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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 147 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.165 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 19:05 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2025年３月期本決算説明資料 その他のIR | |||
| ⾰の実践、健康増進への 取り組み • エネルギーサミットなど社会貢献活動 • ⼈ 権尊重に関する基本 ⽅ 針策定など • 監査等委員会設置会社 • 議 ⻑が社外取締役 ( 取締役会、監査等 委員会、指名・報酬委員会 ) • コンプライアンス徹底 • BCP 対策強化 • お客様本位の業務運営など 参考情報 − サステナビリティ基本 ⽅ 針 https://www.sparx.jp/sustainability/policy.html − マテリアリティ https://www.sparx.jp/sustainability/materiality.html − TCFD 提 ⾔への取り組み | |||
| 05/09 | 12:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 第36回 定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の体制及び当該体制の運用状況 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制システ ム構築の基本方針 」を決議しております。その決議内容の概要は以下のとおりであります。 (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するた め、独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外取締役が構成員の過半 数となる監査等委員会の監査等により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行う。 2 社外取締役の | |||
| 05/09 | 12:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 第36回 定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社長グループCEO グループCIO スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長 CEO 再任 2 みね 峰 まつ 松 ひろ 洋 し 志 グループ執行役員グループCFO スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役 CFO 内部管理統 括責任者 SPARX Asia Investment Advisors Limited Director SPARX Asset Management Korea Co.,Ltd. Director 野村スパークス・インベストメント株式会社社外取締役 新任 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号氏名 ( 生年月日 | |||
| 05/07 | 16:30 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 1,570 百万円及び1,154,880 株、当 連結会計年度 1,338 百万円及び938,020 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイ ント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 04/21 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (あべしゅうへい) スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長 CEO 当社グループ執行役員グループ CFO スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役 CFO 峰松洋志 新任 SPARX Asia investment Advisors Limited Director (みねまつひろし) SPARX Asset Management Korea Co.,Ltd. Director 野村スパークス・インベストメント株式会社社外取締役 株主総会後に開催する取締役会において、現代表取締役社長である阿部修平氏は引き続き代表取締役社 長に就任する予定です。 《 新任取締役候補の略歴 | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 06/24 | 17:30 | 8739 | スパークス・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で、優秀な人材を惹きつけるに足る市場競争力ある水準と なるように留意しております。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。定款第 18 条第 1 項により員数は5 名以内 )の報酬限度額は、2020 年 6 月 9 日開催 の第 31 回定時株主総会において年額 15 億円以内 ( 使用人分給与を除く)と決議いただいておりますが、当該報酬限度額とは別に、業績連動型株 式報酬の上限額は、2022 年 6 月 10 日開催の第 33 回定時株主総会において、2023 年 3 月末日に終了する事業年度から2026 年 3 月末日に終了する 事業年度までの4 事業年度に対して | |||
| 06/24 | 16:56 | 8739 | スパークス・グループ |
| 有価証券報告書－第35期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社グループに属する社員一人ひとりがこれらの価値観を共 有し、受け継ぎ、守り続けてまいります。 ガバナンス 当社グループは、ESG 課題を含むサステナビリティに係る課題への対応は、経営上、最重要課題の1つと認識して います。サステナビリティに係る課題に関しては、取締役会において議論・決議を行い、具体的な業務の執行にあ たっては、その中心的な意思決定機関である経営会議において、少なくとも年に1 回、かつ、必要に応じ適時に、具 体的な活動方針や推進施策等の議論・決定し、取締役会に報告の上、実施内容について取締役会が監督するというガ バナンス体制を構築しています。 取締役会は、その過半数が社外取締役か | |||
| 06/24 | 16:15 | 8739 | スパークス・グループ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の取引に関する事項 2024 年 3 月期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役を含む各取締役がこのような取引の有無等を 監督すること、及び、仮に阿部と会社との間で利益相反や自己取引等が生じる場合は、特別委員会での審 議の後、会社法の定めに従い、取締役会において決議等を行い、当社及び当社株主の不利益とならないよ う十分に留意してまいります。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 スパークス・グループ株式会社経営管理部 TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101 | |||
| 06/14 | 15:27 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2024 年 2 月 29 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.72 - 40.72 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関 係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2024 年 5 月 24 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注 | |||
| 05/27 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||