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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 11:23 4334 ユークス
有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して当社が果たすべき義務 であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレート・ガバナンスを下支えする全社的 な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行う うえで重要であることを認識しております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
09/08 13:50 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する体制について、独立社外取締役および独立社外 監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-31 経
04/30 11:07 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督する体制について、独立社外取締役および独立社外 監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-31
04/25 15:45 4334 ユークス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 25 日 会社名株式会社ユークス (コード番号 : 4334 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長谷口行規 問合せ先取締役コーポレート本部本部長吉原謙太 電話番号 0 7 2 ( 2 2 4 ) 5 1 5 5 ( 代表 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の株主総会および取締役会・監査役会において、本日付にて下記の人事異動を行 うことを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役 氏名新役職旧役職 吉原謙太 取締役 コーポレート本部本部長 コーポレート本部本部長 五島洋社外取締役 ― 2. 新任監査役 氏名新役職旧役職 コーポレート本部 常勤監査役 下出一 法務・知財担当部長 株式会社ファイン監査役株式会社ファイン取締役 以上 1
04/25 11:00 4334 ユークス
有価証券報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することにより、 適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > a. 取締役会 当社の取締役会は5 名で構成され、うち1 名は社外取締役であります。情報の共有および緊密な意思疎通を図り つつ、取締役会規程に従って、監査役も出席のもとで業
04/02 09:45 4334 ユークス
第33期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、自己株式を2,677,480 株保有しておりますが、上記大株主から は除外しております。 2. 持株比率は、自己株式数 (2,677,480 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の 状況 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の第 30 期定時株主総会決議にもとづき、譲 渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当事業年度においては、2024 年 7 月 23 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 8 月 23 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)1 名に対し 自己株式
03/18 15:45 4334 ユークス
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 3 月 18 日 会社名株式会社ユークス (コード番号 :4334 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長谷口行規 問合せ先コーポレート本部本部長吉原謙太 電話番号 0 7 2 ( 2 2 4 ) 5 1 5 5 ( 代表 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、そ の選任を 2025 年 4 月 25 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会に付議することを決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の選任 ( 就任予定日
10/10 14:06 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任が相当と考えられる場合には、取締役会で、代表取締役社長の 解職または取締役の解任議案を決定することとしております。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、独立社外取締役を招聘した後には、独立した中立な立場から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見具申 および取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などの役割・責務を果たすことが期待されることに留意するとともに、その役割を果たしてい ただけるように環境整備等に努めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-812 独立社外取締役の有効な活用等 】 当社は、独立社外取締役を選任しておりませんが、独立社外
09/13 10:00 4334 ユークス
半期報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31) 半期報告書
株式 ) 株式会社ユークス 堺市堺区戎島町 4-45-1 2,692,400 - 2,692,400 24.26 計 - 2,692,400 - 2,692,400 24.26 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、つぎのとおりであります。 (1) 退任役員 社外取締役 ( 非常勤 ) 役職名氏名退任年月日 野島伸司 2024 年 7 月 23 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 14.3%) 8/19 第 4【 経理の状況 】 1. 中間連結財務諸表の作成方法について
08/23 15:15 4334 ユークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 445 円 (4) 処分総額 6,675,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 15,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/23 15:15 4334 ユークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類 及び数 記 当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 445 円 (4) 処分総額 6,675,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 1 名 15,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締 役を含む。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入
07/23 15:15 4334 ユークス
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 23 日 会社名株式会社ユークス (コード番号 : 4334 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長谷口行規 問合せ先取締役管理本部長橋木孝志 電話番号 0 7 2 ( 2 2 4 ) 5 1 5 5 ( 代表 ) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役野島伸司 2. 辞任年月日 2024 年 7 月 23 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該取締役辞任以後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 また、コーポレートガバナンス・コードで要請される取締役会構成の要件を満たすべく、早急に 後任を選定する考えであります。 以上 1
04/30 18:28 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-31 経営陣幹
04/26 10:36 4334 ユークス
有価証券報告書－第32期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および執行役員が業務を執行し、そ の結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない 社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することによ り、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > a. 取締役会 当社の取締役会は4 名で
04/03 12:00 4334 ユークス
第32期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の 状況 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の第 30 期定時株主総会決議にもとづき、譲 渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当事業年度においては、2023 年 6 月 8 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 6 月 28 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 自己株式 18,000 株および社外取締役 1 名に対し自己株式 4,000 株の処分を 行っております。なお、上記には、退任した取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名を
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/09 11:06 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。サステナビリティの取り 組みについては、環境に関する要素に加え、人的資本や知的財産への投資等の社会に関する要素の重要性が指摘されている点も踏まえて、今 後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の
06/08 15:15 4334 ユークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 記 当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,950 円 (4) 処分総額 42,900,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 5 名 22,000 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締 役を含む。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付