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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.369 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 10:56 | 4334 | ユークス |
| 有価証券報告書－第31期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 断を行い、取締役および執行役員が業務を執行し、そ の結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない 社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することによ り、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > a. 取締役会 当社の取締役会は5 名で構成され、うち1 名は社外取締役であります。情報の共有および緊密な意思疎通を図り つつ、取締役会規程 | |||
| 03/10 | 15:15 | 4334 | ユークス |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 3 月 10 日 会社名株式会社ユークス (コード番号 :4334 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長谷口行規 問合せ先取締役管理本部長橋木孝志 電話番号 0 7 2 ( 2 2 4 ) 5 1 5 5 ( 代表 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 10 日付の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その 選任を 2023 年 4 月 27 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の選任 ( 就任予定日 :2023 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 06/15 | 15:15 | 4334 | ユークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 55,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 584 円 (4) 処分総額 32,120,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 55,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/24 | 15:15 | 4334 | ユークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 55,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 584 円 (4) 処分総額 32,120,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 55,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締 役を含む。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし | |||
| 05/12 | 16:16 | 4334 | ユークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、社外監査役 2 名を選任しており、役員数 8 名中 2 名が社外役員で構成され、 客観的な観点での経営に対する意見具申および監査は十分機能できるものと考えております。今後、会社経営等における豊富な経験と高い識見 を保有している人材、かつ、当社が属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次 第、独立社外取締役として招聘したいと考えております。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、独立社外取締役を招聘した後には、独立した中立な立場から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見具申 および取締役や主要株主等と | |||
| 04/28 | 12:00 | 4334 | ユークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、稲津喜久代氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役の報酬額は、年額 3 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)、また、上記の報酬額とは別枠で年額 7,200 万円 (うち社外取締役については年額 2,400 万円 ) の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行することとしているが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て ることとする | |||
| 04/27 | 11:00 | 4334 | ユークス |
| 有価証券報告書－第30期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| び必要に応じてなされ る専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部 統制の実効性を高める役割を担っております。 なお、当社は、2015 年 4 月 28 日に開催された第 23 期定時株主総会において選任された取締役市村和雄氏を社外 取締役としておりましたが、同氏は2017 年 2 月 22 日に逝去し、退任いたしました。その後、当社は、適切な社外取 締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後は当社が属する業界事情に通じ企 業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役と | |||
| 03/23 | 15:15 | 4334 | ユークス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社 の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給 することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、1996 年 | |||
| 12/24 | 18:45 | 4334 | ユークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名中 2 名が社外役員で構成され、 客観的な観点での経営に対する意見具申および監査は十分機能できるものと考えております。今後、会社経営等における豊富な経験と高い識見 を保有している人材、かつ、当社が属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次 第、独立社外取締役として招聘したいと考えております。【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、独立社外取締役を招聘した後には、独立した中立な立場から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見具申 および取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などの役割・責務を果たすことが | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 07/01 | 16:29 | 4334 | ユークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 4 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、往査に立会い、その結果について監査報告会にて取締役および監査役に報告がなされる 等、会計監査人と綿密な連携を図っております。 監査役は、内部監査室から内部監査の調査結果の報告を受けており、必要に応じて監査計画や監査体制の見直しを検討しております。 社外監査役の選任状況 社 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||