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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 145 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.35 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子 | |||
| 05/14 | 16:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2025年3月期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| )、Representation( 当事者コミュニティ)、Inspiration( 啓発活動 ) ‐----Development( 人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment( 社会貢献・渉外活動 ) -----の5つの基準の頭文字 5 文字を取った指標で評価され、「ゴールド」シルバー」「ブロンズ」 認定の3 段階。 ■ あらゆるカップルのウェディングをお手伝いしたいと考えたことから、2014 年から社内研修をスタート ■ 近年には、NPO 法人虹色ダイバーシティ理事長村木真紀氏を社外取締役に迎え、社内の制度構築や ----- 理解促進のための取組みを実施 ■ 2023 年には、世 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| [訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 02/13 | 15:40 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 ■ Policy( 行動宣言 )、Representation( 当事者コミュニティ)、Inspiration( 啓発活動 ) ‐----Development( 人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment( 社会貢献・渉外活動 ) -----の5つの基準の頭文字 5 文字を取った指標で評価され、「ゴールド」シルバー」「ブロンズ」 認定の3 段階。 ■ あらゆるカップルのウェディングをお手伝いしたいと考えたことから、2014 年から社内研修をスタート ■ 近年には、NPO 法人虹色ダイバーシティ理事長村木真紀氏を社外取締役に迎え、社内の制度構築や ----- 理解促進のた | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 11/13 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 多数のグローバル評価を得ている。 ■ 社会的課題への貢献 TRUNK(HOTEL) CAT STREETは サステナビリティ要素をコンセプトに取り入れることで 新しい付加価値を創出している。 39 ©TAKE and GIVE NEEDS Co.,Ltd. コーポレート・ガバナンスの状況 取締役会は独立社外取締役 3 分の1 以上 女性比率 28.5%で構成 グループ全体のリスクを把握・分析 リスク管理委員会の設置 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、 企業価値の向上を図るため、取締役会全体の3 分の1 以上を 独立社外取締役で構成。また、女性活躍は当社の持続的な成長 に不可 | |||
| 08/09 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2025年3月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 数のグローバル評価を得ている。 ■ 社会的課題への貢献 TRUNK(HOTEL) CAT STREETは サステナビリティ要素をコンセプトに取り入れることで 新しい付加価値を創出している。 37 ©TAKE and GIVE NEEDS Co.,Ltd. コーポレート・ガバナンスの状況 取締役会は独立社外取締役 3 分の1 以上 女性比率 28.5%で構成 グループ全体のリスクを把握・分析 リスク管理委員会の設置 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、 企業価値の向上を図るため、取締役会全体の3 分の1 以上を独立 社外取締役で構成。また、女性活躍は当社の持続的な成長に不 可欠 | |||
| 07/03 | 20:11 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の 過半数に達しておりませんが、これらの事項を決議するに当たっては、独立した客観的立場から意見を述べることができる諮問委員会を設置して おります。なお、諮問委員会の構成メンバー7 名で、うち5 名は、独立社外取締役および社外監査役からなっており、公正性、独立性を担保された 適切な関与・助言を受けていると判断しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、純投資目的以外の投資を行ういわゆる政策保有株式は原則として保有しな | |||
| 06/27 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 980 円 (4) 処分価額の総額 6,762,000 円 (5) 割当予定先当社の業務執行取締役 3 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締 役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を新たに導入することを決議し、2019 年 6 月 26 日開催の第 | |||
| 06/27 | 11:57 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 有価証券報告書－第26期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する全てのステークホルダーと社会に貢献していくうえで、コーポレート・ガバ ナンスの徹底を最重要課題の一つと位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、重要な経営判断につきましては、原則として社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会での 活発な議論を通じて審議し、決定する体制を整えております。また、社外監査役を含む監査役による客観的な 立場からの経営監視の仕組みは十分に機能しており、さらに内部監査部や会計監査人との連携の強化といった 取組みにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。 当社の企業統治の体制は、取締役会、監査役会を中心的な機関と | |||
| 06/14 | 15:27 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 06/04 | 12:00 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| で、取締役 7 名の選任をお願い したいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名 のじりよしたか 野尻佳孝 現在の当社における地位及び担当 代表取締役会長 ホスピタリティマネジメント部長 2 再任 いわせけんじ 岩瀬賢治代表取締役社長 3 再任 みやもとたかし 宮本隆志 取締役 社長室長 4 再任 つちぶちともみ 土渕友美 取締役 事業開発部長 5 再任 あきやますすむ 秋山進 社外 独立役員 社外取締役 6 再任 ささきこうめい 佐 々 木公明 社外 独立役員 社外取締役 7 再任 むらきまき 村木真紀 社外 独立役員 社外取締役 29 株主総会参 | |||