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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.344 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/17 15:00 4318 クイック
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 17 日 上場会社名 代表者名 問合せ先責任者 株式会社クイック 代表取締役会長和納勉 (コード番号 : 4318 東証プライム市場 ) 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 来島健太 (TEL 06-6366-0919) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2018 年 5 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」、2021 年 5 月 17 日付 「 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
07/29 15:00 4318 クイック
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類および株式数 当社普通株式 30,000 株 内退職型譲渡制限付株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,452 円 (4) 処分価額の総額 43,560,000 円 (5) 割当先 取締役 5 名 (※) 30,000 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。 以上
07/12 15:00 4318 クイック
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類 および株式数 当社普通株式 30,000 株 内退職型譲渡制限付株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,452 円 (4) 処分価額の総額 43,560,000 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 30,000 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対 象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入す ることを決議し、また、2018 年 6
06/24 10:25 4318 クイック
臨時報告書 臨時報告書
入に伴う所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、和納勉、川口一郎、中井義貴、横田勇夫、 林城、中島宣明、来島健太、中居成子の8 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬改定の件 従来の「 中期勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 」に「 退職型譲渡制限付株式報酬制度 」を追加し、 あわせて、「 中期勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 」における対象取締役の報酬額および発行また は処分をされる当社の普通株式
06/22 15:40 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会の同意を得たうえで監査等委員である取締役候補として選定する方針としており、取締役会において審議 のうえ決定することとしております。なお、監査等委員である取締役のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを 選定の方針としております。 社外取締役の選定の方針については、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 選任の理由 」に記載しているとおりですが、その選定にあた っては、いずれも豊富な事業経験、実務経験 ( 財務および会計に関する十分な知見を含む。)、幅広い見識を有しており、独立性の確保に留意し、 当社と利害関係がないことを選任の方針
06/22 15:20 4318 クイック
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
締役会 長である和納勉氏が議長を務めることとしております。なお、中居成子氏、河野俊博氏、村尾考英氏及び斉藤誠 氏の4 名は社外取締役であり、当該社外取締役 4 名は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社と利害関係 がなく、独立性が確保されております。取締役会は毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、スピーディーに重要事項を討議し、意思決定を行うとともに、適切に取締役の職務執行を監督・監視して おります。 業務執行については、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役、執行役 員を主たるメンバーとして毎月グループ経営戦略会議を開催しております
05/17 15:00 4318 クイック
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 17 日 上場会社名株式会社クイック 代表者名代表取締役会長和納勉 (コード番号 :4318 東証プライム市場 ) 問合せ先責任者上席執行役員管理本部長兼経理部長 来島健太 (TEL 06-6366-0919) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2018 年 5 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ」 および2021 年 5 月 17 日付 「 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付
03/10 16:42 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ない取締役は社外取締役 1 名を含む7 名、監査等委員である取締役は社外取締役 3 名で構成されております。なお、監査等委 員でない社外取締役 1 名を女性としております。また、構成メンバーについては、当社グループの事業活動を適切かつ機動的に業務執行ができる よう、各事業に精通し多様な経験と知識を有する社内出身の取締役と、他社での経験を含め豊富な事業経験と幅広い見識を有し、取締役会の意 思決定の過程においてその妥当性・適正性を確保するために積極的に助言・提言を行うことができる社外取締役により構成することを基本方針と しております。取締役については、知識・経験・能力・ジェンダー・職歴・年齢等の多
12/24 15:30 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
でない取締役は社外取締役 1 名を含む7 名、監査等委員である取締役は社外取締役 3 名で構成されております。なお、監査等委 員でない社外取締役 1 名を女性としております。また、構成メンバーについては、当社グループの事業活動を適切かつ機動的に業務執行ができる よう、各事業に精通し多様な経験と知識を有する社内出身の取締役と、他社での経験を含め豊富な事業経験と幅広い見識を有し、取締役会の意 思決定の過程においてその妥当性・適正性を確保するために積極的に助言・提言を行うことができる社外取締役により構成することを基本方針と しております。取締役については、知識・経験・能力・ジェンダー・職歴・年齢等の
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/24 11:59 4318 クイック
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額を、役員賞与分を含め年額 3 億円以内 (うち 社外取締役分は年額 3 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬の額を、役員賞与分を含め年額 5 千万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与の ために支給する金銭報酬の総額を年額 1 億 5 千万円以内 (ただし、3 年分累計 4 億 5 千
06/22 16:18 4318 クイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることとしております。 また、監査等委員である取締役候補者の選定に際しては、任期を全うすることが可能か、監査等委員の職務を全うするのに必要な財務・会計・法 務に関する知識を有しているか、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査等委員としての 適格性を慎重に検討し、監査等委員会の同意を得たうえで監査等委員候補として選定する方針としており、取締役会において審議のうえ決定す ることとしております。なお、監査等委員のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを選定の方針としておりま す。 社外取締役の選定の方針については、本報告
06/22 16:04 4318 クイック
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
してまいります。 当社の取締役会については、定款において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の数は12 名以内、監 査等委員である取締役の数は4 名以内と定めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 ( 和納勉 氏 ( 議長 )、川口一郎氏、中井義貴氏、横田勇夫氏、林城氏、中島宣明氏及び中居成子氏 )と監査等委員である 取締役 3 名 ( 河野俊博氏、村尾考英氏及び斉藤誠氏 )の合計 10 名で構成されており、代表取締役会長である和納 勉氏が議長を務めることとしております。なお、中居成子氏、河野俊博氏、村尾考英氏及び斉藤誠氏の4 名は社 外取締役であり、当該社外取締役 4
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と