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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 147 件 ( 141 ～ 147) 応答時間：0.153 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 12:00 8739 スパークス・グループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
式会社社外取締役 株式会社ビックカメラ代表取締役社長 株式会社コジマ取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 西本 Wismettacホールディングス株式会社社外取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社オフィス中川代表取締役 あすか少額短期保険株式会社社外監査役 ( 注 ) 1.※は代表取締役であります。 2. 当社は、2020 年 6 月 9 日開催の第 31 回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、社 外監査役木村一義氏、社外取締役能見公一氏及び中川俊彦氏
05/15 12:00 8739 スパークス・グループ
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
定内容の概要 当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制システ ム構築の基本方針 」を決議しております。なお、当社は2020 年 6 月 9 日付で監査等委員会設置会社 へ移行したことから、内部統制システム構築の基本方針を改定しております。また、2021 年 4 月 20 日付で再度改定しており、その改定後の決議内容の概要は以下のとおりであります。 (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、 独立した社外取締役を招聘してこれを構成する
05/14 16:01 8739 スパークス・グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の説明は、株主総会の招集通知に記載することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っております。 当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、定款の定めにより、重要な業務
04/30 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書の 提出理由 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」 記載の内容に つき、より明確にするための変更を一部実施したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 のだしゅんすけ 野田俊介 はやたのりゆき 早田憲之 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 取締役 兼専務執行役員 13/13 15/16 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 再任 4 再任 かなざわあきひこ 金澤明彦 つじとよ
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 名称 新株予約権の目的となる株式の種類 第 2 回新株予約権 2015 年 5 月 27 日 250,511 個 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 35,787 株 ( 注 )1 新株予約権の払込金額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 700 円 ( 注 )2 権利行使期間 自 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511