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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 145 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：3.736 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 11/11 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2023年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 報告 (ガバナンス) 取締役会は独立社外取締役 3 分の1 以上 女性比率 25%で構成 グループ全体のリスクを把握・分析 リスク管理委員会の設置 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企 業価値の向上を図るため、取締役会全体の3 分の1 以上を独立社 外取締役で構成しています。また、女性活躍は当社の持続的な成 長に不可欠であると認識しており、取締役会の女性比率は、 25.0%となっております。 企業活動の持続的発展を阻害する業務執行に係るリスクを認識 ・評価し、適切なリスク対応を行うため、各部門責任者、グループ会 社社長などを委員とする「リスク管理委員会 」を設置しております | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 10/04 | 17:08 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プライム市場向けの原則を含みます。)に基づき記載しております。 【 補充原則 4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用 】 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の 過半数に達しておりませんが、これらの事項を決議するに当たっては、独立した客観的立場から意見を述べることができる諮問委員会を設置して おります。なお、諮問委員会の構成メンバー7 名で、うち5 名は、独立社外取締役および社外監査役からなっており、公正性、独立性を担保された 適切な関与・助言を受けていると判断しております | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 08/05 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2023年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| から続く国際的に権威あるアワード。2005 年からはUKに特化した地域アワードを立ち上げ、次第にヨーロッパ、アラビ ア、アジアパシフィックといった地域で区分したアワード形式を展開。不動 産、開発、建築、デザイン、マーケティングなどのカテゴリーにおける最も優 れた企画、物件や企業を表彰。 審査員は100 人規模の建築、インテリア、マーケティング、不動産開発 などの領域の専門家によって形成されています。 266. ダイバーシティ&インクルージョンの推進 NPO 認定法人虹色ダイバーシティ理事長村木真紀氏 独立社外取締役に就任 2022 年 6 月開催の第 24 回定時株主総会にて、 NPO 認定法 | |||
| 07/01 | 18:27 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プライム市場向けの原則を含みます。)に基づき記載しております。 【 補充原則 4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用 】 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の 過半数に達しておりませんが、これらの事項を決議するに当たっては、独立した客観的立場から意見を述べることができる諮問委員会を設置して おります。なお、諮問委員会の構成メンバー7 名で、うち5 名は、独立社外取締役および社外監査役からなっており、公正性、独立性を担保された 適切な関与・助言を受けていると判断しております | |||
| 06/30 | 23:41 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プライム市場向けの原則を含みます。)に基づき記載しております。 【 補充原則 4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用 】 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の 過半数に達しておりませんが、これらの事項を決議するに当たっては、独立した客観的立場から意見を述べることができる諮問委員会を設置して おります。なお、諮問委員会の構成メンバー7 名で、うち5 名は、独立社外取締役および社外監査役からなっており、公正性、独立性を担保された 適切な関与・助言を受けていると判断しております | |||
| 06/27 | 09:38 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 」という企業理念に基づき、社員一人ひとりが「 社員と企業 の成長 」「 感動商品づくり」「 環境 」を自らの信念として、お客様の心に耳を傾け、世界でたったひとつしかな い感動を創出するため、日 々 活動を行っております。この企業理念を実現し、事業活動から生じる健全な利益に よって株主の皆様をはじめとする様 々なステークホルダーと社会に貢献していくため、コーポレート・ガバナン スの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、重要な経営判断につきましては、原則として社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会での 活発な議論を通じて審議し、決定する体制を整えて | |||
| 06/24 | 17:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 1,624 円 (4) 処分価額の総額 13,154,400 円 (5) 割当予定先当社の業務執行取締役 3 名 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締 役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする株式報酬制度 ( 以 下 「 本制 | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/13 | 14:00 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 2022年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 境を整えています。 GPTWジャパンが認定する「 働きがいのある 会社 」は“ 働きやすさ”と“やりがい”の両方が 兼ね備わった企業が認定されます。当社の 様 々な制度や施策が評価され、年連続 5 回目の選出となりました。 36ESG 活動報告 (ガバナンス) 取締役会は独立社外取締役 3 分の1 以上 女性比率 25%で構成 グループ全体のリスクを把握・分析 リスク管理委員会の設置 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、 企業価値の向上を図るため、取締役会全体の3 分の1 以上を独 立社外取締役で構成しています。また、女性活躍は当社の持続 的な成長に不可欠であると認識しており | |||
| 05/13 | 14:00 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| T&Gグループ長期経営方針～EVOL2030～策定のお知らせ その他のIR | |||
| は、後継者や 販路、認知度に課題がある。その課題解決支 援として、婚礼で提供するワインの国産比率 を、現状の30%から10 年後には100%にする ことを目指し、国内産ワインの普及に貢献。 2404 ESGの取り組み|GOVERNANCE 取締役・取締役会 ジェンダー構成 ジェンダーレス 男性 6 名女性 2 名 ※¹ ※¹ ※¹ 2022 年 6 月開催の株主総会に候補者として提出している数値 取締役構成 社内 5 名社外 3 名 社外役員出席率 100% プライム市場上場企業にふさわ しいガバナンス体制を維持向上。 取締役の選任・報酬決定に際し ては、社外取締役・監査役に よって構成される | |||
| 04/27 | 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 27 日 会社名 代表者名 本店所在地 問合せ先 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長岩瀬賢治 (コード番号 :4331 東証プライム) 東京都品川区東品川 2 丁目 3 番 12 号 取締役谷田昌広 TEL:03-3471-6806 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、及び社外取締役候補者を選任し、2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に所定の議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 取締役候補者および略歴 氏名 ( 生年月日 ) 土渕友美 (1976 年 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||