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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.371 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第42期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する 当社株式 の数 2 たか 高 はし 橋 りゅう 龍 じ 二 (1962 年 7 月 13 日生 ) 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2007 年 4 月同社大阪建設部長代行 2010 年 4 月当社社長室長 2011 年 4 月当社経営企画部長兼広報部長 | |||
| 05/29 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 矢野孝一 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行ってい | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 06/25 | 17:37 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統 | |||
| 06/25 | 15:35 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン | |||
| 05/31 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます | |||
| 05/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社 | |||
| 04/01 | 17:17 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/22 | 15:16 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 06/22 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第40期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 様相談室長 2020 年 4 月当社取締役兼執行役員フランチャ | |||
| 05/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、経営の独立性に影響を及ぼす水準 ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役割 就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松和人 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 総合商社で担当された不動産関連ビジネス 並びに経営企画部署での業務を通じて培わ れた知識・経験等を当社の経営に生かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 野原佳記 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 住生活事業・リスク管理室長としての見地よ り、経営の客観性や中立性の観点から経営監 視機能の更なる充実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2023 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 88 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 06/22 | 16:51 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 ( 内、独立社外監 | |||
| 06/22 | 16:21 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 | |||