ご参考 】 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴等 氏名西村雅史 (にしむらまさふみ) 生年月日 1973 年 3 月 29 日 略歴 1995 年 4 月株式会社百五銀行入行 1998 年 10 月同行退行 1999 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2007 年 10 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 退所 2007 年 11 月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ( 現ボストン・ コンサルティング・グループ合同会社 ) 入社 2008 年 7 月同社退社
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
05/28 12:00 4318 クイック
第45回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、企業の社会的責任を遂 行するにあたり遵守すべき行動原則を定めたグループ企業行動憲章および企業行動基準を制 定し、その周知徹底を図ります。 ロ取締役は、取締役会の一員として他の取締役の職務執行を相互に監視・監督しますが、併せ て社外取締役を設置し、外部の見識を採り入れた議論を行うことにより、取締役の職務執行 の相互監視・監督機能の維持、向上を図り、適法性を確保します。 ハ監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という。)は、監査等委員会が定めた監査等 委員会監査等基準に基づき、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役 ( 監 査等委員を除く。)の職務執行が法令、定款およ
05/28 12:00 4318 クイック
第45回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
44 期 (2024 年 3 月期 ) 50.1 96.0 49.0 47.0 第 45 期 (2025 年 3 月期 ) ( 注 ) 第 41 期の連結配当性向は、創業 40 周年記念配当 12 円を含めて算出しております。 7 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)10 名全員は、本総会終結の時を もって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであ ります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者
05/28 12:00 4318 クイック
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社クイック_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社クイックコード 4318 提出日 2025/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中居成子社外取締役 ○ △ 有 2 酒井美穂社外取締役 ○ △ 有 3 河野俊博社外取締役 ○ ○ 有 4 斉藤誠社
05/16 15:30 4318 クイック
代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
略歴 氏名小原努 (おばらつとむ) 生年月日 1971 年 3 月 14 日 略歴 2004 年 1 月 5 日当社入社 2010 年 4 月 1 日当社人材紹介事業本部マーケット企画部長 2017 年 10 月 1 日当社 Web 事業企画開発室長 2018 年 4 月 1 日当社執行役員 Web 事業企画開発室長 2020 年 4 月 1 日当社上席執行役員 Web 事業企画開発室長 2023 年 4 月 1 日当社上席執行役員 CMO 兼 Web 事業企画開発室長 2023 年 10 月 1 日当社上席執行役員 CMO 兼 Web 事業企画開発本部長 ( 現任 ) 所有株式数 5,000 株 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 3. 退任予定取締役 (2025 年 6 月 20 日開催予定の当社第 45 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名現役職名 横田勇夫 取締役 村尾考英監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
06/21 14:18 4318 クイック
有価証券報告書－第44期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
催し、スピーディーに重要事項を 討議し、意思決定を行うとともに、適切に取締役の職務執行を監督・監視しております。 業務執行については、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入するとともに毎月グ ループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行状況と経営方針等の情報共有を 図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証または検討しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は当社と利害関係がなく、独立性が確保された社外取 締役である監査等委員によって構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほ か
06/21 14:04 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを 選定の方針としております。 社外取締役の選定の方針については、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 選任の理由 」に記載しているとおりですが、その選定にあ たっては、いずれも豊富な事業経験、実務経験 ( 財務および会計に関する十分な知見を含む。)、幅広い見識を有しており、独立性の確保に留意 し、当社と利害関係がないことを選任の方針としております。 なお、取締役を含む経営陣幹部の職務の執行に不正の行為または重大な法令違反もしくは定款に違反する重大な事実があった場合は、解任す ることとしており
05/29 12:00 4318 クイック
第44回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、企業の社会的責任を遂 行するにあたり遵守すべき行動原則を定めたグループ企業行動憲章および企業行動基準を制 定し、その周知徹底を図ります。 ロ取締役は、取締役会の一員として他の取締役の職務執行を相互に監視・監督しますが、併せ て社外取締役を設置し、外部の見識を採り入れた議論を行うことにより、取締役の職務執行 の相互監視・監督機能の維持、向上を図り、適法性を確保します。 ハ監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という。)は、監査等委員会が定めた監査等 委員会監査等基準に基づき、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役 ( 監 査等委員を除く。)の職務執行が法令、定款およ
05/29 12:00 4318 クイック
第44回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)10 名全員は、本総会終結の時を もって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであ ります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断して おります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 わ 和 かわ 川 なか 中 よこ 横 はやし 林 き 来 しば 柴 おか 岡 なか 中 さか 酒
05/29 12:00 4318 クイック
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社クイック_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社クイックコード 4318 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 中居成子社外取締役 ○ △ 有 2 酒井美穂社外取締役 ○ △ 有
05/16 15:00 4318 クイック
新任の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
定であります。 記 新任監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有する 当社の株式数 ろくごう 六郷 ひろゆき 裕之 (1961 年 7 月 5 日生 ) 1985 年 4 月株式会社リクルート 1985 年 4 月 ( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 1999 年 4 月株式会社リクルートエイブリック 1999 年 4 月 ( 現株式会社リクルート) 名古屋支社長 2005 年 4 月同社執行役員 2006 年 6 月同社退職 2006 年 7 月株式会社メイテックネクスト執行役員 2007 年 6 月同社取締役 2010 年 6
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/27 09:29 4318 クイック
臨時報告書 臨時報告書
任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、和納勉、川口一郎、中井義貴、横田勇夫、 林城、来島健太、柴崎雄貴、岡田直隆、中居成子、酒井美穂の10 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、河野俊博、村尾考英、斉藤誠の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬に係る報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額を、役員賞与分を含め年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は5 千万円以内 )に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委
06/23 15:30 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。なお、監査等委員である取締役のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを 選定の方針としております。 社外取締役の選定の方針については、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 選任の理由 」に記載しているとおりですが、その選定にあ たっては、いずれも豊富な事業経験、実務経験 ( 財務および会計に関する十分な知見を含む。)、幅広い見識を有しており、独立性の確保に留意 し、当社と利害関係がないことを選任の方針としております。 なお、取締役を含む経営陣幹部の職務の執行に不正の行為または重大な法令違反もしくは定款に違反する重大な事実があっ
06/23 14:48 4318 クイック
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
とともに、適切に取締役の職務執行を監督・監視しております。 業務執行については、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入するとともに毎月グ ループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行状況と経営方針等の情報共有を 図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証または検討しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は当社と利害関係がなく、独立性が確保された社外取 締役である監査等委員によって構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほ か、内部統制システムを用いた監査及び業務執行状況の調査等
05/17 15:00 4318 クイック
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 新役職名氏名旧役職名 取締役執行役員 人材紹介事業本部長兼営業一部長 柴崎雄貴 執行役員 人材紹介事業本部長兼営業一部長 取締役執行役員 リクルーティング事業本部長 岡田直隆 執行役員 リクルーティング事業本部長 社外取締役酒井美穂 ― ※ 酒井美穂氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。【ご参考 】 新任取締役候補者の略歴 氏名柴崎雄貴 (しばざきゆうき) 生年月日 1986 年 2 月 18 日 略歴 2008 年 4 月当社入社 2018 年 4 月当社人材紹介事業本部営業一部付部長 2020 年 4