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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.825 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 17:27 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しており | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/21 | 15:30 | 4341 | 西菱電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| て5 段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、 社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の役割・責務 (4)その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保 されていると判断いたしました。一方、多様性については、中長期的に実効性を高める取り組みが必 要であると認識しました。また、資本コストや株価を意識した経営につきましては | |||
| 07/09 | 09:36 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しておりま | |||
| 01/06 | 10:33 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能 | |||
| 10/18 | 15:00 | 4341 | 西菱電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、 社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の役割・責務 (4)その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保 されていると判断いたしました。一方、中長期に向けた多様性への取り組み、資本コストや株価を意 識した経営、取締役会のあり方など、実効性を更に高めるための課題があることを認識しました。 3. 今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的な 取り組みを行ってまいります。 以上 | |||
| 07/11 | 12:44 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しておりますので | |||
| 06/27 | 09:36 | 4341 | 西菱電機 |
| 有価証券報告書－第58期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成される執行役員会議を毎月 1 回開催し、経営環境の変化に迅速に対応 すべく、経営戦略の進捗状況・現状分析等を議論・検討しているほか、経営上の重要事項について意見を 交換し、取締役会への付議を要しない一部事項について決定しております。 ・各設置する機関の構成員は以下のとおりであります。 設置する機関当該機関の長に該当する 構成員 の名称 者の氏名・役職名 取締役会代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、前田真昭、平塚俊光、小西新右衛門 ( 社外取締役 )、田内芳信 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役竹内徹菱田信之 ( 社外監査役 )、山路健 ( 社外監査役 ) 執行役員会議代表取締役 | |||
| 06/04 | 12:00 | 4341 | 西菱電機 |
| 第58回定時株主総会招集ご通知(株主総会資料を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 期末 40 20 期末 10 0 10 中間 中間中間 0 10 10 0 第 54 期第 55 期第 56 期第 57 期第 58 期 (2020 年 3 月期 )(2021 年 3 月期 )(2022 年 3 月期 )(2023 年 3 月期 )(2024 年 3 月期 ) 期末 配当性向 40 ( 単位 :%) 50 45 40 - 6 - 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 | |||
| 06/04 | 12:00 | 4341 | 西菱電機 |
| 第58回定時株主総会招集ご通知への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の職務の執行の効率化を図るため、次のような施策を実施します。 イ. 中期経営計画及び年度経営計画を策定し経営目標を具体化することにより、取締役の業務執行の迅速化及び 効率化を図ります。 ロ. 独立した社外取締役を選任し、職務執行に対する監督機能を充実し、経営に対する助言を得ることにより、 取締役の職務執行がより効率的に行えるようにします。 ハ. 取締役会において執行役員を選任し、業務執行における決定権限を大幅に委譲して業務を迅速に行うととも に、「 職務分掌規則 」 及び「 職務権限規則 」により各部門の長の権限を明確化し、重複を防ぎ効率的に業務 を遂行します。また、毎月開催する「 執行役員会 | |||
| 10/20 | 16:00 | 4341 | 西菱電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、 社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の準備 (3) 取締役会の運営 (4)その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保 されていると判断いたしました。一方、中長期に向けては多様性やサステナビリティへの取り組み、 取締役会のあり方など、実効性を更に高めるための課題があることを認識しました。 3. 今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的な 取り組みを行ってまいります。 以上 | |||
| 07/11 | 09:36 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しておりますので設置しており ません。 取締役・監査役候補者の指名および経営陣幹部 (CEO 等 )の選任については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能 力等を総合的に勘案の上、決定します。また、取締役の報酬等については、独立社外取締役・社外監査役を含む取締役会において、取締役の個 人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、同方針に基づき決定をしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 | |||
| 06/29 | 09:44 | 4341 | 西菱電機 |
| 有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 換し、取締役会への付議を要しない一部事項について決定しております。 ・各設置する機関の構成員は以下のとおりであります。 設置する機関当該機関の長に該当する 構成員 の名称 者の氏名・役職名 取締役会代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、金井隆、前田真昭、小西新右衛門 ( 社外取締役 )、田内芳信 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役竹内徹菱田信之 ( 社外監査役 )、山路健 ( 社外監査役 ) 執行役員会議代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、金井隆、前田真昭、竹内徹 ( 常勤監 査役 )、菱田信之 ( 社外監査役 )、竹田克佳、川端真史、 久部恭範、中谷健一、草木克利、福本潤一郎 | |||
| 10/21 | 15:00 | 4341 | 西菱電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、 社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の準備 (3) 取締役会の運営 (4)その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保 されていると判断いたしました。一方、資料及び審議の更なる充実を図るほか、中長期に向けては 多様性やサステナビリティへの取り組みなど、実効性を更に高めるための課題があることを認識 いたしました。 3. 今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的な 取り組みを行ってまいります。 以上 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 07/06 | 10:22 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しておりますので設置しており ません。 取締役・監査役候補者の指名および経営陣幹部 (CEO 等 )の選任については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能 力等を総合的に勘案の上、決 | |||
| 06/29 | 10:04 | 4341 | 西菱電機 |
| 有価証券報告書－第56期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・本部 長・事業部長・支社長・室長で構成される執行役員会議を毎月 1 回開催し、経営環境の変化に迅速に対応 すべく、経営戦略の進捗状況・現状分析等を議論・検討しているほか、経営上の重要事項について意見を 交換し、取締役会への付議を要しない一部事項について決定しております。 ・各設置する機関の構成員は以下のとおりであります。 設置する機関当該機関の長に該当する 構成員 の名称 者の氏名・役職名 取締役会代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、金井隆、前田真昭、小西新右衛門 ( 社外取締役 )、田内芳信 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役竹内徹菱田信之 ( 社外監査役 )、池田篤義 ( 社外監 | |||
| 12/17 | 14:33 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しておりますので設置しており ません。 取締役・監査役候補者の指名および経営 | |||
| 10/22 | 15:30 | 4341 | 西菱電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、 社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の準備 (3) 取締役会の運営 (4)その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保さ れていると判断いたしました。前回の評価結果からは、トレーニング環境の整備等、実効性を更に高 めるための課題があることを認識しておりましたが、今回改善されていることを確認いたしました。 3. 今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的 な取り組みを行ってまいります。 以上 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||