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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 145 件 ( 141 ～ 145) 応答時間：0.21 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/15 | 12:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 式会社社外取締役 株式会社ビックカメラ代表取締役社長 株式会社コジマ取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 西本 Wismettacホールディングス株式会社社外取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 株式会社オフィス中川代表取締役 あすか少額短期保険株式会社社外監査役 ( 注 ) 1.※は代表取締役であります。 2. 当社は、2020 年 6 月 9 日開催の第 31 回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、社 外監査役木村一義氏、社外取締役能見公一氏及び中川俊彦氏 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 定内容の概要 当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制システ ム構築の基本方針 」を決議しております。なお、当社は2020 年 6 月 9 日付で監査等委員会設置会社 へ移行したことから、内部統制システム構築の基本方針を改定しております。また、2021 年 4 月 20 日付で再度改定しており、その改定後の決議内容の概要は以下のとおりであります。 (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、 独立した社外取締役を招聘してこれを構成する | |||
| 05/14 | 16:01 | 8739 | スパークス・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の説明は、株主総会の招集通知に記載することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っております。 当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、定款の定めにより、重要な業務 | |||